100% concret et pratique: loi anti-blanchiment, fraude ... · loi anti-blanchiment, ... comment...

100% concret et pratique:

loi anti-blanchiment, fraude fiscale grave, obligation de déclaration, paiements cash

100% concreet en praktisch:

anti-witwaswetgeving, ernstige fiscale fraude, meldingsplicht, contante betaling

Mirjam Vermaut

Voorzitter BIBF - Présidente IPCF

Thierry Dupont

Président IRE - Voorzitter IBR

Bart Van Coile

Vice-Président IEC - Ondervoorzitter IAB

Christian Bourlet

Inspecteur-directeur, Inspection économique,

Contrôle et prévention du blanchiment (SPF Economie)

Inspecteur-directeur, Economische inspectie,

Controle en witwaspreventie (FOD Economie)

Kris Meskens

Secretaris generaal CFI - Secrétaire général CTIF

Comment fonctionne la cellule (CTIF)?

Hoe werkt de cel (CFI) nu eigenlijk?

Comment fonctionne le service de lutte

contre la fraude du SPF Economie ?

Hoe werkt de dienst fraudebestrijding

van de FOD Economie?

Protection d’une déclaration - oui ou non ?

Comment les déclarations sont-elles traitées ?

Bescherming van een melding - ja of neen?

Hoe worden deze verwerkt?

A partir de quel montant faut-ilintroduire une déclaration ?

Vanaf welk bedrag dient men een melding te doen?

Que peut faire un comptable, un expert-comptable, un conseil fiscal ou un réviseur auprès de son client

afin de contribuer à la prévention de paiements cash douteux ?

Wat kan een boekhouder, een accountant, een belastingconsulent of een bedrijfsrevisor ondernemen

naar zijn klanten toe om bij te dragen in het voorkomen

van twijfelachtige betalingen in contanten?

Le client d’un bureau d’expertise comptable reçoit des paiements cash de plus de 3000 euros de la part de son client.

Comment peut-il s’assurer que la vente ait tout de même lieu ? Peut-il se rendre avec son client dans un bureau de poste ?

Een cliënt van een accountantskantoor ontvangt cash-stortingen van zijn cliënt van meer dan 3.000 euro.

Hoe kan hij deze verkoop toch laten doorgaan ? Kan hij met de klant naar een postkantoor gaan ?

Une position débitrice du gérant d’une société plus élevée que le capital propre (négatif) relève-t-elle de l’abus de biens sociaux ?

Faut-il en avertir la CTIF ?

Is een debetstand van de zaakvoerder in een vennootschap die groter is dan het (negatief) eigen vermogen, misbruik van vennootschapsgoederen ?

Moet dit gemeld worden aan het CFI ?

Comment s’applique l’obligation d’identification et de vérification des données d’identification dans le cadre d’une ASBL cliente ?

Qui doit être repris sur le formulaire comme bénéficiaire effectif ?

Hoe wordt de verplichting tot identificatie en verificatie toegepast in het kader van vzw-cliënten?

Wie dient opgenomen te worden als uiteindelijk begunstigde ?

Des exemples d’opérations atypiques sont publiés régulièrement aux Pays-Bas.

Est-ce envisageable à l’avenir en Belgique ?

Voorbeelden van atypische verrichtingen worden regelmatig gepubliceerd in Nederland.

Is dit iets waaraan gedacht wordt voor de toekomst?

Après la reprise d’un dossier, un titulaire de la profession constate des transactions douteuses dans le passé (comptabilité) de son 'nouveau' client.

Le professionnel doit-il vérifier si une déclaration a déjà été faite ou doit-il effectuer une déclaration immédiatement ?

Na een dossierovername stelt een beroepsbeoefenaar twijfelachtige transacties in het verleden (boekhouding) van zijn ‘nieuwe’ cliënt vast.

Dient de beroepsbeoefenaar na te gaan of er al een melding werd gedaan of dient hij onmiddellijk te melden?

CTIF / CFI :

http://www.ctif-cfi.be - info@ctif-cfi.be - +32 2 533 72 11

SPF / FOD ECONOMIE:

http://economie.fgov.be - +32 800 120 33

Vervoeg ons voor een drink op onze stand! (H-31)

Rejoignez-nous pour un drink sur notre stand ! (H-31)

12:00 – 12:45