viktor khrapunov - blanchiment d'argent

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Soupçons de blanchiment d'argent pesant sur la famille Khrapunov. Victor Khrapunov a déclaré dans une interview publiée par le journal Tages Anzeiger que sa femme, leïla Khrapunov était prête à collaborer avec le Ministère public de Genève, alors que ce dernier a ouvert une enquête sur fond de soupçons de blanchiment d'argent pesant sur la famille Khrapunov. Rappelons que la décision d'ouvrir une enquête a été prise en lien à une demande d'entraide judiciaire déposée ce printemps par les autorités kazakhs. Tous les comptes de la famille Khrapunov au Credit Suisse et à la banque Shroder & Co Bank AG ont d'ores-et-déjà été gelés et toute la documentation saisie. Le ministère public doit maintenant élucider l'origine de la fortune de l'ex-maire d'Aimaty, évaluée à 300 millions de francs suisses (322,6 millions de dollars). Au Kazakhstan, ce ne sont pas moins de 20 affaires pénales concernant Viktor Khrapunov qui sont ouvertes. Selon les autorités chargées de l'enquête, la famille Khrapunov auraient déposé sur des comptes en Suisse et en zones offshore (Pays-Bas – Iles Vierges) plus de 48 millions de dollars et 7,7 millions d'euros entre 2003 et 2007. En octobre 2012, c'était au tour d'Interpol de lancer un avis de recherche à l'encontre de Viktor Khrapunov sur fond de soupçons de fraude à grande échelle.

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Page 1: Viktor khrapunov - Blanchiment d'argent

Soupçons de blanchiment d'argent pesant sur la famille Khrapunov.

Victor Khrapunov a déclaré dans une interview publiée par le journal Tages Anzeiger que sa femme, leïla Khrapunov était prête à collaborer avec le Ministère public de Genève, alors que ce dernier a ouvert une enquête sur fond de soupçons de blanchiment d'argent pesant sur la famille Khrapunov. Rappelons que la décision d'ouvrir une enquête a été prise en lien à une demande d'entraide judiciaire déposée ce printemps par les autorités kazakhs. Tous les comptes de la famille Khrapunov au Credit Suisse et à la banque Shroder & Co Bank AG ont d'ores-et-déjà été gelés et toute la documentation saisie. Le ministère public doit maintenant élucider l'origine de la fortune de l'ex-maire d'Aimaty, évaluée à 300 millions de francs suisses (322,6 millions de dollars). Au Kazakhstan, ce ne sont pas moins de 20 affaires pénales concernant Viktor Khrapunov qui sont ouvertes. Selon les autorités chargées de l'enquête, la famille Khrapunov auraient déposé sur des comptes en Suisse et en zones offshore (Pays-Bas – Iles Vierges) plus de 48 millions de dollars et 7,7 millions d'euros entre 2003 et 2007. En octobre 2012, c'était au tour d'Interpol de lancer un avis de recherche à l'encontre de Viktor Khrapunov sur fond de soupçons de fraude à grande échelle.