« Intelligence économique, déontologie, conformité et anticipation des risques » Pierre Memheld – ExMergere (avec Nicolas Giannakopoulos – InsideCo) 

Email : pierre@exmergere.info  DEA Veille Technologique du CRRM Marseille, DESS Information et Sécurité du CESD Marne la Vallée, Executive MBA de l’ESSEC Paris. Intervenant en intelligence économique pour le CFIES de l’IEP d’Aix en Provence.

 5 ans à ExHumano Conseils, spécialisation sur l’Inde et la gestion des risques juridiques et de réputation, dont 3 comme directeur de projets en conseil en développement à l’international (Inde, Chine, Japon, Corée, Qatar, EAU, Russie, Brésil, USA).  

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Les groupes présents à  l’international  sont  confrontés à différents enjeux : géopolitiques, économiques et financiers, concurrence exacerbée, compétition déloyale, « pillage » technologique, cadre légal contraignant. L’intelligence économique, permet d’apporter une  compréhension et des  réponses à  ces enjeux  suivant  ses différents  « pôles » :  environnement  international  et  compétitivité,  intelligence  économique  dans  les organisations,  gestion  de  l’information,  protection  et  défense  du  patrimoine  informationnel,  influence  et contre influence.  La dimension  juridique est présente dans  l’intelligence économique, d’une part comme outil de protection, propriété  intellectuelle  et  pénalisation  du  vol  de  données  « confidentiel  entreprise »,  mais  également comme outil de  captage de  l’information : des  sociétés et des gouvernements  sont  contraints de mettre à disposition  certaines  de  leurs  données  pour  respecter  des  lois  nationales,  « régionales »  (Europe)  ou internationales. Mais il est un nouveau domaine, qui bien que peu ressenti en France comme un enjeu, prend une place de plus en plus prépondérante dans nos entreprises opérant à l’international : la conformité.  La conformité (compliance) est l’ensemble des lois nationales, des conventions internationales et des règles déontologiques  que  les  entreprises  doivent  appliquer  pour  éviter  et  anticiper  des  risques  juridiques : accusations  (avérées,  supposées, médiatisées  ou  instrumentalisées)  de  fraude  financière,  de  corruption,  de blanchiment d’argent, de « commissions » voire de financement du terrorisme ou du « crime organisé ». A ce titre,  les  entreprises  doivent  être  « diligentes »,  dans  la  sélection  de  leurs  fournisseurs,  partenaires, intermédiaires et même clients, en menant des investigations permettant d’évaluer le degré de risque à traiter avec ces tierces parties.  Nous sommes bien  là dans  la fonction « anticipation » de  l’intelligence économique : être proactif avec son environnement  international,  analyser  l’ensemble  des  facteurs  pouvant  présenter  un  risque,  en  tirer  des scénarios d’évolution d’une situation, se prémunir par des outils  légaux et de sécurité, communiquer vers  les autorités  et  réagir  lors  de  la  survenance  d’un  « incident ».  En  effet,  si  les  entreprises  doivent  se montrer prudentes  et  diligentes,  elles  doivent  également  dans  certains  cas  rendre  des  comptes  à  des  autorités publiques, transnationales, voire privées et associatives.  S’il n’existe pas de cadre légal contraignant en matière de conformité en France, ni même en Europe, un tel cadre existe dans plusieurs pays ou  régions :  les Etats Unis,  le Royaume Uni et  l’Italie ont mis en place des procédures  déclaratives  et  de  documentation  obligatoires ;  la  convention  OCDE  contre  la  corruption  a  un champ d’application assez  vaste. En  conséquent  les entreprises  françaises opérant dans  ces pays et  régions doivent se soumettre à ces procédures a priori, sans qu’il y ait de risque identifié, et en toute connaissance des spécificités nationales voire locales.  L’enjeu  résidant  alors dans  le degré de  transparence,  l’information diffusée  étant  souvent « sensible »  et dans  les  différences  d’application :  les  entreprises  des  pays  hors OCDE  ne  sont  pas  soumises  aux mêmes obligations  sauf  lorsqu’elles opèrent dans  l’OCDE. Ces différences  créent des distorsions de concurrence, en particulier dans la négociation des contrats internationaux.  La démarche d’intelligence économique peut servir dans le domaine de la compliance en utilisant différents outils d’analyse pour anticiper sur les situations et manager les processus.