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CAD-443.2014.03

11 mars 2014

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

443e RÉUNION ORDINAIRE : 11 mars 2014

Certifié le 15 avril 2014

Table des matières

1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RÉUNION ............................................ 1

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR .................................................................................................... 1

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX ................................................................................................. 2 3.1 Quatre cent quarante-deuxième (442e) réunion ordinaire tenue le 4 février 2014 .............................. 2 3.2 Affaires en découlant (442e) ............................................................................................................... 2 3.3 Cent vingt-huitième (128e) réunion extraordinaire tenue le 10 février 2014 ...................................... 3 3.4 Affaires en découlant (128e) ............................................................................................................... 3

4. ORDRE DU JOUR CONSENSUEL ........................................................................................................ 3 4.1 Nomination d’un étudiant au Comité institutionnel contre le harcèlement et la violence................... 4 4.2 Nomination d’un étudiant à la Commission des études, de la recherche et de la création .................. 4 4.3 Nomination d’un représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi au Comité de

retraite de l’Université du Québec ..................................................................................................... 5 4.4 Changement d’appellation de la maîtrise en sciences de la Terre et du diplôme d’études

supérieures spécialisées (DESS) en sciences de la Terre .................................................................... 5 4.5 Modifications du programme de baccalauréat en génie géologique ................................................... 6 4.6 Modifications du programme de baccalauréat en génie civil .............................................................. 7 4.7 Modifications du programme de baccalauréat en génie électrique ..................................................... 7 4.8 Modifications du programme de baccalauréat en génie informatique ................................................ 8 4.9 Modifications du programme de baccalauréat en génie mécanique .................................................... 9 4.10 Implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie ............................................. 9 4.11 Mesures compensatoires temporaires pour les étudiants admis avant l’Automne 2014

dans les programmes de baccalauréat en génie civil, génie électrique, génie informatique et génie mécanique .............................................................................................................................. 10

4.12.1 Sabbatique accordée au professeur Pierre-André Tremblay pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10402 .................................................................. 11

4.12.2 Sabbatique accordée à la professeure Lyne St-Georges pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10403 .................................................................. 11

4.12.3 Perfectionnement accordé à la professeure Sandra Juneau pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10407 .................................................................. 12

4.12.4 Perfectionnement accordé à la professeure Sabrina Tremblay pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10408 .................................................................. 13

5. RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION ........................................................................ 13 5.1 Suivi du budget ................................................................................................................................... 13

6. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE .................................................................................................... 14 6.1 Protocole d’entente à intervenir entre la Chaire en éco-conseil de l’UQAC et Rio Tinto

Alcan division Énergie électrique (RTA-ÉÉ) ..................................................................................... 14 6.2 Entente de collaboration entre le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation

de l’aquaculture et des pêches du Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi ............ 15

6.3 Création d’une clinique universitaire en kinésiologie ......................................................................... 16

7. AFFAIRES PROFESSORALES .............................................................................................................. 17

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7.1 Octroi du titre de professeur associé au Département des sciences fondamentales ............................ 17 7.2 Ouverture de postes de professeur invité en vertu de contrats de prêt de service au

Département des sciences de l’éducation ............................................................................................ 17

8. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT DE L’UQAC POUR L’ANNÉE 2013-2014 – AMENDEMENT A LA RÉSOLUTION CAD-10396 ........................................................ 18

9. CRÉATION D’UN POSTE DE VICE-RECTEUR AUX RESSOURCES ............................................ 19

10. FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DU VICE-RECTEUR AUX RESSOURCES ................................................................................................................................. 20

11. MANDAT DE REGROUPEMENT – ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATION ...................................................................................................................... 21 12. DÉVELOPPEMENT ACADÉMIQUE AU MAROC ............................................................................. 22

13. PÉRIODE D’INFORMATION ................................................................................................................ 24 13.1 Résolutions adoptées par le Comité exécutif le 4 février 2014 ........................................................... 24

14. COMMUNICATION DU RECTEUR ..................................................................................................... 24 14.1 Processus relatif aux plans d’action .................................................................................................... 24

15. AFFAIRES DIVERSES ............................................................................................................................ 24

16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE .................................................................................................................... 24

Procès-verbal de la quatre cent quarante-troisième (443e) réunion ordinaire du Conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi, tenue le 11 mars 2014, à 13 h 30, à la salle Gérard-Arguin du Pavillon Alphonse-Desjardins. 1. VÉRIFICATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE LA RÉUNION Sont présents : M. Martin Gauthier – recteur M. Serges Chamberland – membre socioéconomique M. Pierre A. Cousineau – professeur M. Mustapha Elayoubi – chargé de cours M. Mustapha Fahmi – vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création Mme Christyne Fortin – membre socioéconomique M. Sylvain Jomphe – étudiant Mme Isabelle Lemay – professeure Mme Carmen Rock – membre socioéconomique Se sont excusés : M. Bruno Bouchard – professeur M. Laval Boulianne – membre socioéconomique et président d’assemblée Mme Hélène Laroche – membre socioéconomique Mme Guylaine Proulx – représentante des cégeps Mme Micheline Riverin – représentante des diplômés de l’UQAC M. Jimmy Trottier – étudiant Observatrice : Mme Guylaine Boivin, conseillère principale au Cabinet du recteur Vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général : M. Martin Côté Attachée d'assemblée : Mme Marie-Julie Potvin En l’absence motivée de M. Laval Boulianne, sur proposition dûment appuyée, M. Martin Gauthier est nommé président d’assemblée. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général constate le quorum et le président déclare l'ouverture de la réunion. 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR Le point suivant est ajouté à l’ordre du jour : Point 14.1 Processus relatif aux plans d’action Sur PROPOSITION de M. Cousineau, APPUYÉE par M. Jomphe, il est RÉSOLU à l'unanimité d'approuver l'ordre du jour, tel que modifié.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 2 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1 Quatre cent quarante-deuxième (442e) réunion ordinaire tenue le 4 février 2014 Sur PROPOSITION de M. Chamberland, APPUYÉE par Mme Lemay, il est RÉSOLU à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la quatre cent quarante-deuxième (442e) réunion ordinaire tenue le 4 février 2014, tel que rédigé.

3.2 Affaires en découlant (442e)

Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général tient à faire remarquer aux membres, qu’afin de se conformer à la convention collective des professeurs de l’UQAC, il y a lieu de rescinder les résolutions CAD-10402, CAD-10403, CAD-10407 et CAD-10408, émises lors de la dernière réunion ordinaire du Conseil d’administration, en modifiant les dates de sabbatique et de perfectionnement (points 4.12.1 à 4.12.4). De même, il souligne qu’à la suite du désistement de Mme Proulx au sein du Comité d’audit, les membres doivent se prononcer quant à la nomination d’un autre membre (point 8).

3.2.1 Nomination d’un étudiant à la Commission des études, de la recherche et de la création La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.2 Nomination de représentants de l’UQAC au Consortium de recherche sur la forêt

boréale commerciale La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.3 Nomination de membres au Comité institutionnel contre le harcèlement et la violence (2

dossiers) Les décisions du Conseil d’administration ont été acheminées aux personnes concernées. 3.2.4 Nomination d’un représentant au Comité de coordination conjoint de SOVAR s.e.c. La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.5 Nomination d’un représentant au Conseil d’administration de l’organisme Partenariat

formation 02 La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.6 Modification des conditions d’admission au programme de baccalauréat en sciences

infirmières – cheminement formation initiale La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.7 Délocalisation à l’Université Hassan II de Casablanca au Maroc du programme de

maîtrise en gestion des organisations (profil professionnel) La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées. 3.2.8 Rapport annuel 2012-2013 du Comité de protection et d’accès aux données de BALSAC La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées.

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3.2.9 Rapports de sabbatique et de perfectionnement pour l’année 2012-2013

(6 dossiers) Les décisions du Conseil d’administration ont été acheminées aux personnes concernées. 3.2.10 Politique sur les infractions relatives aux études et sanctions La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées 3.2.11 Demande de sabbatique et de perfectionnement pour l’année 2014-2015

(12 dossiers) Les décisions du Conseil d’administration ont été acheminées aux personnes concernées.

3.3 Cent vingt-huitième (128e) réunion extraordinaire tenue le 10 février 2014

Sur PROPOSITION de M. Cousineau, APPUYÉE par Mme Chamberland, il est RÉSOLU à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la cent vingt-huitième (128e) réunion extraordinaire tenue le 10 février 2014, tel que rédigé.

3.4 Affaires en découlant (128e)

3.4.1 Rénovation et agrandissement du Grand Séminaire de Chicoutimi La décision du Conseil d’administration a été acheminée aux personnes concernées.

Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général fait état de la progression des travaux de rénovation du Grand Séminaire de Chicoutimi. Le recteur apporte des précisions suite au questionnement d’un membre concernant les transferts de fonds. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général souligne qu’à cet effet, lors de la prochaine rencontre du Conseil d’administration, M. Dominic Bérubé, directeur du Service des ressources financières, fournira des explications détaillées quant à l’aspect financier, et ce, à l’intérieur de la présentation du budget. 4. ORDRE DU JOUR CONSENSUEL

Le président demande aux membres s’ils ont des commentaires relativement aux points présentés. En ce sens, un membre soumet quelques interrogations relatives aux modifications des programmes de baccalauréat en génie. Le président souligne que ces changements structurels sont nécessaires afin, entre autres, de répondre à des recommandations émanant des différents comités impliqués dans le processus d’évaluation périodique, mais également à la suite de l’imposition de nouvelles règles par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie (BCAPG), lesquelles ont pour effet de réorganiser la structure commune des 5 baccalauréats afin de permettre l’atteinte de 12 compétences. Il souligne qu’en plus de modifier légèrement la liste des cours associés à chacun des programmes, les modifications auront aussi pour effet de changer en profondeur l’évaluation de l’apprentissage des étudiants. Des discussions s’en suivent en ce qui concerne l’implantation des cinq microprogrammes de stage de premier cycle en génie et des mesures compensatoires temporaires prévues pour les étudiants inscrits dans les programmes de génie avant l’automne 2014.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 4 À la suite de l’assentiment des membres, les résolutions suivantes sont adoptées :

4.1 Nomination d’un étudiant au Comité institutionnel contre le harcèlement et la violence

RÉSOLUTION CAD-10411 Nomination d’un étudiant au Comité institutionnel contre le harcèlement et la violence

ATTENDU l’article 8.2 de la Politique contre le harcèlement et la violence; ATTENDU qu’un membre a perdu qualité; ATTENDU qu’une consultation a été effectuée auprès de la personne et de l’organisme concerné; ATTENDU la recommandation du vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : DE nommer Mme Ève Germain au Comité institutionnel contre le harcèlement et la violence à titre de

représentant étudiant, pour un premier mandat à compter du 12 mars 2014.

4.2 Nomination d’un étudiant à la Commission des études, de la recherche et de la création

RÉSOLUTION CAD-10412 Nomination d'une étudiante à la Commission des études, de la recherche et de la création de l'Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU l'article 3.1 du Règlement général 1 « Organisation et dispositions générales en matière

d'enseignement et de recherche » relatif à la composition de la Commission des études; ATTENDU l'article 7.1 du Règlement no 1 « Régie interne »; ATTENDU le rapport du vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général relatif au processus de

désignation d'un membre étudiant à la Commission des études, de la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : DE nommer Mme Marylou Girard-Bouchard membre de la Commission des études, de la recherche et

de la création à titre d'étudiant à temps partiel, pour un mandat d'une durée de deux (2) ans débutant le 12 mars 2014 et se terminant le 11 mars 2016.

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4.3 Nomination d’un représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi au Comité de retraite de l’Université du Québec

RÉSOLUTION CAD-10413 Nomination d’un représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi au Comité de retraite de l’Université du Québec

ATTENDU la Loi sur l’Université du Québec; ATTENDU l’article 21.1 de l’annexe 6-B du Règlement général 6 « Ressources humaines »; ATTENDU la résolution 2013-3-AG-R-41 de l’Assemblée des gouverneurs relative à la nomination de M.

Martin Côté au Comité de retraite de l’Université du Québec pour la durée non écoulée du mandat de M. André Dorion du 30 avril 2013 au 6 mai 2014;

ATTENDU la recommandation du recteur; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : De recommander à L’ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS : DE nommer M. Martin Côté, vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général, au Comité de

retraite de l’Université du Québec, à titre de représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi, pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, débutant le 7 mai 2014 et se terminant le 6 mai 2017.

4.4 Changement d’appellation de la maîtrise en sciences de la Terre et du diplôme d’études

supérieures spécialisées (DESS) en sciences de la Terre

RÉSOLUTION CAD-10414 Changement d’appellation de la maîtrise en sciences de la Terre et du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en sciences de la Terre

ATTENDU le Règlement général 1 « Organisation et dispositions générales en matière d’enseignement et de

recherche »; ATTENDU la résolution CAD-784 du Conseil d’administration relative à l’implantation de la maîtrise en

sciences de la Terre; ATTENDU la résolution CAD-5663 du Conseil d’administration relative à l’implantation du diplôme d’études

supérieures spécialisées (DESS) en sciences de la Terre; ATTENDU les résolutions du Conseil d’unité d’enseignement des sciences de la Terre;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 6 ATTENDU la résolution CERC-7430 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative au

changement d’appellation de la maîtrise en sciences de la Terre et du diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en sciences de la Terre;

ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver le changement d’appellation du programme de maîtrise en sciences de la Terre pour

celui de maîtrise en géologie et en génie géologique, et ce, à compter du trimestre Automne 2014; 2- D’ approuver le changement d’appellation du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées

(DESS) en sciences de la Terre pour celui de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en géologie et génie géologique, et ce, à compter du trimestre Automne 2014.

4.5 Modifications du programme de baccalauréat en génie géologique

RÉSOLUTION CAD-10415 Modifications du programme de baccalauréat en génie géologique

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU la Politique relative à la modification et à la révision des programmes; ATTENDU la résolution CET-545 de la Commission des études relative à l'implantation du programme de

baccalauréat en génie géologique; ATTENDU les résolutions CET-6937, CET-6938 et CET-7003 de la Commission des études relatives à

l’évaluation périodique des programmes de baccalauréat en génie électrique, génie informatique et génie mécanique, lesquelles ont eu pour effet de modifier les cours communs au programme de baccalauréat en génie géologique;

ATTENDU la résolution du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7431 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux modifications du programme de baccalauréat en génie géologique; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver les modifications demandées au programme de baccalauréat en génie géologique, telles

que paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE I)

2- QUE ces modifications entrent en vigueur à compter du trimestre Automne 2014.

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4.6 Modifications du programme de baccalauréat en génie civil

RÉSOLUTION CAD-10416 Modifications du programme de baccalauréat en génie civil

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU la Procédure relative à la modification et à la révision des programmes; ATTENDU la résolution CAD-9038 du Conseil d’administration relative à l'implantation du programme

baccalauréat en génie civil; ATTENDU les résolutions CET-6937, CET-6938 et CET-7003 de la Commission des études relatives à

l’évaluation périodique des programmes de baccalauréat en génie électrique, génie informatique et génie mécanique, lesquelles ont eu pour effet de modifier les cours communs au programme de baccalauréat en génie civil;

ATTENDU la résolution du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7432 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux modifications du programme de baccalauréat en génie civil; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver les modifications demandées au programme de baccalauréat en génie civil, telles que

paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE II)


4.7 Modifications du programme de baccalauréat en génie électrique

RÉSOLUTION CAD-10417 Modifications du programme de baccalauréat en génie électrique

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU la Politique relative à la modification et à la révision des programmes; ATTENDU la résolution CAD-4780 du Conseil d’administration approuvant la scission du programme de

baccalauréat en génie unifié, laquelle a eu comme effet de créer le baccalauréat en génie électrique; ATTENDU la résolution CET-6937 de la Commission des études relative à l’évaluation périodique du

programme de baccalauréat en génie électrique; ATTENDU la résolution du Conseil de module en ingénierie;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 8 ATTENDU la résolution CERC-7433 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux modifications du programme de baccalauréat en génie électrique; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver les modifications demandées au programme de baccalauréat en génie électrique, telles

que paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE III)


4.8 Modifications du programme de baccalauréat en génie informatique

RÉSOLUTION CAD-10418 Modifications du programme de baccalauréat en génie informatique

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU la Politique relative à la modification et à la révision des programmes; ATTENDU la résolution CET-2181 de la Commission des études relative à l’implantation du programme de

baccalauréat en génie informatique; ATTENDU la résolution du Conseil des études de l’Université du Québec relative à l’implantation du

programme de baccalauréat en génie informatique; ATTENDU la résolution CET-7003 de la Commission des études relative à l’évaluation périodique du

programme de baccalauréat en génie informatique; ATTENDU la résolution du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7434 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux modifications du programme de baccalauréat en génie informatique; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver les modifications demandées au programme de baccalauréat en génie informatique, telles

que paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE IV)


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4.9 Modifications du programme de baccalauréat en génie mécanique

RÉSOLUTION CAD-10419 Modifications du programme de baccalauréat en génie mécanique

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU la Politique relative à la modification et à la révision des programmes; ATTENDU la résolution CAD-4780 du Conseil d’administration approuvant la scission du programme de

baccalauréat en génie unifié, laquelle a eu comme effet de créer le baccalauréat en génie mécanique;

ATTENDU la résolution CET-6938 de la Commission des études relative à l’évaluation périodique du

programme de baccalauréat en génie mécanique; ATTENDU la résolution du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7435 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux modifications du programme de baccalauréat en génie mécanique; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver les modifications demandées au programme de baccalauréat en génie mécanique, telles

que paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE V)


4.10 Implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie

RÉSOLUTION CAD-10420 Implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie

ATTENDU le Règlement général 2 « Les études de premier cycle »; ATTENDU le dossier de présentation des microprogrammes de stage de premier cycle en génie; ATTENDU que les objectifs de ces programmes sont conformes aux objectifs généraux des études de premier

cycle; ATTENDU la recommandation du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7436 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative à

l’implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 10 ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D' approuver l’implantation de cinq (5) microprogrammes de stage de premier cycle en génie, telle

qu'elle paraît au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE VI)

2- QUE l’implantation desdits microprogrammes entre en vigueur à compter du trimestre Été 2014.

4.11 Mesures compensatoires temporaires pour les étudiants admis avant l’Automne 2014 dans les programmes de baccalauréat en génie civil, génie électrique, génie informatique et génie mécanique

RÉSOLUTION CAD-10421 Mesures compensatoires temporaires pour les étudiants admis avant l’automne 2014 dans les programmes de baccalauréat en génie civil, génie électrique, génie informatique et génie mécanique

ATTENDU les résolutions CERC-7432, CERC-7433, CERC-7434 et CERC-7435 de la Commission des

études, de la recherche et de la création relatives aux modifications apportées aux programmes de baccalauréat en génie;

ATTENDU la résolution CERC-7436 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative à

l’implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie; ATTENDU la recommandation du Conseil de module en ingénierie; ATTENDU la résolution CERC-7437 de la Commission des études, de la recherche et de la création relative

aux mesures compensatoires temporaires pour les étudiants admis avant l’automne 2014 dans les programmes de baccalauréat en génie civil, génie électrique, génie informatique et génie mécanique;

ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et de la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : D' accorder des mesures compensatoires temporaires aux étudiants admis dans les programmes de

baccalauréat en génie civil, génie électrique, génie informatique et génie mécanique avant l’automne 2014, pour chacune des deux (2) inscriptions à un microprogramme de stage de neuf (9) crédits pour la période débutant à l’été 2014 et se terminant à l’été 2015 inclusivement.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 11

4.12.1 Sabbatique accordée au professeur Pierre-André Tremblay pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10402

RÉSOLUTION CAD-10422 Sabbatique accordée au professeur Pierre-André Tremblay pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10402

ATTENDU l'article 12 de la convention collective conclue le 4 juillet 2008 entre le Syndicat des professeures et

professeurs de l'UQAC et l'Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU la résolution CAD-8959 du Conseil d’administration relative à la Politique de perfectionnement et

de sabbatique des professeurs réguliers; ATTENDU la demande de sabbatique du professeur Pierre-André Tremblay; ATTENDU les retombées que le projet présenté aura sur l'enseignement dudit professeur; ATTENDU la résolution de l'assemblée départementale des sciences humaines; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE rescinder la résolution CAD-10402 du Conseil d’administration relative à la sabbatique accordée au

professeur Pierre-André Tremblay pour l’année 2014-2015; 2- QUE soit accordée au professeur Pierre-André Tremblay une sabbatique pour la période débutant le 1er

août 2014 et se terminant le 31 juillet 2015.

4.12.2 Sabbatique accordée à la professeure Lyne St-Georges pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10403

RÉSOLUTION CAD-10423 Sabbatique accordée à la professeure Lyne St-Georges pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10403


professeurs de l'UQAC et l'Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU la résolution CAD-8959 du Conseil d’administration relative à la Politique de perfectionnement et

de sabbatique des professeurs réguliers; ATTENDU la demande de sabbatique de la professeure Lyne St-Georges; ATTENDU les retombées que le projet présenté aura sur l'enseignement de ladite professeure;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 12 ATTENDU la résolution de l'assemblée départementale des sciences appliquées; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE rescinder la résolution CAD-10403 du Conseil d’administration relative à la sabbatique accordée à

la professeure Lyne St-Georges pour l’année 2014-2015; 2- QUE soit accordée à la professeure Lyne St-Georges une sabbatique pour la période débutant le 1er

janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2015.

4.12.3 Perfectionnement accordé à la professeure Sandra Juneau pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10407

RÉSOLUTION CAD-10424 Perfectionnement accordé à la professeure Sandra Juneau pour l'année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10407


professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU la résolution CAD-8959 du Conseil d'administration relative à la Politique de perfectionnement et

de sabbatique des professeurs réguliers; ATTENDU la demande de perfectionnement de la professeure Sandra Juneau; ATTENDU la résolution de l'assemblée départementale des sciences humaines; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE rescinder la résolution CAD-10407 du Conseil d’administration relative au perfectionnement

accordé à la professeure Sandra Juneau pour l’année 2014-2015; 2- QUE soit accordé à la professeure Sandra Juneau un perfectionnement pour la période débutant le 1er

août 2014 et se terminant le 31 juillet 2015.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 13

4.12.4 Perfectionnement accordé à la professeure Sabrina Tremblay pour l’année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10408

RÉSOLUTION CAD-10425 Perfectionnement accordé à la professeure Sabrina Tremblay pour l'année 2014-2015 – Rescision de la résolution CAD-10408


professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU la résolution CAD-8959 du Conseil d'administration relative à la Politique de perfectionnement et

de sabbatique des professeurs réguliers; ATTENDU la demande de perfectionnement de la professeure Sabrina Tremblay; ATTENDU la résolution de l'assemblée départementale des sciences humaines; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE rescinder la résolution CAD-10408 du Conseil d’administration relative au perfectionnement

accordé à la professeure Sabrina Tremblay pour l’année 2014-2015; 2- QUE soit accordé à la professeure Sabrina Tremblay un perfectionnement pour la période débutant le 1er

août 2014 et se terminant le 31 juillet 2015. 5. RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION

5.1 Suivi du budget Le président informe les membres qu’il n’y a pas de changement prévu au déficit estimé. Dans un autre ordre d’idées, il informe les membres qu’une rencontre avec le comité directeur du projet Alpha est prévue mercredi, le 12 mars 2014. Cette rencontre portera essentiellement sur les mandats attribués aux personnes pilotant ledit projet. Il ajoute que la coordination de l’ensemble des opérations sera assurée par M. Claudio Zoccastello, registraire. Il précise qu’une redistribution des tâches au Bureau du registraire a été nécessaire et que l’embauche d’une personne contractuelle en remplacement du chargé de gestion s’est avérée indispensable. Il ajoute qu’un léger dépassement des coûts relatifs au projet est envisagé. Également, le président signale aux membres qu’un suivi concernant les divers projets de construction sera déposé aux prochaines réunions du Conseil d’administration, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Par la suite, le huis clos est décrété. Le huit clos est levé et le recteur demande aux membres s’ils ont des questions relatives au suivi budgétaire.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 14 Pour répondre à une interrogation, le président informe les membres de l’avancement des travaux liés au chantier sur la politique de financement des universités et à l’impact pressenti des élections provinciales. 6. ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

6.1 Protocole d’entente à intervenir entre la Chaire en éco-conseil de l’UQAC et Rio Tinto Alcan division Énergie électrique (RTA-ÉÉ)

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création informe les membres que la Chaire en éco-conseil de l’UQAC a déposé, le 6 février dernier, une offre de service auprès de Rio Tinto Alcan division Énergie électrique au montant de 208 219 $ pour le projet intitulé « Analyse des performances techniques, sociales, économiques et environnementales » de son Programme de stabilisation des berges du Lac Saint-Jean (PSBLSJ). Il précise que l’objectif de ce projet est de contrer l’érosion des berges sur le pourtour du Lac Saint-Jean et de ses tributaires avec le souci de prendre en compte les aspects et extrants techniques, économiques, sociaux et environnementaux. À titre d’information, il mentionne que la Chaire en éco-conseil, pour réaliser ces travaux, utilisera une grille qu’elle a développée et qui est reconnue comme étant un outil des plus complets et des plus performants au niveau international. Un membre se questionne sur l’échéancier proposé au plan de travail qui est joint au dossier de présentation. Il fait remarquer que d’après les dates avancées, le projet semble entamé bien que le protocole ne soit pas encore signé. Le président convient qu’un suivi sera fait auprès des personnes concernées afin d’éclaircir cette situation et que des précisions seront apportées aux membres lors de la prochaine rencontre. À la suite de la période de discussion, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10426 Protocole d’entente à intervenir entre la Chaire en éco-conseil de l’UQAC et Rio Tinto Alcan division Énergie électrique (RTA-ÉÉ)

ATTENDU le Règlement général 1 « Organisation et disposition générales en matière d’enseignement et de

recherche »; ATTENDU que Rio Tinto Alcan division Énergie électrique souhaite qu’une analyse indépendante soit réalisée

quant à l’analyse des performances techniques, sociales, économiques et environnementales de son Programme de stabilisation des berges du Lac Saint-Jean;

ATTENDU que la Chaire en éco-conseil dispose de l’expertise et des outils nécessaires pour la réalisation de

ces analyses; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de M. Fahmi, APPUYÉE par M. Cousineau, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver le protocole d’entente entre l’Université du Québec à Chicoutimi pour la Chaire en éco-

conseil et Rio Tinto Alcan division Énergie électrique, de l’ordre de deux cent huit mille deux cent

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 15

dix-neuf dollars (208 219 $), tel qu’annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE VII)

2- DE mandater deux (2) des trois (3) personnes suivantes, soit le recteur, le vice-recteur à

l’enseignement, à la recherche et à la création et le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général, à signer, au nom de l’Université du Québec à Chicoutimi, le contrat à intervenir et y insérer toute stipulation, convention ou modification compatible avec les présentes qu’ils jugeront utile ou nécessaire.

6.2 Entente de collaboration entre le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création présente l’entente de collaboration concernant

le projet intitulé « Développement durable de la conchyliculture en milieu ouvert aux Îles-de-la-Madeleine : potentiel de production et interactions avec la pêche commerciale ». Il souligne que le financement de cette entente totalise 587 423 $ et que la contribution de l’UQAC se chiffre à 12 000 $ en nature. Il mentionne que cette contribution a été évaluée par le professeur Pascal Sirois du Département des sciences fondamentales, et est constituée essentiellement de salaires, de coûts différentiels pour les installations associées au projet et de temps de préparation du rapport final et des fiches techniques. Il précise le rôle et les travaux qui seront réalisés par M. Sirois, soit la cosurveillance du programme de recherche ainsi que la codirection des étudiants et des détenteurs d’une bourse de perfectionnement postdoctoral; la participation aux travaux en laboratoire et sur le terrain; la participation particulière aux travaux en laboratoire portant sur les mésocosmes et enfin, la participation aux présentations, aux rapports techniques et aux publications primaires concernant les mésocosmes. Par la suite, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10427 Entente de collaboration entre le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi

ATTENDU le Règlement général 1 « Organisation et disposition générales en matière d’enseignement et de

recherche »; ATTENDU que le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du

Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi souhaitent collaborer au projet intitulé Développement durable de la conchyliculture en milieu ouvert aux Îles-de-la-Madeleine : potentiel de production et interactions avec la pêche commerciale;

ATTENDU l’expertise de M. Pascal Sirois, professeur au Département des sciences fondamentales et titulaire

de la Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 16 Sur PROPOSITION de M. Fahmi, APPUYÉE par M. Cousineau, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ approuver l’entente de collaboration entre le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation

de l’aquaculture et des pêches du Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi, représentant un engagement en espèces de trois cent quatre-vingt-onze mille quatre cent vingt-trois dollars (391 423 $) et un engagement en nature de cent quatre-vingt-seize mille dollars (196 000 $) pour une contribution totale de cinq cent quatre-vingt-sept mille quatre cent vingt-trois dollars (587 423 $), telle qu’annexée à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE VIII)

2- DE mandater deux (2) des trois (3) personnes suivantes, soit le recteur, le vice-recteur à

l’enseignement, à la recherche et à la création et le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général, à signer, au nom de l’Université du Québec à Chicoutimi, l’entente à intervenir et y insérer toute stipulation, convention ou modification compatible avec les présentes qu’ils jugeront utile ou nécessaire.

6.3 Création d’une clinique universitaire en kinésiologie

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création informe les membres que le présent dossier de création d’une clinique universitaire en kinésiologie fait suite à la révision du programme de baccalauréat avec majeure en kinésiologie devenu baccalauréat en kinésiologie qui a eu principalement pour effet d’augmenter le nombre de crédits alloués à la formation pratique faisant passer ceux-ci de 9 à 12 crédits. La création de la clinique permettra donc d’assurer à terme, une place de stage aux étudiants inscrits au programme, et ce, bien qu’il y ait une augmentation de l’effectif étudiant en raison d’un passage de la majeure en kinésiologie de 2 ans au baccalauréat en kinésiologie de 3 ans. Il rappelle les avantages de la création d’une telle clinique, soit de contribuer à la formation pratique des étudiants, d’offrir un service à la collectivité et de permettre le développement de la recherche. Il ajoute que la clinique aura, entre autres, pour objectifs, de permettre aux étudiants d’appliquer leurs connaissances théoriques et de développer leurs compétences en intervenant auprès de clientèles variées; d’augmenter leurs connaissances pratiques en consultation, en évaluation, en prescription, en gestion et en promotion de la santé; de développer un intérêt pour la recherche; d’augmenter leur potentiel de placement et d’être sensibilisés à de nouvelles avenues de carrière par leur implication dans divers projets de recherche et enfin, de mettre en œuvre des interventions spécifiques qui viseront des populations atteintes de certains symptômes particuliers. Il insiste sur la nécessité de créer une clinique afin de permettre aux étudiants des programmes en kinésiologie d’avoir accès à un milieu de stage permettant, entre autres, de réaliser des apprentissages pratiques dans un milieu clinique spécialisé. En effet, compte tenu du nombre restreint de possibilités de milieu de stage dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il s’avèrera difficile d’attribuer à 150 étudiants trois milieux différents. Il souligne que dans ce contexte, la clinique universitaire devient indispensable. Bien que les besoins du programme soient réalistes, des questionnements sont soulevés de la part des membres en ce qui concerne le financement proposé à l’annexe 2 « Budget pro forma 2014-2015 » qui est joint au dossier de présentation. Après une période de discussion, il est convenu de reporter ce dossier à la prochaine réunion ordinaire du Conseil d’administration, et ce, afin de permettre au promoteur de revoir la projection budgétaire en y indiquant la provenance réelle des fonds.

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 17 7. AFFAIRES PROFESSORALES

7.1 Octroi du titre de professeur associé au Département des sciences fondamentales

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création mentionne que conformément à la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi, l’assemblée départementale des sciences fondamentales recommande l’octroi du titre de professeur associé à M. Frédéric Lecomte. En complément d’information, le président rappelle qu’un professeur associé n’est pas un employé de l’Université, mais que l’octroi de ce titre lui permet, entre autres, de contribuer d’une manière significative aux activités de recherche menées dans le cadre de l’Université. Il souligne que bien qu’il ne soit pas professeur au sens de la réglementation de l’Université, ni au sens de la convention collective, il peut agir à titre de codirecteur de mémoire ou de thèse de cycles supérieurs. Par la suite, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10428 Octroi du titre de professeur associé à M. Frédéric Lecomte

ATTENDU la clause 1.19 A) de la convention collective conclue le 4 juillet 2008 entre le Syndicat des

professeures et professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec à Chicoutimi;

ATTENDU la résolution de l'assemblée départementale des sciences fondamentales; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de M. Fahmi, APPUYÉE par Mme Lemay, il est RÉSOLU à l’unanimité : D' octroyer à M. Frédéric Lecomte le titre de professeur associé pour une période de trois (3) ans, à compter du

12 mars 2014, et ce, jusqu’au 11 mars 2017

7.2 Ouverture de postes de professeur invité en vertu de contrats de prêt de service au Département des sciences de l’éducation

Le vice-recteur à l’enseignement, à la recherche et à la création mentionne que dans le cadre du partenariat

établi avec les commissions scolaires de la région et des besoins exprimés par les secteurs de l’enseignement au primaire, en adaptation scolaire et en anglais, il y a lieu de procéder à l’ouverture de cinq postes de professeur invité en vertu de contrats de prêt de service, et ce, conformément aux dispositions à intervenir avec les commissions scolaires concernées. À la question d’un membre quant au nombre de ressources nécessaires annuellement, le président souligne que ce nombre n’est pas déterminé à l’avance et qu’il varie en fonction des trimestres. Par la suite, la résolution suivante est adoptée :

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 18

RÉSOLUTION CAD-10429 Ouverture de postes de professeur invité en prêt de service au Département des sciences de l’éducation

ATTENDU le paragraphe 1.15 B et l’article 6 de la convention collective conclue le 4 juillet 2008 entre le

Syndicat des professeures et professeurs de l’UQAC et l'Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU les besoins exprimés par le Département des sciences de l’éducation; ATTENDU la résolution de l’assemblée départementale des sciences de l’éducation; ATTENDU la recommandation du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création; Sur PROPOSITION de M. Fahmi, APPUYÉE par M. Jomphe, il est RÉSOLU à l’unanimité : D’ autoriser l’ouverture de cinq (5) postes de professeur invité en prêt de service au Département des

sciences de l’éducation selon les dispositions à intervenir avec les établissements concernés afin de superviser des étudiants dans des activités de formation pratique.

8. Nomination des membres du Comité d’audit de l’UQAC pour l’année 2013-2014 – Amendement à la

résolution CAD-10396 Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général mentionne que conformément à l’article 6 du Règlement no 1 « Régie interne », et suite au désistement de Mme Guylaine Proulx au sein du Comité d’audit de l’Université du Québec à Chicoutimi, il y a lieu de procéder à la nomination d’un autre membre dudit comité. Il rappelle que ce comité est composé de trois personnes élues normalement au début du trimestre d’automne par le Conseil d’administration parmi ses membres nommés à titre de représentant de collèges d’enseignement général et professionnel de la région, des milieux sociaux, culturels, des affaires et du travail et de l’Association des diplômés de l’UQAC. Il cite le nom des deux membres nommés lors de la dernière rencontre du Conseil d’administration et fait mention des membres éligibles. Par la suite, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10430 Nomination des membres du Comité d’audit de l’UQAC pour l’année 2013-2014 – Amendement à la résolution CAD-10396

ATTENDU le Règlement général 7 « Affaires concernant l'administration »; ATTENDU l’article 6 du Règlement no 1 : « Régie interne »; ATTENDU la résolution CAD-10352 du Conseil d’administration relative à l’organigramme de l’Université du

Québec à Chicoutimi 2013-2014;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 19 ATTENDU la résolution CAD-10396 du Conseil d’administration relative à la nomination des membres du

Comité d’audit de l’UQAC pour l’année 2013-2014; ATTENDU le désistement de Mme Guylaine Proulx à titre de membre dudit comité; ATTENDU la recommandation du recteur; Sur PROPOSITION de M. Chamberland, APPUYÉE par Mme Rock, il est RÉSOLU à l’unanimité : DE nommer au Comité d’audit (comité de vérification) de l'Université du Québec à Chicoutimi, pour

l'année 2013-2014, les personnes suivantes :

- Mme Christyne Fortin - Mme Hélène Laroche - Mme Micheline Riverin

9. Création d’un poste de vice-recteur aux ressources Le président rappelle que suite à l’adoption en novembre dernier de l’organigramme de l’Université du Québec à Chicoutimi, la direction s’était engagée à combler le poste de vice-recteur aux ressources. Il précise que l’objectif est de pourvoir au poste d’ici le début du mois de mai et qu’afin d’approuver les critères d’embauche et la description du poste proposé par le Comité de sélection, une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est envisagée. Le président souligne qu’actuellement une personne de l’UQAC bénéficie du programme de mobilité des cadres supérieurs de l’Université du Québec et que, par conséquent, il s’avère nécessaire de modifier le plan d’effectifs adopté par le Conseil d’administration lors de la réunion du 10 décembre 2013 de façon à augmenter, temporairement, le nombre de cadres supérieurs de 4 à 5. À la question d’un membre concernant le processus encadrant la nomination des cadres supérieurs de l’Université, le président précise que ce processus est établi par le réseau de l’Université du Québec (UQ). Il réfère au Règlement général 6-A « Protocole des cadres supérieurs », qui a pour objet de définir les conditions de travail des cadres supérieurs des établissements universitaires au sein de l’UQ de même que les modalités relatives à la nomination de ceux-ci. À la suite de la période de discussion, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10431 Création d’un poste de vice-recteur aux ressources

ATTENDU le Règlement général 1 « Organisation et dispositions générales en matière d’enseignement et de

recherche »; ATTENDU l’annexe 6-A du Règlement général 6 « Ressources humaines »; ATTENDU la résolution CAD-10352 du Conseil d’administration relative à l’organigramme de l’Université du

Québec à Chicoutimi pour l’année 2013-2014;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 20 ATTENDU la recommandation du recteur; Sur PROPOSITION de M. Cousineau, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE créer et d’ouvrir un poste de vice-recteur aux ressources; 2- DE modifier le plan d’effectifs en conséquence. 10. Formation du Comité de sélection pour le choix du vice-recteur aux ressources

Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général mentionne aux membres qu’afin de donner suite à la résolution adoptée précédemment il y a lieu d’amorcer le processus de nomination d’un vice-recteur aux ressources, et ce, en procédant à la formation du Comité de sélection. Selon la Procédure relative à la nomination et au renouvellement du mandat des vice-recteurs, ce comité est composé du recteur qui le préside, de deux professeurs, d’un membre du personnel cadre, d’un membre socioéconomique du Conseil d’administration, d’un étudiant et d’un chargé de cours nommé par le Conseil d’administration sur recommandation du recteur. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général spécifie qu’à la suite des consultations effectuées auprès des organismes concernés, Mmes Isabelle Lemay et Cynthia Harvey ont été désignées par l’assemblée générale des professeurs de l’UQAC, M. Damien Ferland par l’Association du personnel cadre et Mme Gabrielle Simard par le MAGE-UQAC. Pour sa part, le recteur propose de nommer M. Serges Chamberland, comme membre socioéconomique du Conseil d’administration, et M. Mustapha Elayoubi, chargé de cours et membre du Conseil d’administration, lesquels ont accepté. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général informe les membres de l’échéancier de travail pour l’ensemble du processus, lequel devrait conduire à la nomination d’un vice-recteur aux ressources à la réunion du Conseil d’administration du 13 mai 2014. Par la suite, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10432 Formation du Comité de sélection pour le choix du vice-recteur aux ressources

ATTENDU le Règlement no 1 « Régie interne » de l’Université du Québec à Chicoutimi; ATTENDU la Procédure relative à la nomination et au renouvellement de mandat des vice-recteurs; ATTENDU la recommandation du recteur; Sur PROPOSITION de M. Cousineau, APPUYÉE par Mme Fortin, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE constituer le Comité de sélection pour le choix du vice-recteur aux ressources comme suit :

- le recteur qui le préside;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 21

- Mme Isabelle Lemay, à titre de professeur occupant des fonctions de direction d’enseignement ou de direction de recherche, désignée par l’Assemblée générale des professeurs;

- Mme Cynthia Harvey, à titre de professeur désigné par l’Assemblée générale des professeurs;

- M. Damien Ferland, à titre de membre du personnel cadre, désigné par et parmi les cadres;

- M. Serges Chamberland, à titre de membre socioéconomique du Conseil d’administration;

- Mme Gabrielle Simard, à titre d’étudiant, désigné par le MAGE-UQAC;

- M. Mustapha Elayoubi, chargé de cours, désigné par le Conseil d’administration, sur proposition du recteur;

2- DE désigner Mme Guylaine Boivin, conseillère principale au Cabinet du recteur, pour agir à titre de secrétaire du comité.

11. Mandat de regroupement – Acquisition d’équipements de télécommunication

Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général fait part aux membres que l’Université du Québec à Rimouski, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université Bishop’s et les Hautes études commerciales ont mandaté la Corporation de l’École polytechnique de Montréal afin qu’elle publie un appel d’offres visant l’acquisition d’équipements de télécommunication. Il ajoute que chaque université y a inclus son devis spécifique en fonction de la marque souhaitée puisqu’elles procèdent à l’ajout ou au remplacement de composantes de son réseau. Bien que l’appel d’offres soit actuellement publié sur le système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec, il précise que l’UQAC a la possibilité de rejoindre ce regroupement d’achat. Il souligne le pouvoir de négociation et d’économie de volume d’un tel regroupement. En réponse à la question d’un membre concernant la composition du réseau informatique, le président mentionne que l’UQAC dispose actuellement d’un réseau entièrement assemblé de composantes et d’outils de gestion de marque CISCO, qu’elle acquiert auprès de différents fournisseurs. Il souligne, qu’à l’heure actuelle, le Service des technologies de l’information ne peut envisager le remplacement complet de son réseau, ce qui constituerait un investissement majeur de près de 20 M$, alors que le réseau est encore conforme aux normes. Il est cependant impératif d’en effectuer l’entretien et d’y ajouter des composantes afin de répondre aux besoins ponctuels. Il signale qu’en se basant sur les années précédentes, les besoins d’approvisionnement sont estimés à plus ou moins 1 M$ au cours des trois prochaines années. Par ailleurs, un membre suggère l’ajout d’une clause à l’appel d’offres permettant de privilégier les fournisseurs locaux. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général explique qu’il n’est pas envisageable d’apporter des modifications à l’appel d’offres puisque celui-ci est actuellement publié sur le système électronique d’appel d’offres. Par contre, il précise que la loi oblige tout organisme participant à un regroupement d’achat à s’approvisionner auprès du fournisseur retenu et à prendre en considération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale. À la lumière des analyses effectuées par le secteur des approvisionnements, il estime qu’il n’y a pas d’impact pour l’économie régionale puisque les fournisseurs locaux, pourront également soumissionner s’ils le souhaitent. À la suite de la période de discussion, la résolution suivante est adoptée :

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 22

RÉSOLUTION CAD-10433 Mandat de regroupement – Acquisition d’équipements de télécommunication

ATTENDU la Procédure relative à l’attribution de certains contrats et à la gestion contractuelle; ATTENDU l’appel d’offres publié par la Corporation de l’École polytechnique de Montréal concernant

l’acquisition d’équipements de télécommunication liant l’Université du Québec à Rimouski, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université Bishop’s et les Hautes études commerciales;

ATTENDU le pouvoir de négociation et d’économies de volume d’un tel regroupement; ATTENDU la recommandation du vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général; Sur PROPOSITION de Mme Lemay, APPUYÉE par M. Cousineau, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- DE mandater la Corporation de l’École polytechnique de Montréal afin d’administrer le processus

d’appel d’offres regroupé pour l’octroi d’un contrat à commandes relatif à l’acquisition d’équipement afin de combler les besoins opérationnels et les remplacements d’urgence de l’infrastructure de télécommunication déjà en place, contrat d’une durée de trois (3) ans et d’une valeur approximative de huit millions cinq cent mille dollars (8 500 000 $) excluant les taxes et représentant pour l’UQAC environ un million dollars (1 000 000 $);

2- D’ autoriser M. Martin Côté, vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général et M. Frédéric

Desgagné, responsable de la logistique (approvisionnement et magasin), à signer le mandat de négociation au nom de l’Université et y insérer toute stipulation, convention ou modification compatible avec les présentes qu’ils jugeront utile ou nécessaire;

3- D’ autoriser l’École polytechnique de Montréal, par ses dirigeants, à signer, au nom de l’Université du

Québec à Chicoutimi, le contrat à intervenir et y insérer toute stipulation, convention ou modification compatible avec les présentes qu’ils jugeront utile ou nécessaire.

12. Développement académique au Maroc

L’annexe 2 « Convention entre associés » est distribuée aux membres. Le président rappelle aux membres que l’UQAC délocalise des programmes de premier et deuxième cycles dans plusieurs pays, et ce, depuis plus de dix ans. Plus précisément, il souligne que l’Université possède une équipe qui opère, depuis 1999, au niveau des programmes de baccalauréat en administration des affaires, de maîtrise en gestion des organisations, de maîtrise en gestion de projet, de certificat en administration des affaires, de certificat en marketing et de certificat en gestion des ressources humaines avec l’École supérieure internationale de Gestion (ESIG) implantée sur le territoire marocain. Avec les années, il précise que la stratégie institutionnelle a évoluée et que le partenariat a vécu récemment certaines difficultés principalement liées au changement de la vision du partenaire qui préfère s’orienter vers une collaboration avec des universités françaises qui imposent moins de conditions sur le plan académique. Par ailleurs, il ajoute que dans un souci d’autofinancement du projet Maroc, l’Université a conclu récemment un partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca, afin d’y délocaliser le programme de maîtrise en gestion des

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 23 organisations (profil professionnel). Il indique que le démarrage de deux groupes de 40 étudiants en janvier dernier permet de poursuivre la mission d’enseignement et de conserver une présence dans la métropole marocaine. Bien qu’enthousiaste à ce nouveau départ de partenariat, il demeure que les besoins de formation universitaire au Maroc sont très grands et que l’UQAC doit se positionner sur ce marché selon différentes stratégies pour accroître sa présence sur le territoire tout en préservant sa notoriété. Ainsi, de façon à proposer une offre de formation élargie et à conserver un contrôle complet du volet académique, le président propose le développement d’un nouveau modèle de partenariat à l’étranger. Celui-ci consiste en la participation de l’UQAC à une société, le Centre d’études universitaires canadien au Maroc (CEUCM), à laquelle l’Institution serait associée à la hauteur de 26 %. Il poursuit sa présentation en expliquant les responsabilités des deux parties, d’une part, le CEUCM sera en charge de la mise en place de l’infrastructure, du recrutement des clientèles visées ainsi que de toutes les tâches administratives liées aux activités académiques et, d’autre part, l’UQAC sera entièrement responsable des tâches liées à l’enseignement et à la formation continue tout en conservant également la responsabilité de tous les projets conjoints de développement en territoire marocain. En terminant, il fait une brève présentation du budget prévisionnel. Le vice-recteur aux affaires étudiantes et secrétaire général précise que chaque programme délocalisé sera encadré d’un protocole distinct dont les termes seront bien définis. Par la suite, le président apporte quelques précisions quant aux questionnements des membres concernant les avantages d’un tel partenariat et fait une brève présentation de la composition de cette organisation. À la suite de la période de discussion, la résolution suivante est adoptée :

RÉSOLUTION CAD-10434 Développement académique au Maroc

ATTENDU la Procédure relative à la réalisation de projets ou d’accords de coopération internationale; ATTENDU que l’entente avec l’École supérieure internationale de gestion (ESIG) prend fin en 2014; ATTENDU les besoins de formation universitaire au Maroc; ATTENDU que l’UQAC doit se positionner afin d’accroître sa présence sur le territoire marocain; ATTENDU le dossier de présentation du Comité de gestion de l’international; ATTENDU la recommandation du recteur; Sur PROPOSITION de M. Elayoubi, APPUYÉE par Mme Rock, il est RÉSOLU à l’unanimité : 1- D’ acquérir une participation à la hauteur de vingt-six pour cent (26 %) au Centre d’études

universitaires canadien au Maroc (CEUCM), telle que paraissant au dossier de présentation annexé à la présente et en faisant partie intégrante; (ANNEXE IX)

2- D’ autoriser le recteur à signer au nom de l’Université du Québec à Chicoutimi les documents Statuts

des associés ainsi que la Convention entre associés;

CAD-443.2014.03 11 mars 2014 24 3- DE mandater le recteur, à signer, au nom de l’Université du Québec à Chicoutimi, tous les documents

nécessaires afin de donner suite à la présente résolution et d’y apporter toute stipulation, convention ou modification compatible avec les présentes qu’ils jugeront utile ou nécessaire;

4- DE désigner M. Marc Gravel, secrétaire exécutif du Comité de gestion de l’international, à titre de

représentant de l’Université du Québec à Chicoutimi, au sein de l’assemblée des associés du Centre d’études universitaires canadien au Maroc (CEUCM).

13. PÉRIODE D’INFORMATION

13.1 Résolutions adoptées par le Comité exécutif le 4 février 2014

Les résolutions adoptées par le Comité exécutif lors de la réunion ordinaire du 4 février 2014 ont été expédiées aux membres à titre d’information. 14. COMMUNICATION DU RECTEUR

Le président fait une brève intervention concernant la polémique médiatique entourant les deux étudiantes qui, dans le cadre d’un travail en psychologie, ont pris l’initiative de se voiler et d’interpeller le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, lors d’une séance du conseil municipal. Il se voit désolé des impacts et des répercussions que cela a pu entraîner auprès de la communauté concernée et déplore la réaction des citoyens présents lorsque l’événement est survenu.

14.1 Processus relatif aux plans d’action

Le président informe les membres que les plans d’action pour l’année 2014-2015 qui ont été déposés par les différents secteurs, seront regroupés par objectif et soumis lors de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d’administration prévue le 15 avril prochain. 15. AFFAIRES DIVERSES

Aucun sujet n’est traité à ce point. 16. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 16 h 45. Martin Côté, vice-recteur aux affaires étudiantes Martin Gauthier, président d'assemblée et secrétaire général

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LISTE DES ANNEXES AUX RÉSOLUTIONS

ANNEXE I : Modifications du programme de baccalauréat en génie géologique ANNEXE II : Modifications du programme de baccalauréat en génie civil ANNEXE III : Modifications du programme de baccalauréat en génie électrique ANNEXE IV : Modifications du programme de baccalauréat en génie informatique ANNEXE V : Modifications du programme de baccalauréat en génie mécanique ANNEXE VI : Implantation de microprogrammes de stage de premier cycle en génie ANNEXE VII : Protocole d’entente à intervenir entre la Chaire en éco-conseil de l’UQAC et Rio Tinto

Alcan division Énergie électrique (RTA-ÉÉ) ANNEXE VIII : Entente de collaboration entre le ministère des Pêches et Océans, le Centre d’innovation

de l’aquaculture et des pêches du Québec, la Société de développement de l’industrie maricole (SODIM) inc., l’Université du Québec à Rimouski et l’Université du Québec à Chicoutimi

ANNEXE IX : Développement académique au Maroc

conseil d’administration procÈs-verbal...procès-verbal de la quatre cent quarante-troisième...

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