assemblée générale du cas · 2017. 3. 14. · atelier cuisine – la chaumière des marais –...

37e Assemblée Générale du CAS

Mardi 28 février 2017

Herbignac

Ordre du jour :

• Retour sur 2016 : • Bilan des activités (rapport moral)

• Bilan financier de l’année écoulée

• Projets 2017 : • Les actions proposées

• Budget prévisionnel

• Modification du Règlement Intérieur

• Election des nouveaux membres du CA

• Verre de l’amitié

Le CAS en quelques chiffres :

278 adhérents en 2016

ACTIFS :

• CAP Atlantique : 243 adhérents

• SIVU du Port : 2 adhérents

• SIVU de la Fourrière : 2 adhérents

• Lila Presqu’île : 8 adhérents

• SIVU de l’Aéroport 3 adhérents

RETRAITES


SOLIDAIRES


12 bénévoles impliqués

Votre conseil d’administration

• Juliette MARTIN, la Présidente

• Robin PICHON-VARIN, le Vice-Président

• Gabrielle LE DORTZ, la Trésorière

• Guillaume BECHET, le Trésorier – adjoint

• Thibault LARGY, le Secrétaire

• Viviane AOUSTIN, la Secrétaire – adjointe

• Roselyne GUIMARD

• Maïwenn CASTRIC

• Laurent JOSODOLA

• Martine DESMAS

• Guy CADORET

• Laurent LELIEVRE-GODEST

Et votre secrétaire administrative : Catherine PHULPIN

Retour sur les actions du CA en 2016

Un Conseil d’Administration actif

➔ 6 réunions du CA depuis la dernière AG ➔ Les sujets traités :

• L’étude de la revalorisation annuelle des tranche du QF - • Le calcul du QF 2017 hors « complément de libre choix du

mode de garde - Paje », équité entre les différents modes de garde des enfants

• Des rencontres avec les financeurs (rencontres avec la Vice-Présidente et le Président de Cap Atlantique)

- • La mise en place de l’adhésion solidaire • L’amélioration de la page agenda du site internet Et un programme d’activités chargé !

Retour sur les actions du CA en 2016

Le travail des 4 Commissions thématiques :

• La Commission Animation : o référente : Roselyne GUIMARD o 5 réunions en 2016

• La Commission Evènementiel :

o référente : Maïwenn CASTRIC o 5 réunions en 2016

• La Commission Sports : composée d’adhérents actifs o référent : Thibault LARGY o 4 réunions en 2015

• La Commission Finances :

o composée des membres du Bureau o 2 réunions en 2016

Retour sur l’activité du CAS en 2016


➔ La répartition des adhérents statutaires actifs par tranches :

Tranche 1

42 adhérents

Tranche 2 90

adhérents

Tranche 3 58

adhérents

Tranche 4 32

adhérents

Tranche 5 35

adhérents


➔ L’utilisation des prestations en 2016 :

Cadeaux pour mariage/PACS :

9 adhérents

Cadeaux pour naissance :

10 adhérents

Gratifications pour médailles :

5 adhérents

Cadeaux pour départ à la retraite :

3 adhérents



Chèques vacances :

132 adhérents

Plan d’épargne Chèques-vacances :

165 adhérents

Chèques Lire ou Disque Multimédia :

126 adhérents

Participation sur billetterie libre (spectacles culturels ou rencontres sportives) :

89 adhérents

Participation sur abonnement de

cinéma :

42 adhérents



Subvention pour loisirs :

78 adhérents

Rentrée scolaire :

85 adhérents, pour 159 enfants

Subventions frais de séjours enfants :

29 adhérents

Piscines :

52 abonnements et 28 utilisateurs

Bowling :

6 parties « soir semaine »

Retour sur l’activité du CAS en 2016 Les actions de la Commission Animations :


Initiation à la gastronomie et l’œnologie

Œnologie (Le chenin / l’Anjou) - Le garage à vins – Le Pouliguen 20 mai : 16 participants

18 novembre : 18 participants

Atelier macarons / Tarte au chocolat – Christophe Roussel – La Baule 23 avril : 11 participants


Atelier cuisine – Le Chaudron – La Turballe 11 juin : 6 participants

Atelier cuisine – La chaumière des marais – Herbignac 14 juin : 7 participants + 2 pour le diner

24 novembre : 8 participants + 2 pour le diner

Cueillette et cuisine des algues – Les jardins de la mer – Le Croisic 2 juillet : 16 participants

Atelier choux pâtissier bio– L’Attelier – Le Pouliguen 20 novembre : 6 Participants

Atelier cuisine – Le Carpe Diem – La Baule 3 décembre : 6 Participants


• Baptême de l’air – aérodrome – La Baule 26 juin : 36 participants

2 octobre : 36 participants


• Un apéro culturel « Château de Ranrouët» le 18 octobre Découverte/visite du château, présentation de ses

missions, animation du site avec la programmation

culturelle et touristique

37 adultes et 8 enfants


• Noël à Assérac le 16 décembre

221 personnes ont participé à l’après-midi récréative

(Espace jeux surdimensionnés et ateliers maquillage)

246 cadeaux de Noël offerts à 140 enfants de moins de

9 ans et à 106 enfants âgés de 9 à 14 ans,

13 corbeilles gourmandes offertes aux retraités

147 agents ont participé au repas de Noël à Guérande

et Herbignac préparé par la Charcuterie Gautreau (Saint Molf)


Les actions de la Commission Evènementiel :

La Fête Médiévale de Guérande Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016

33 bénévoles (dont 2 retraités

et 3 personnes hors CAS)

Recette 2016 :

3 235,05 €

(2 828,92 € en 2015)

La Fête Médiévale de Guérande Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016


• Les actions de la Commission Sports :

• 840 heures de pratiques sur l’année / un centaine de pratiquants • 32 heures de bénévolats • Pratiques régulières toute l’année, des découvertes, des épreuves

collectives, de la convivialité !

Nage en piscine ou en mer Badminton Course à pied Triathlon Paddle Golf Longe cote Taîso – selfdéfense Voile

Les activités sportives en 2016

• NAGE en mer ou en piscine - référent Thibault LARGY

Entrainements : vendredi midi 12h15 / 13h15

• LONGECOTE - référent Thibault LARGY Séance de découverte le 27 mai

•COURSE à pied - référent : Vincent JARNEAU Séances d’entrainement en fonction du calendrier des courses

Participation à l’Ekiden, bike & run de Saint-Nazaire et corrida de Guérande

• BADMINTON - référent : Robin PICHON VARIN

Entrainements le mardi et le jeudi midi à La Baule

tournois par équipe

• PADDLE - référent : Robin PICHON VARIN

Location de paddle sur la baie de La Baule en période estivale

• GOLF – référent : Robin PICHON VARIN :

séance de découverte le 15 septembre

• TAÏSO / self défense – référents : Dany CHARRIER

séances de découverte les 20 et 27 juin


• TRIATHLON - référents : Thibault LARGY

6 équipes du CAS le we du 24 septembre

la 1ère équipe classée dans les 30 premiers,

• VOILE - référents : Nolwenn BLANCHARD et Loïc GRENAPIN

Activités suspendue en 2016


La communication du CAS en 2016

• Le Site Internet du CAS

- 3 636 visites en 2016

- 13 530 pages vues

-- Durée moyenne de visite : 2,31 minutes

• Des rubriques à succès :

• 1 - infos pratiques

• 2 - formulaires en ligne

• 3 - loisirs

• 4 - mode d’emploi

• 5 - agenda

Bilan financier 2016

Compte de résultat 2016 Nos sources de financement

Organisme Montant Cap Atlantique 108 546 €

Sivu Aéroport 2 525 €

Sivu Fourrière 2 565 €

Sivu Port 1 710 €

Syndicat Mixte Transports 3 500 €

Budget 2016 Réalisé 2016

5 500 € 4 259,86 €

Bénéfices au-dessus de nos prévisions. Autofinancement généré de 3 235,05€ Merci encore à tous les bénévoles!!

DEPENSES

RECETTES


8 000 € 7 494,91 €


4 832€ 5 292€

278 adhésions dont 7 solidaires


118 886 € 118 846 €

Les cotisations :

Les subventions :

La fête médiévale de Guérande :

Compte de résultat 2016


16 320 € 13 702 €

Grâce à vos informations nous avons bien anticipé le

nombre de naissances et de mariages.

Nous avions prévu davantage de départs à la retraite

et de médailles.

Il n’y a pas eu de dépenses imprévues.


92 550 € 99 688,66 €

Augmentation significative de la

consommation des chèques vacances, des

chèques culturels, de la billetterie libre et

des abonnements cinéma et piscine.

Diminution de la consommation des

chèques CESU et des subventions aux

séjours « Enfant ».

La solidarité :

Les prestations individuelles :

Les dépenses 2016

Compte de résultat 2016 Les dépenses 2016


25 750 € 21 906,95 €

Annulation du week-end en Anjou et de

quelques activités sportives.

Succès des initiations à la gastronomie et

à l’œnologie.

Succès des baptêmes de l’air. Budget 2016 Réalisé 2016

4 700 € 3 841€

DEPENSES

RECETTES

Les activités collectives :


2 822 € 2 863,23 €

Les frais de fonctionnement :


6 770 € 5 754 €

La valeur du bénévolat :

443h : La fête médiévale

90h : Arbre de Noël

32h : Sport

30h : Animations (Apéro culturel, préparation

week-end en Anjou, baptêmes de l’air,

ateliers)

595h de bénévolat

Compte de résultat 2016

Le vide jouets n’a pas été reconduit.

Résultat déficitaire de 6761€

(respect du budget 2016)

Objectif atteint de recourir à notre

épargne

Bilan 2016 – Nos actifs

• Livret A : 11 685,88€

• Compte chèque : 739,20€

• Caisse : 26,12€

• ANCV : 20€

• Billetterie : 8 840€ essentiellement constitué de chèques culturels

Et en 2017

272 adhérents statutaires

• 259 agents en activité

• 13 retraités

3 adhérents solidaires

275 adhérents

Et en 2017…

➔ La répartition des 259 adhérents statutaires actifs, par collectivité :

CAP

Atlantique

244 adhérents

SIVU du Port 2 adhérents

SIVU de la Fourrière

2 adhérents

Lila Presqu’ile

7 adhérents

SIVU de l’Aéroport

4 adhérents

Et en 2017…

➔ La répartition par tranches:

Tranche 1 :

35 (42) adhérents

Tranche 2 : 88 (90)

adhérents

Tranche 3 : 70 (58)

adhérents

Tranche 4 :

31 (32)

adhérents

Tranche 5 :

35 (35) adhérents

Et en 2017 …

• Les adhérents : Calcul du QF - Prestations CAF/MSA : le QF 2017 est calculé

hors « complément de libre choix du mode de garde - paje »

Évolution des tranches : afin de suivre l’évolution du coût de la vie, les tranches sont désormais revalorisées chaque année sur l’indice des prix à la consommation (IPC) ensemble des ménages hors tabac.

Repas de noël pour tous les agents : repas chaque année le vendredi midi avant les vacances scolaires.

• Les enjeux :

Continuer à augmenter l’offre d’activités collectives de loisirs malgré un nombre mesuré de bénévoles

Équilibrer le budget en consolidant la part d’autofinancement et en maîtrisant la hausse des demandes de subvention

Rester à l’écoute des adhérents

Participer à la réflexion sur l’évolution de l’action sociale au sein de la collectivité

Les activités collectives de loisirs, proposées en 2017

• Un rallye en 2cv en avril ou mai

Jeux de piste en équipe à la découverte de la Presqu’ile

• Découverte et initiation au segway en octobre

Randonnée et atelier jeux

Les activités collectives de loisirs, proposées en 2017

• Un apéro culturel dont le thème reste à définir (conservatoires de musique, musée des marais salants …)

• Une journée à l’île aux Pies : escalades, tyrolienne, parcours aventure, …

• Et peut-être un week-end surprise en début d’été !!!

• Une journée de Noël le samedi 16 décembre à Saint-Lyphard

• Un repas de noël sur sites pour tous les agents (adhérents ou non)

L’autofinancement en 2017

• Pour la 4ème année consécutive, nous participerons à la Fête Médiévale de Guérande le week-end des 20 et 21 mai

• Un espace de 80 m² « La Taverne des Troubadours », comprenant : • un espace buvette et restauration • un espace jeux médiévaux, animés par les Maîtres du jeu

• Nous aurons encore besoin de bénévoles cette année,

venez partager un bon moment avec nous, on compte sur vous !

Comment participer ?

● Une mobilisation de tous attendue :

offrir un créneau de 3 heures de votre temps (minimum) pour venir nous aider,

fabriquer de nouveaux jeux en bois avec l’équipe de bricoleurs,

aider au montage / démontage du stand,

accueillir les visiteurs et leur présenter les jeux médiévaux,

servir au stand de boissons,

préparer les crêpes / galettes et servir au stand de restauration,

devenir un Maître du jeu et animer les défis,

participer aux jeux entre tavernes organisés par la commune,

participer au défilé en costume avec votre famille ou vos amis pour représenter la taverne, …

Réservez d’ores et déjà votre week-end des 20 et 21 mai pour venir nous aider ou simplement passer nous voir !

Les activités sportives pour 2017

Budget de 2 000 €

• NAGE EN MER / NATATION PISICNE - référent : Thibault LARGY

Entrainements : vendredi midi 12 h 15 / 13 h 15

Évènements envisagés : Nage en mer

• COURSE A PIED - référent : Vincent JARNEAU

Calendrier évènements à confirmer : Bike and Run Saint Nazaire (janvier) Ekiden de Saint Nazaire (septembre), Définator Frossay (octobre), corrida de Guérande ( novembre)

• TRIATHLON - référent : Thibault LARGY

septembre : des nouvelles équipes du CAS au départ

• Badminton - référent : Robin PICHON VARIN

Entrainements : le mardi et/ou le jeudi midi à La Baule

Évènements programmés en 2016 : tournoi inter collectivités

• Voile - référents : Nolwenn BLANCHARD et Loïc GRENAPIN voile découverte : convoyage entre Piriac et La Trinité Sur Mer le 23 avril

voile sportive : entrainements les 31 mars et 7 avril après-midi et intégrer l’équipage pour participer au Challenge des Collectivités (du jeudi 20 au

dimanche 23 avril 2017 à Piriac sur Mer)

Les activités sportives pour 2017

Découverte et initiation - en 2017 Paddle - référent Robin PICHON VARIN Golf - référent Robin PICHON VARIN Self défense / Taïso – référent Dany CHARRIER Escalade – référent Vincent THIBAUDEAU Escrime – référent Emmanuel LE BRETON Longe Cote – référent Thibault LARGY

Budget prévisionnel 2017

Nos sources de financement

Collectivités Montant

Cap Atlantique 112 000 €

Sivu Aéroport 2 565 €

Sivu Fourrière 2 565 €

Sivu Port 2 000 €

Syndicat Mixte Transports 3 500 €

Budget 2016 Budget 2017

5 500 € 5 200 €

Autofinancement prévisionnel de 2 300€

DEPENSES

RECETTES


8 000 € 7 500 €


4 832€ 5 290€

275 adhésions dont

3 solidaires


118 886 € 122 630 €

Les cotisations :

Les subventions :

La fête médiévale de Guérande :

La répartition des coûts des prestations

[NOM DE CATÉGORI

E] [POURCEN

TAGE]

[NOM DE CATÉGORI

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Réalisé

2016

Budget

2017


16 320 € 16 320 €

Pas de modification par rapport au budget

2016


92 550 € 96 500 €

Augmentation du budget relatif aux chèques

vacances, à la billetterie libre et aux

abonnements cinéma et piscine

Maintien du budget relatif aux chèques culturels

Abaissement du plafond des chèques culturels

à 400€

La solidarité :

Les prestations individuelles :

Le budget 2017


25 750 € 23 500 €

Augmentation du nombre d’enfants

=> Augmentation du budget Noël

Limitation du nombre d’activités

Nous avons besoin de votre participation

pour animer et proposer des activités.


4 700 € 3 500€

DEPENSES

RECETTES

Les activités collectives


2 822 € 3 054 €

Les frais de fonctionnement :

Le budget 2017

Budget déficitaire de 5 454€


6 770 € 5 810 €

La valeur du bénévolat :

Le budget 2017

Objectif : Recours à l’épargne -

utilisation du Livret A

Seule la fête médiévale est maintenue

pour générer de l’autofinancement.

PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLES

Le montant de certaines prestations soumises à conditions de ressources : « Achat de chèques vacances »,

« Billetterie chèques culturels & chèques CESU », « Rentrée scolaire », variera en fonction du quotient familial,

calculé à partir de l’avis d’imposition (ou des avis d’imposition) du foyer fiscal reçu(s) l’année précédente au

titre des revenus N-2, et du relevé annuel des prestations familiales et/ou aides au logement perçues de la CAF

ou de la MSA l’année précédente.

L’allocataire fournira l’« Attestation de paiement » pour les mois de janvier à décembre, qui récapitule, mois

par mois, la nature et le montant des prestations versées par la CAF ou la MSA. L’adhérent qui n’aura pas perçu

de prestations de la CAF ou de la MSA l’année précédente devra l’attester sur l’honneur sur le bordereau de

transmission des documents.

Ces documents : chèque d’adhésion et avis d’imposition sur les revenus et attestation de paiement annuelle

CAF/MSA, devront impérativement être communiqués au secrétariat administratif du CAS pour le 31 janvier.

L’adhésion au CAS d’un agent en fonction au 1er janvier ne sera plus possible après cette date.

Le quotient familial sera calculé sur la base des informations fournies et selon le calcul suivant :

QF « CAS » N = Revenu Fiscal de Référence N-2 + CAF / MSA N-1(hors complément de libre choix du mode de garde - Paje), divisé par 12, puis par un coefficient correspondant à la composition de la cellule familiale.

Proposition de modification du Règlement Intérieur

1. SOLIDARITÉ

1. 2 MEDAILLE

L’agent reçoit, en même temps que la Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale, une

gratification dont le montant varie en fonction de l’échelon pour lequel il est décoré, c’est-à-dire :

« Argent » pour 20 ans de services dans la Fonction Publique Territoriale,

« Vermeil » pour 30 ans de services dans la Fonction Publique Territoriale,

« Or » pour 35 ans de services dans la Fonction Publique Territoriale,

ET en fonction du nombre d’années d’adhésion consécutives pendant les cinq dernières années qui

précèderont l’attribution de la médaille

Ainsi, l’adhérent qui ne justifiera que de 4 années d’adhésion consécutives jusqu’en N-1 ne percevra que

4/5ème du montant alloué ; L’adhérent qui n’aura adhéré sans interruption que les 3 dernières années

précédant l’attribution de la médaille ne percevra que 3/5ème du montant de la gratification allouée ; etc…

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour un adhérent employé depuis moins de 5 ans dans l’une des

collectivités territoriales qui subventionnent l’association, sous réserve de son adhésion au CAS dès son arrivée

dans la collectivité.


1. 3 DEPART A LA RETRAITE :

Lorsqu’un agent, justifiant de 15 ans d’activité dans la Fonction Publique, quitte la collectivité qui l’employait, il

reçoit un cadeau dont la valeur est déterminée au prorata de la durée des services* effectués au sein de celle-ci,

c’est-à-dire selon qu’il y ait accompli :

Moins de 10 ans de services,

Entre 10 et 20 ans de services,

Plus de 20 ans de services,

ET en fonction du nombre d’années d’adhésion consécutives pendant les cinq dernières années qui

précèderont celle où il fera valoir ses droits à la retraite.

Ainsi, l’adhérent qui ne justifiera que de 4 années d’adhésion consécutives jusqu’en N-1 ne recevra que 4/5ème

du montant alloué ; L’adhérent qui n’aura adhéré sans interruption que les 3 dernières années précédant son

départ à la retraite ne recevra que 3/5ème du montant alloué ; etc…

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour un adhérent employé depuis moins de 5 ans dans l’une des

collectivités territoriales qui subventionnent l’association, sous réserve de son adhésion au CAS dès son arrivée

dans la collectivité.



3 PRESTATIONS INDIVIDUELLES

BILLETTERIE LIBRE

Les adhérents peuvent obtenir le remboursement partiel du droit d’entrée qu’ils ont acquitté pour une

manifestation culturelle ou sportive ou la visite d’un parc animalier, en Bretagne ou en Pays de la Loire, dans la

limite du plafond de remboursement fixé pour l’année. L’adhérent fournira un justificatif d’achat nominatif

avec les billets qu’il transmettra au CAS (s’ils ne sont pas établis à son nom ou à celui d’un des membres

déclarés au foyer fiscal).

CINÉMA

Les adhérents bénéficient d’un remboursement de 50% du prix d’ 1 abonnement cinéma par an

(5,7 ou 10 places), par membre déclaré au foyer fiscal, sur présentation de la facture d’achat (ou de

rechargement) nominative de la carte dans un cinéma situé en Loire-Atlantique ou dans le Morbihan.

La participation du CAS s’applique également sur la cotisation acquittée pour bénéficier du tarif réduit pendant

toute la validité d’un abonnement annuel (Carte Ciné-Liberté).

PISCINES

Les adhérents bénéficient d’un remboursement de 50% du prix d’un abonnement de 10 entrées individuelles,

une fois par an par personne déclarée au foyer fiscal, sur présentation de la facture d’achat nominative de la

carte dans un centre aquatique situé en Loire-Atlantique ou dans le Morbihan.

3. PRESTATIONS INDIVIDUELLES

3.5 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SEJOURS DES ENFANTS

PENDANT LEURS VACANCES SCOLAIRES

Ces subventions concernent deux types de séjour et sont cumulables dans la limite d’une prise en charge de 45

jours par an par enfant déclaré au foyer fiscal, âgé de plus de 4 ans et de moins de 18 ans au 1er jour du

séjour (23 jours par an par enfant non déclaré au foyer fiscal) :

Participation aux frais de séjour en Centres de vacances AVEC hébergement (colonies de vacances, …),

attribuée sur production de l’attestation de séjour et du prix acquitté, délivrée par le responsable du

Centre.

Participation aux frais de séjours en Centres de Loisirs SANS hébergement, attribuée sur présentation de

l’attestation de fréquentation et du prix acquitté, délivrée par le responsable du Centre.

Aucune subvention ne sera octroyée pendant les congés de l’adhérent.

Les demandes de remboursement (une seule prestation par couple d’adhérents) ne seront honorées que sur

production d’une facture originale acquittée, comportant l’indication du mode de règlement. Le

remboursement ne portera que sur la part qui n’aura pas été réglée en chèques vacances ou en CESU.


Renouvellement du Conseil d’Administration

➔ 1 administrateur représentant les syndicats est sortant :

Laurent LELIEVRE GODEST

➔ 3 administrateurs représentant Cap Atlantique sont sortants :

Roselyne GUIMARD

Martine DESMAS

Juliette MARTIN

+ 1 poste était vacant

Renouvellement du Conseil d’Administration

➔ 0 candidat pour représenter les syndicats : ➔ 4 candidats pour représenter Cap Atlantique :

Juliette MARTIN

Renée GUISNEUF

Cécile RYO

Christophe MADELINE

Questions diverses

assemblée générale du cas · 2017. 3. 14. · atelier cuisine – la chaumière des marais –...

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