mafia et cocaïne: p ositionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Mafia et cocaïne: Positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012

Francesco [email protected]

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it

2

Partie 1

Mafias, marchés des drogues et médias

3

Les mafias dans le médias

4


5


http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/



6


http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente-37677250/?inchiesta=%2Fit%2Frepubblica%2Frep%2Dit%2Finchiesta%2Ditaliana%2F2012%2F06%2F21%2Fnews%2Feuro_ndrangheta%2D37666889%2F

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente-37677250/?inchiesta=/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/

http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/06/21/news/clan_e_affari_nel_vecchio_continente-37677250/?inchiesta=/it/repubblica/rep-it/inchiesta-italiana/2012/06/21/news/euro_ndrangheta-37666889/

7


Mafia SPA

8


Mafias comme archétype de la criminalité

organisée

Organisations très structurées, avec un forte

hiérarchie interne qui les rends redoutables

Organisations allogènes, qui complotent pour

subvertir les sociétés démocratiques (alien

conspiracy)

9

Les mafias dans le médias“International —or transnational— organized crime has expanded dramatically in size, scope, and influence and that it poses a significant threat to national and international security”U.S. National Security Staff, Strategy to Combat Transnational Organized Crime, July 2011http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/transnational-crime

“How the Mafia is Ruling the World Wide Web”David Gilbert, International Business Times, March 2012 http://www.ibtimes.co.uk/articles/321149/20120329/mafia-controlling-cybercrime-botnets.htm

"Le grand vent de la mondialisation a soufflé. Les sanglantes guerres mafieuses ont laissé la place à un empire du crime ultramoderne, qui a prospéré dans le silence de l'omerta et la sous-évaluation de son pouvoir par les autorités durant des années, pour irriguer tous les pores de l'économie, licite et illicite”Delphine Saubaber, L’express, Aout 2008http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/le-vrai-pouvoir-des-mafias_546027.html

10

Le trafic des drogues dans le médias

11


12


http://www.infonodo.org/node/29751



13


Trafic de drogues comme activité très organisée

Marchés monopolisés par des grandes

organisations criminelles (les cartels colombiens et

mexicains, les mafias italiennes, russes, chinoises)

Stéréotypes: Drug Lords, Barons, Kingpins

Violence très répandue

14

“Still, even if you take the lowest available numbers, Sinaloa emerges as a titanic player in the global black market”Patrick Radden Keefe, Cocaine Incorporated, New York Times Magazine, June 2012http://www.nytimes.com/2012/06/17/magazine/how-a-mexican-drug-cartel-makes-its-billions.html?pagewanted=1&ref=magazine

“Marseille, l’empire du deal. …la deuxième ville de France fait parler d'elle pour les règlements de comptes, qui se déroulent à coup de Kalachnikov, entre des trafiquants de drogue qui tiennent des quartiers entiers…”Yves Bordenave et Laurent Borredon, Le Monde, 3 février 2012http://www.presseurop.eu/fr/content/article/1474071-marseille-l-empire-du-deal

"Drug Lords In Marseille Are So Well-Organized That Police Have Pretty Much Given Up”Rob Wile, Business Insider, 3 February, 2012http://articles.businessinsider.com/2012-02-03/europe/31020039_1_ak-47s-robberies-part-marseilles


15

Partie 2

Mafias et marchés des drogues dans la recherche scientifique

16

Le crime organisé dans la recherche

Refus de la perspective de l’alien conspiracy

Crime organisé comme réseau de relations patron-

client, groupes fondé sur liens ethnique, culturels,

sociaux

Crime organisé comme entreprise fournissant

biens et services illicites

Crime organisé comme entreprise spécialisée dans

la fourniture de protection

17

Les drogues dans la recherche Environnement défavorable à la formation de grands groups:

Compromis entré efficacité (ex. délégation des taches) et sécurité

(contrôle direct des activités)

Risque de fuites d’informations, détection et arrêt.

"Crime désorganisé", "cottage industry", "small is beautiful".

Le niveaux d’organisation est généralement bas

Structures organisationnelles horizontales

Noyau de sujets clés en fonction de brokers

Préférence pour partenariats a court terme, fragmentation de la chaine

de production et distribution

La violence c’est un fil rouge, mais au même temps c’est mauvais pour les

affaires

18

Les mafias dans les marché des drogues

Les mafias participent dans les marchés illicites, mais sans

monopole

Participation individuelle des membres

Les mafias ont des avantages, mais aussi de désavantages

Forte cohésion, contacts, force, ressources

Rigidité, dimensions, localisation

Les mafias précèdent les marchés illicites et leur racines sont

extra-économiques

19

Contradictions

Vue “populaire”: très organisé mafias monopolistes violence

Recherche scientifique: activité relativement

"désorganisée" marché ouvert à un multiplicité

d’acteursviolence rare, pas bon pour les

affaires

20

Partie 3

La ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne

21

Criminalité organisée comme reseau social Le marche de la cocaine est complexe, ouvert et

flexible Analyse des reseaux sociaux comme instrument

pour analyser cette complexité

22

Analyse des mafias dans le marché de la cocaïne Objectif: approfondir les apparentes

contradictions entre vision populaire et scientifique

Analyser la structure et l’organisation des mafias dans le marché des drogues

23

Deux groupes de ‘NdranghetaOperazione ChaloneroTrafic de cocaïne à travers de l’Espagne Interceptions 2003-2004. Ordonnance 2007En Italie: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria

Operazione Stupor MundiTrafic de cocaïne à travers de ’Espagne e l’HollandeInterceptions 2002-2004. Ordonnance del 2007En Italie : Torino, Milano, Roma, Calabria

Sources: mandats d'arrêt, arrêts et presse Donnés: écoutes et rencontres, conversations, considérations des jugesAnalyses multiples:

Analyse des contacts: sélection de deux groupes principales Analyse des rôles : identification des rôles principaux dans la chaine du trafic de drogueAnalyse de status: identifications des sujets plus importantsAnalyse des réseaux: c. de degré, degré valué, intermédiation et clustering coefficient

Methodologies

25

Les analysesAnalyse des contactsObjectif: selectionner deux groupes principaux

2 contacts et 5 conversations Chalonero: 39 sujets - Stupor Mundi 48 Operation Chalonero Operation Stupor MundiDuration (months) 11 23No. of phone calls 340 1,566No. individuals in the phone calls 67 116No. of meetings 167 318No. Individuals in the meetings 81 80Total communications (phone calls + meetings) 507 1,884No. Individuals in total communications 92 128Total communications/individual/month 0.50 0.64Contacts/communications Contacts Communications Contacts Communications

1 31 23 55 402 20 12 24 233 24 9 7 84 2 8 5 75 4 4 6 3

>5 11 36 31 47Total 92 92 128 128

26

Analyse des rôlesAnalyse d’un échantillon de conversationsIdentifications des rôles dans la chaine de distribution

Les analyses

Supplier Trafficker Buyer Courier Support RetailerOperation Chalonero

No of individuals 7 8 9 n/a 11 4Operation Stupor Mundi

No of individuals n/a 14 13 7 14 n/a

27

Analyse de statusAnalyse d’un échantillon de conversations6 codes de status: donner des ordres, demander des information, (pas) donner informations, vouvouyer, exprimer (in)satisation(in), (pas) demander de explicationsScore de status: le score reflet l’importance du sujet

Les analyses

Supplier Trafficker Buyer Courier Support RetailerOperation Chalonero

Avg. status score 2.6 3.1 2.9 n/a 2.6 2.5No of individuals 7 8 9 11 4

Operation Stupor Mundi Avg. status score n/a 2.9 2.6 2.1 2.6 n/aNo of individuals 14 13 7 14

28

Les analysesAnalyse des réseauxAnalyse des écoutes et des rencontresFlux des informations et rôles des différents acteurs

Centralité de degré: nombre de contacts. Mesure l’activité, ma aussi la vulnérabilité

Centralité d’interposition: position de broker. Mesure l’influence et le contrôle sur le flux des informations

29

Stupor MundiTaille des noeuds: Centralité de degré

30

Stupor MundiTaille des noeuds: Centralité de interposition

31Nome Cognome

Stupor MundiTaille des noeuds: Status score

32

ChaloneroTaille des noeuds: Centralité de degré

33

ChaloneroTaille des noeuds: Centralité de interposition

34

ChaloneroTaille des noeuds: status score

35

Premiers résultats

L’activité et les communications sont concentrées

Il y a une claire division des roles, pas de

hierarchie formelle adaptation au marché

Differences de status

Non corréspondance entre centralité et status

36

Positionnement stratégique

Les sujets les plus centraux ne sont pas ceux avec

status élevé

Positionnement stratégique

Operation Chalonero Operation Stupor MundiDensity by group (# nodes)

Avg. Degree c. Avg. Betweennes c.

Density by group (# nodes)

Avg. Degree c. Avg. Betweennes c.

Task Supplier 0.095 (7) 0.083 0.023 n/a n/a n/aTrafficker 0.500 (8) 0.260 0.136 0.505 (14) 0.277 0.070Buyer 0.056 (9) 0.059 0.001 0.128 (13) 0.102 0.001Courier n/a n/a n/a 0.143 (7) 0.103 0.003Support 0.055 (11) 0.089 0.003 0.077 (14) 0.088 0.004Retailer 0.167 (4) 0.079 0.001 n/a n/a n/a

Status class High 0.095 (7) 0.117 0.038 0.238 (7) 0.164 0.022Medium 0.196 (18) 0.143 0.055 0.181 (21) 0.156 0.032Low 0.066 (14) 0.077 0.003 0.129 (20) 0.136 0.012

37

Chalonero

4

3

2

Status score

Task

Producer Trafficker Support Buyer Retailer

N1

N14N15

N17

N18N19

N2

N20

N21

N23 N24

N25

N3

N31

N38N39

N4

N41N43

N45

N46

N47

N48

N50

N51

N53

N54

N56N57 N58

N6

N61N64N65 N66

N77

N8N87 N90

38

Stupor Mundi

Task

Trafficker CourierSupport Buyer

3

2

Status score

4

4.5

39

Le positionnement stratégique

Les mafias dans le trafic de drogues exploitent les

avantages d’une culture et structure pré-

économiques

Les activités sont gérées pas sujet de moyen

niveau, facilement remplaçables

Le contrôle par les leaders est assuré grâce à

l’autorité criminelle et sociale

Spécial compromis entre efficacité et sécurité

40

Partie 4

Le positionnement stratégique des bosses de la ‘Ndrangheta dans le trafic de cocaïne

41


Ultérieure analyse des deux groupes

Vérifier si le positionnement stratégique se

retrouve dans les résultat des procès

Les nœuds positionnés stratégiquement réduisent les risques mais ils gardent un contrôle stratégique des activités criminelles (max c. d’intermédiation et min c. de degré)Identifié dans quelques études: Baker and Faulkner 1993; Morselli 2009; Morselli 2010Contrainte: chevauchement limité des mesures de centralité

Et si les centralités de degré et d’intermediations sont très fortement corrélés?


Number of individuals per task, hierarchy and status

Chalonero Stupor Mundi

General information Total individuals 61 73 Foreigner 12 2 Female 4 4

Task

Supplier N/a 14 Trafficker 16 9 Buyer 19 15 Courier 12 N/a Support 26 16 Retailer N/a 14

Hierarchy Non member 44 37 ‘Ndrangheta member 12 30 Boss 5 6

Status class High status 10 23 Medium status 29 18 Low status 22 32

Status score Min score 2 1.7

Max score 4 4.5 Mean score 2.8 2.6 St. dev. 0.6 0.6

Methodes

Seulement sujets avec au moins 2 contacts

Résultats


N Degree

Valued

degree

Between

ness

Clus.

coeff. N.pairs N Degree

Valued

degree

Betwee

nness

Clus.

coeff. N.pairs

Task N/trafficker 52 0.050** 8.4** 0.014** 0.838** 3.8** 57 0.053** 17.6** 0.004** 0.814** 8**

Trafficker 9 0.198** 66.6** 0.138** 0.404** 112.6** 16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**

Hier. N/member 49 0.047** 6.6** 0.003** 0.871** 3.3** 43 0.047** 10.3** 0.005** 0.838** 5.8**

Member 7 0.102** 28.0** 0.040** 0.493** 19.7** 24 0.101** 64.0** 0.018** 0.649** 41.0**

Boss 5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0** 6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**

Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status

**p< .01, *p< .05


N Degree

Valued

degree

Between

ness

Clus.

coeff. N.pairs N Degree

Valued

degree

Betwee

nness

Clus.

coeff. N.pairs

Task N/trafficker 52 0.050** 8.4** 0.014** 0.838** 3.8** 57 0.053** 17.6** 0.004** 0.814** 8**

Trafficker 9 0.198** 66.6** 0.138** 0.404** 112.6** 16 0.191** 177.0** 0.071** 0.468** 165.6**

Hier. N/member 49 0.047** 6.6** 0.003** 0.871** 3.3** 43 0.047** 10.3** 0.005** 0.838** 5.8**

Member 7 0.102** 28.0** 0.040** 0.493** 19.7** 24 0.101** 64.0** 0.018** 0.649** 41.0**

Boss 5 0.274** 103.2** 0.222** 0.217** 183.0** 6 0.278** 309.2** 0.118** 0.358** 312.7**

Status class

High st. 10 0.075 15.6 0.027 0.717 14.0 23 0.093 62.5 0.023 0.643 42.2

Medium st. 29 0.089 24.6 0.042 0.720 34.4 18 0.095 74.0 0.032 0.780 80.7

Low st. 22 0.048 7.4 0.003 0.870 3.4 32 0.070 33.3 0.008 0.782 21.5

Traff.*status

Traf*hi. st. 3 0.122 25.7 0.036 0.516 33.3 10 0.144 119.8 0.046 0.466 87.1

Traf*med st. 6 0.236 87.0 0.189 0.349 152.2 1 0.708 947.0 0.505 0.094 1275.0

Traf*low st. 0 N/a 5 0.181 137.6 0.034 0.549 100.6

**p< .01, *p< .05

Moyen des mésures de réseau selon le role, la classe de status, la hierarchie et la classe trafiquants*classe de status

Résultats

Chalonero - Status score et roles

Résultats

Stupor Mundi - Status score et roles

Résultats

Results

Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’état de non-accusé, accuse non arêté et accuse arrêté


Not accused Accused Arrested χ2(p) Not

accused Accused Arrested χ2(p)

Task N/trafficker 15 32 5 17.5** 26 6 25 7.2* Trafficker 0 3 6 2 1 13

Hierarchy N/member 15 34 0

55.8** 28 7 8

46.9** Member 0 1 6 0 0 24 Boss 0 0 5 0 0 6

Status High st. 3 3 4

7.8** 7 2 14

1.7 Medium st. 5 18 6 8 1 9 Low st. 7 14 1 13 4 15

Total 15 35 11 28 7 38

**p< .01, *p< .05

RésultatsLes résultats de l’enquête

Rôle, hiérarchie et classe de status selon l’acquittement ou la condamnation en Stupor Mundi

Acquitted Convicted χ2(p)

Total 14 26

Task Non Trafficker 13 17 3.6! Trafficker 1 9

Hierarchy Non member 6 7

1.1 Member 7 16 Boss 1 3

Status class

High status 4 7 1.6 Medium Status 5 5

Low Status 5 14 **p< .01, *p< .05 !p<.10 Donnés disponible seulement pour 40 sur 45 accusés

Les résultats du procès pour Stupor Mundi

Rôle, hiérarchie et classe de status selon la peine moyenne en mois en Stupor Mundi

Mean sentence (months)

Task Non Trafficker 92.9** Trafficker 138.1**

Hierarchy Non member 86.1** Member 96.5** Boss 225.3**

Status class High status 111.7 Medium St. 147.2 Low Status 93.2

**p< .01, *p< .05

Les résultats du procès pour Stupor Mundi

L’impact du positionnement stratégique sur les résultat des enquêtes et procès Les sujets de status élevé ne sont pas arrêtés plus souvent

que les autres Les sujets de status élevé ne sont pas condamnés plus

souvent que les autres Les sujets de status élevé ne reçoivent pas des peines plus

élevées que les autres

Discussion

RecherchePlus d’études sur le positionnement stratégiqueL’analyse des réseaux seule peut ne pas suffireComment les leaders criminels réduisent les risques et maintiennent le contrôle? PolicyIdentification des meilleures cibles pour la police: est-ce que l’analyse des réseaux a toujours la bonne réponse? Dans le mafias, le nœuds centraux semblent être sujet sacrifiables et facilement remplaçables La police aurait la tendance a se concentrer sur le sujet plus facilement identifiable plutôt que sur les plus importants?

Implications

Mafia et cocaïne: positionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

Les réseaux du crime mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias Montréal, 10 Juillet 2012

Francesco [email protected]

Università Cattolica di Milano – TRANSCRIMEwww.transcrime.it

Methodology – Network analysis

Network measures – Descriptive statistics Chalonero

Degree

Val. deg. Betw. Clus.coeff n.pairs

Min 0,03 2,00 0,00 0,08 1,0 Max 0,62 294,00 0,75 1,00 666,0 Avg. 0,07 16,95 0,03 0,77 19,9 St.dev 0,08 39,42 0,10 0,29 85,5

Stupor Mundi

Degree

Val. deg. Betw. Clus.coeff n.pairs

Min 0,01 1,00 0,00 0,09 0,0 Max 0,71 947,00 0,51 1,00 1275,0 Avg. 0,08 52,55 0,02 0,74 42,6 St.dev 0,10 138,45 0,07 0,28 159,3

mafia et cocaïne: p ositionnement stratégique des boss mafieux dans le trafic de drogues

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