diapo ag 2011 landes

Assemblée générale

Roquefort 31 mars 2012

Pierre ChanutMaire de Roquefort

Assemblée Générale

Ordre du jour

Assemblée Générale

Les comptes 2011 du relais et du service réservation.

Les budgets 2012 Le renouvellement des

administrateurs L’actualité 2011

Assemblée Générale

2012 Le déploiement du projet

Gîtes de France

Nos invités

Le rapport d’orientation des Présidents

729 gîtes

292 chambres d’hôtes

sur 105 maisons d’hôtes

13 gîtes de groupe

2 gîtes d’enfants

29 campings

4 city break

1063 étapes et 6428 lits pour

offrir des vacances de qualité

613 propriétaires

Compte de résultat du Relais ( Produits)

Produits d'exploitation : 218 398 €

Produits financiers : 4 118€

TOTAL DES PRODUITS

222 516€

cotisations: 180 998€

81% de la totalité des

produits

Subv du CG 9 300€

Produits financiers :

+56%

Compte de résultat du Relais (Charges)

Charges d'exploitation : 211 061€

Charges financières: 6 453€

Charges exceptionnelles: 232€

Impôts : 412€

Total des charges : 218 158€

Ch.exploit:

Loyer et ch locat

Ch locatives 13 248€

AG 50 ans 20 421 €

Cotisations 45 364€

Ch personnel 82 919€

Charges financières :

Provision pour

dépréciation titres

Compte de résultat du Relais

Produits : 222 516 €

Charges : 218 158 €

Résultat au 30/09/2011 : 4 356€

Le résultat

2010 était de

5 479 €

Bilan du Relais des Gîtes au 30/09/2011)

Actif

Actif immobilisé

4 338€

Actif circulant

323 759€

Total actif

328 097€

Passif

Capitaux propres

97 536 €

Dettes

230 561 €

Total Passif

328 097€

Disponibilités :

190 793€

Valeurs Mob.plact

115 378€

Des capitaux propres

en hausse.

Dettes : 76%

Cotisations 2012

Quelques commentaires Service Réserv.

L’avis de l’expert

Caroline Bordes

On vote

L’assemblée générale ordinaire du Relais des Gîtes

de France des Landes réunie le 31 mars 2012 à

Roquefort sur la convocation de son Président Michel

Herrero , après avoir entendu la présentation des

comptes et les commentaires effectués:

Valide les comptes arrêtés au 30/09/2011 dont le

résultat est 4 356€.

Donne quitus au Président, au trésorier et aux

membres du Conseil d’Administration pour leur

gestion.

Délibération

Assemblée Générale

Un chiffre d’affaires de

2 979 662 €

Dont 44,36 %

par internet

5232Contrats

7 275 semaines vendues

58 % des propriétaires

ont vu leur chiffre d’affaires

progresser en 2011

@

Compte de résultat du Service Réservation

Produits d'exploitation : 352 446€

Produits financiers: 18 137€

Produits exceptionnels: 1 380€

Total des produits : 371 962€

Chiffre d’affaires +5%

dont

Comm. avec ristournes:

267 188€

e :

Produits financiers : +47%

Intérêts sur livret

et coupons OAT

:

Compte de résultat du Service Réservation

Charges d'exploitation : 346 979€

Charges financières: 8 134€

Charges exceptionnelles: 1 402€

Impôts société: 984€

Total charges : 357 499€

Charges exploit. + 9.36%

AG 50 ans 12 417 €

Ch.personnel 160 732€

Dotations amort. 17 313€

Charges financières:

Provision pour dépréciation

titres

Compte de résultat du Serv.Réservation

Produits : 371 962 €

Charges : 357 499€

Résultat comptable au 31/10/2011: 14 463€

Résultat fiscal 6 559€

Le résultat comptable

était en 2010 de

21 964 €

Bilan au 31 /10/2011 Service Réservation

Actif

Actif immobilisé

23 945€

Actif circulant

493 838€

Total actif

517 783€

Passif

Capitaux propres

257 150 €

Dettes

260 633 €

Total Passif

517 783€

Capitaux propres

En hausse de 5%

Dettes -5.44%

Dont Ristournes

47 840€

Disponibilités

190 793€

et placements

108 925€

La ristourne ne connait pas la crise

Une année de chiffre

d’affaires restituée

aux propriétaires en

10 ans

47 840 € sont

retournés dans la

poche des propriétaires

Qualité et fidélité :

Les règles d’attribution

de la ristourne

changent en 2012

Quelques commentaires Service Réserv.

L’avis de l’expert

Caroline Bordes

On vote

L’assemblée générale ordinaire du Service

Réservation Accueil Landes réunie le 31 mars 2012 à

Roquefort sur la convocation de sa présidente

Elisabeth Haye, après avoir entendu la présentation

des comptes et les commentaires effectués:

Valide les comptes arrêtés au 31/10/2011 dont le

résultat est 14 463€.

Donne quitus au Président, au trésorier et aux

membres du Conseil d’Administration pour leur

gestion.

Délibération

Budget 2012 du relais

1%

75%

3%

7%

2% 2% 4%

4%2%

Ventes de marchandises

Cotisations

Frais instruc et droits d'entrée

Contribution promo

Classement

Particip guide

Subvention

Transfert de charge

Produits financiers

Stabilité

à 216 685 €

Faible poids des aides

extérieures

Autonomie budgétaire

Budget 2012 du relais

3% 7%5%

40%

1%

40%

3%

1% 0%

Achats de marchandises

Loyer et charges loc

Mise à dispo chambagri

Autres services extérieurs

Impots et taxes

Personnel

Charges financières et excep

Masse salariale

contenue

Les reversions à la

fédération 25 %

Les incidences d PSO

intégrées

Budget 2012 du service réservation

13%

77%

3% 3%

1%

3%

Frais de dossier

Commissions

Assurances et annul

Autres produits

Prod exceptionnels

Produits financiers

Stabilité

à 388 500 €

Un chiffre d’affaires

> à 3 000 000 €

Budget 2012 du service réservation

1%

3%

3%5%

3%5%

21%

1%

38%

4%

3%

2% 11%

Achats

Location immo

Charges locatives

Maintenance infor

Gsa

Mise à dispo CA 40

Autres services

Taxes

Charges de personnel

Amortissement

Autres charges

IS

Résultat

Des charges maîtrisées

Une prévision de

résultat qui devrait

permettre de maintenir

une logique

d’intéressement des

propriétaires et des

salrié

5 nouveaux administrateurs

Michel Szwertak

Chambres d’ Hôtes Gourbera

Geneviève LabasteGîtes à Orist

City Break CapbretonBrigitte

MaugeaisChambres d’ Hôtes Gîte à Angoumé

Francis Lapébie

Chambres d’ Hôtes Gîte à Orx

Nadine Porte

Chambres d’ Hôtes Aire sur l’’Adour

Les meublés dans le collimateur de

l’administration fiscale

Taxe d’habitationContribution économique

Justification du

caractère

professionnel ou non

de l’activité

Justification du non

usage personnel du

meublé

Un lobbying primordial

Permis d’exploiter adapté pour les chambres

d’hôtes

Un décret à venir pour les adaptations et faire agréer les

formations

Classement des meublés : simplification

administrative

Accueil des animaux : refus possible

Loi

Warsmann

Le classement des meublés de tourisme

Un service expert

Le classement des meublés de tourisme

Poursuivre un

service que le relais

assurait

Une compétence

certifiée

Une prestation

tarifée

Des enjeux sur la

promotion

Un intérêt fiscal

La formule ECO

Une clientèle réceptive

au concept

Une démarche

écocitoyenne

La charte

écotouristique du

Parc

Une clientèle réceptive

au concept

Les écogites Gîtes de

France

Des nouveaux partenariats de distribution

Elargir notre

distribution et

l’adapter

Booster des

produits : gîtes

haut de gamme

Elargir notre distribution

Elargir notre distribution

40 % de ventes

hors HS

Un panier moyen

élevé

Le site web

Avant on avait

un site internet

…

Compte de résultat du SR (Produits)

Mais çà, c’était

avant !

Une E- cohérence Sud Atlantique

Le site des

girondins … Celui des

landais …

Des basques

et des béarnais

Celui des

Girondins

Nos clients limitent les risques

Le cocooning des clients

en Sud Atlantique

L’internet de séjour !

L’univers du

Tourisme , un

monde de Requins

Découvrir Roquefort

Découvrir Roquefort

EmotionPatrimoine Terroir Innovation

On pense parfois que les choses ne bougent pas

Déjà en 1936

les destinations

touristiques

pertinentes sont

concurrentes

On pense parfois que les choses ne bougent pas

Mais l’enjeu

demeure !

Capter et

fidéliser de

nouveaux clients

Les choses se mettent en place

Résultat du vote de l’assemblée générale de

la Fédération Nationale du 23 février 2012

Pour 54 %

Contre 46 %

Les choses se mettent en place

Un projet stratégique et opérationnel

PSO

Un plan d’actions

Les financements

proposés

La mise en œuvre

Quelles actions pour atteindre les objectifs

Conquérir de nouveaux propriétaires + 2,5 à 3%

Améliorer nos taux de remplissage

+ 1 à 1,5 semaines

Stratégie commerciale

Avoir notre propre système d’information partagé

Accompagner les mutualisation quand elles

sont nécessaires

Développer des partenariats de distribution

Harmoniser nos pratiques au niveau du réseau

Former nos équipes, nos propriétaires, nos élus

Proposer de nouveaux services à tous nos

adhérents

En y regardant plus précisément

Plan marketing du réseau

• Un internet performant

• Une véritable gestion de la relation client

Catalogue de services aux adhérents

• Qualité , formation,

• Appuis personnalisés web , marketing,

• Accompagnement des porteurs de projets

• Docs techniques devant être mis à disposition du réseau

Plateforme technologique partagée

• Un outils unique pour le réseau informatique et téléphonie

Avec quels financements

1.000€ a minima de

participation forfaitaire

annuelle (en compte courant

sur 5 ans)

Redevance Internet à

12€ sur les gîtes et à 8€HT sur les

CH en 2013

Hausse à 1,5% en 2012 et à 2,5% en

2013

Le client Le relais

propriétaires

en LD

SR &

affiliation

En y regardant plus précisément

Communication et pédagogie avec le réseau

• Extranet nouvelle version

• Rencontres réseaux

Partenariats de Distribution

• Ouverture des points de vente en réseau• Acter de nouveaux partenariats de distribution pour commercialiser nos hébergements

Organisation pour un financement durable

• Présentation et déploiement des référentiels métiers

• Appropriation des ratios financiers

Des taches réparties entre chaque échelon

Rel

ais

dép

arte

men

tau

x

Serv

ices

ré

serv

atio

ns

FNG

F

SAS

Le réseau participe à la gouvernance

Relais et services

réservations prennent

part au capital

F

SAS

L’ardoise !

15 000 € pour le

relais des Landes

F

Un investissement nécessaire

Marie Josée

Nousty

Présidente du relais

des gîtes 64

Présidente des

Gîtes de France

d’Aquitaine

Vice- Présidente

de la

Fédération Nationale

des Gîtes de France

La parole au comité

départemental du

Tourisme des Landes

Le mot du Conseil

Général des Landes

Le mot du Président de la

Chambre d’Agriculture

Le rapport d’orientation

Acte 1Elisabeth Haye

Présidente du service réservation

Le rapport d’orientation

Acte 2Michel Herrero

Président du relais des Landes