gouvernement d’entreprise
TRANSCRIPT
Nom, prénom,
titre/fonction des
administrateurs
Indépendant1 Début du mandat Echéance du mandat
Comité
d’Audit et
des Risques
Comité des
Nominations et
Rémunérations
Comité
stratégie et
acquisitions
Expérience et
expertise apportées
Philippe Donche-Gay
Président du Conseil
d’administration et Directeur Général
Non, en raison
de son mandat
de Directeur
Général de SQLI
Nommé administrateur le
27/06/2019
Nommé Président du Conseil le 27/06/2019.
Nommé Président et Directeur
Général le 22/09/2021
Au titre de son mandat
de Président du Conseil :
Assemblée statuant sur les comptes de l’exercice
clos le 31/12/2024
Au titre de son mandat
de Directeur Général
(pour une durée permettant à la Société
de recruter un nouveau Directeur Général)
Membre Président
Compétences particulières
en matière financière et comptable
Dbay Advisors
Représenté par Iltay Sensagir
Non, en raison
de sa qualité d’actionnaire de
référence
Nommé administrateur le
30/01/2020 (par cooptation)
Ratification de la cooptation par
l’Assemblée Générale du 25/06/2020
Mandat renouvelé par l’Assemblée Générale du 25/06/2020
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2025
Membre Membre
Compétences particulières
en matière financière et comptable
Surible Topco
Représenté par Diederik Vos
Non, en raison
de sa qualité d’actionnaire de
référence
Nommé administrateur le
30/01/2020 (par cooptation)
Ratification de la cooptation par
l’Assemblée Générale du 25/06/2020
Mandat renouvelé par l’Assemblée Générale du 25/06/2020
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2025
Président Membre
Compétences particulières
en matière financière et comptable
Hervé de Beublain
Administrateur Indépendant
Nommé administrateur le
14/06/2011
Mandat renouvelé le 28/06/2017 A démissionné de son mandat de
Président du Conseil le 27/06/2019
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2022
Président Compétences particulières
en matière financière et comptable
Véronique Reille-Soult de
Dalmatie Indépendant
25/06/2014
Mandat renouvelé par l’Assemblée Générale du 25/06/2020
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2025
Membre
Compétences particulières
en matière financière et comptable
Ariel Steinmann Indépendant 27/06/2019 Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024
Membre Membre
Brand & Retail
Représenté par Nathalie Mesny
Indépendant 25/06/2014
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019
Membre Présidente
Indépendant 27/06/2019
Assemblée statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31/12/2024
Membre
Jérôme Abergel
Non, en raison
de sa qualité de salarié de SQLI
Désignation par le Comité
d’Entreprise : 23/11/18 Prise d’acte par le Conseil
d’administration du 28/11/18
Assemblée Générale
statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31/12/2020
Membre
Nom, prénom,
titre/fonction des
administrateurs
Indépendant1 Début du mandat Fin du mandat
Didier Fauque
Administrateur
Non, en raison de son
mandat de Directeur Général de SQLI
15/05/2013 (par cooptation) Renouvelé dans son mandat le 25/06/2014
Démission le 22/09/2020
CAR Avant le 27/06/2019 A partir du 27/06/2019 Après le 30/01/2020
Président Hervé de Beublain Hervé de Beublain Hervé de Beublain
Administrateurs
Fonds Nobel
représenté par Philippe de Verdalle
Fonds Nobel
représenté par Philippe de Verdalle
Véronique Reille Soult Jérôme Abergel
Dbay Advisors
représenté par : Iltay Sensagir
Véronique Reille Soult Jérôme Abergel
CNR Avant le 27/06/2019 A partir du 27/06/2019 Après le 30/01/2020
Président
Fonds Nobel
représenté par Philippe de Verdalle
Philippe de Verdalle Surible Topco
représenté par Diederik Vos
Administrateurs
Fonds Nobel
représenté par
Philippe de Verdalle Véronique Reille Soult
Brand & Retail représenté par
Nathalie Mesny
Ariel Steinmann Philippe Donche-Gay
Brand & Retail représenté par
Nathalie Mesny
Ariel Steinmann Philippe Donche-Gay
:
CSA < 27/06/2019
Stratégie
< 27/06/2019
Acquisitions 27/06/2019 30/01/2020
Président Véronique Reille Soult Hervé de Beublain Philippe Donche-Gay Philippe Donche-Gay
Administrateurs Hervé de Beublain
Didier Fauque
Véronique Reille Soult
Didier Fauque
David Amar
Ariel Steinmann
Didier Fauque
Surible Topco représenté
par Diederik Vos
Dbay Advisors
représenté par Iltay
Sensagir
Ariel Steinmann
•
•
•
M. Thierry Chemla
Vice-Président Stratégie &
Développement
2018 2019 2020
Montants
dus1
Montants
versés2
Montants
dus
Montants
versés
Montants
dus
Montants
versés
Rémunération fixe3 186 345 186 345 246 945 246 945 49 259 49 259
Rémunération variable 90 000 138 879 18 000 45 0004 18 972 18 972
Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA 210 180 210 1805
Avantages en nature 5 500 5 500 5 500 5 500 918 9186
TOTAL 281 845 330 724 270 445 297 445 279 330 279 3307
M. Thierry Chemla
Directeur Général Délégué
Exercice N-2 Exercice N-1 Exercice N
Montants
dus
Montants
versés
Montants
dus
Montants
versés
Montants
dus
Montants
versés
Rémunération fixe3 NA NA NA NA NA NA
Rémunération variable NA NA NA NA NA NA
Rémunération exceptionnelle NA NA NA NA NA NA
Avantages en nature NA NA NA NA NA NA
TOTAL NA NA NA NA NA NA
0 % 4,2 % -37,9 %
NA
30,8 % 9,9 % -4,9 %
0,1 % -0,2 % -10,5%
5,3 % 0,6 % - 62,5%
