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Service de Renseignements Financiers de Madagascar Statistiques du 3è Trimestre 2019 liées aux activités opérationnelles Date d’émission : 02 Octobre 2019 Nom du document : Données statistiques du 1 er Janvier au 30 Septembre 2019 Document : Public Adresse : 2è Etage Bâtiment B Immeuble SEIMAD Cité des 67Ha Nord Ouest Antananarivo Madagascar Email : [email protected] FAX : 22 337 24 TEL : 22 332 23 Site web : www.samifin.mg

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Service de Renseignements Financiers de Madagascar

Statistiques du 3è Trimestre 2019 liées aux activités opérationnelles

Date d’émission : 02 Octobre 2019 Nom du document : Données statistiques du 1er Janvier au 30 Septembre 2019 Document : Public Adresse : 2è Etage Bâtiment B Immeuble SEIMAD Cité des 67Ha Nord Ouest Antananarivo Madagascar Email : [email protected] FAX : 22 337 24 TEL : 22 332 23 Site web : www.samifin.mg

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Données statistiques liées aux activités opérationnelles

2

Plan 1 Méthodologie ................................................................................................................................................................. 3

2 Evolution des DIC reçues ................................................................................................................................................ 3

2.1 Evolution mensuelle des DIC .................................................................................................................................. 4 2.2 Données globales par type de déclarant ................................................................................................................ 5

3 Evolution des dossiers traités et délibérés ..................................................................................................................... 6

3.1 Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années........................................................................................ 6 3.2 Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés ........................................................................................... 7

3.2.1 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse transmis auprès des autorités judiciaires .......................... 7

3.2.2 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse communiqués auprès des administrations publiques

spécialisées ..................................................................................................................................................................... 7

3.2.3 Nombre de DOS en lien aux rapports disséminés auprès des FIU homologues ............................................ 8

3.3 Données globales des DOS par année traités et délibérés .................................................................................... 8 4 Opposition d'une opération d'un compte bancaire en débit : 13 Comptes bloqués ..................................................... 9

5 Echanges avec les FIU ..................................................................................................................................................... 9

5.1 Résumé ................................................................................................................................................................... 9 6 Echanges administratives ............................................................................................................................................... 9

6.1 Correspondance administrative avec les administrations spécialisées ................................................................. 9 7 Infractions d’origine détectées .................................................................................................................................... 12

7.1 Tableau des infractions identifiées ...................................................................................................................... 12 8 Cumul du montant en jeu à l’issue d’une analyse du SAMIFIN : .................................................................................. 14

8.1 Résumé ................................................................................................................................................................. 14 8.2 Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années ......................................................................... 14

9 Type d’opération .......................................................................................................................................................... 15

10 Profil des suspects .................................................................................................................................................... 17

10.1 Personne physique ............................................................................................................................................... 17 10.2 Personne morale .................................................................................................................................................. 18

11 Situation des rapports transmis aux juridictions ...................................................................................................... 19

12 Situation des rapports transmis auprès des administrations publiques spécialisées .............................................. 19

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SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019

3

1 Méthodologie Les données statistiques présentées dans ce document proviennent de différentes sources dont la liste est arrêtée en date du 30 Septembre 2019 à 10h00 : - Système informatique FINES, logiciel de gestion de base de données utilisé par la Direction Opérationnelle, qui génère automatiquement et en temps réel les données relatives aux DOS (Réception, En cours, Profil, …) - Système informatique PTA, logiciel de gestion des activités utilisé par la Cellule Documentation et Secrétariat, qui génère automatiquement plusieurs états (DOS délibérées, Rapport d’analyse transmis,…). - Cahier de registre utilisé par le Secrétariat

2 Evolution des DIC reçues Depuis 2016, une nouvelle classification des éléments d’informations que reçoit SAMIFIN a été adoptée. Ainsi ces différentes sortes d’informations sont

rassemblées sous l’appellation « Déclarations d’Information Confidentielle » (DIC).

Les DIC comprennent :

- Les CIC : Complément d'Informations Confidentielles (des réponses à des demandes d'informations émises par SAMIFIN aux professionnels soumises

par la loi nr 2018-043 sur la LBC/FT) et des informations classées au niveau BDD à l’issue d’une appréciation des DOS reçues par SAMIFIN;

- Les CIF : Complément d’Informations Financières ayant une DOS mère dans la BDD du SAMIFIN (des réponses à des demandes d’informations émises

par SAMIFIN à des partenaires publics institutionnels et des autorités nationales détenteurs de données susceptibles d’enrichir les connaissances et les

renseignements sur les dossiers traités) ;

- Les CTR : Cash Transaction Report ou Déclaration de transactions en espèces (regroupant les opérations via téléphonie mobile, de change manuel et de

retraits d’espèces) ;

- Les DOS : Déclarations d’Opérations Suspectes ;

- Les DDR : Demandes de Renseignements.

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4

-

2.1 Evolution mensuelle des DIC

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Total Taux

Déclaration d'opérations suspectes (DOS) 12 13 12 26 24 11 13 9 3 123 38,44%

Demande de renseignements (DDR) 1 1 2 4 1,25%

Déclaration de transaction en cash (CTR) 16 13 8 6 5 3 5 4 1 61 19,06%

Communication des informations en lien à un dossier existant (CIF) 5 4 14 7 5 4 6 3 3 51 15,94%

Communication des informations confidentielles (CIC) 8 4 11 17 12 12 7 8 2 81 25,31%

Total 41 35 45 57 46 30 31 26 9 320 100,00%

DOS39%

DDR1%

CTR19%

CIF16%

CIC25%

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5

2.2 Données globales par type de déclarant

Type de déclarant CIC CIF CTR DDR DOS Total Taux

Assurance 1 3 4 1,25%

Banque 33 39 22 112 206 64,38%

Bureaux de change 20 29 1 50 15,63%

Entraide judiciaire 1 1 0,31%

FIU homologues 3 1 4 1,25%

Information à caractère public 4 5 3 12 3,75%

Institution de microfinance 16 5 21 6,56%

Etablissement de monnaie électronique 1 1 0,31%

Paositra Malagasy 2 1 3 0,94%

Personne privée 3 2 5 10 3,13%

Administration publique spécialisée 2 2 2 2 8 2,50%

Total général 81 51 61 4 123 320 100,00% Tableau 1 : Données statistiques des DIC reçues par type de déclarant

Figure 1 : Aperçu des types de déclarant

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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3 Evolution des dossiers traités et délibérés

3.1 Vue d’ensemble des DOS sur les cinq dernières années 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOS RECUES 131 197 115 151 187 123

DOS TRAITEES AU NIVEAU CLG 59 94 107 129 161 155

Tableau 2 : Vue d'ensemble des DOS

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018 2019

DOS RECUES DOS TRAITEES

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3.2 Evolution mensuelle des dossiers traités et délibérés

3.2.1 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse transmis auprès des autorités judiciaires

janv févr mars avr mai juin juil août sept Total

TPI AMBANJA 1 1

PAC Antananarivo 1 6 8 11 1 11 11 21 13 83

Parquet Antsiranana 2 5 2 9

Parquet Toamasina 2 8 2 12

TPI AMBATOLAMPY 1 1

TPI ANTALAHA 1 1

TPI FENERIVE - EST 2 2

TPI NOSY-BE 1 1

Total 4 16 12 13 6 11 12 23 13 110

3.2.2 Nombre de DOS en lien aux rapports d’analyse communiqués auprès des administrations publiques spécialisées

janv févr mars avr mai juin juil août sept Total

BIANCO 1 2 1 2 4 10

Chambre des Notaires 1 1

CSBF 2 2

DGD 11 2 4 1 11 3 2 11 45

DGI 7 13 10 8 7 11 4 12 7 79

DGM 1 1 1 4 7

DGT 2 1 5 1 1 3 2 6 21

Gendarmerie Nationale 1 1

Ministère du Commerce 4 4

Total 12 27 16 20 9 23 14 21 28 170

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8

3.2.3 Nombre de DOS en lien aux rapports disséminés auprès des FIU homologues

Juin Sept Total

CAMLMAC 1 1

FIU Mauritius 10 1 11

FIU Seychelles 10 10

Total 20 2 22

3.3 Données globales des DOS par année traités et délibérés Age des dossiers ayant fait l’objet de délibération

Evolution des DOS traitées et délibérées par mois

0

5

10

15

20

25

30

35

janv févr mars avr mai juin juil août sept

18

21

4

1

38

48

21

16

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

CSS DISSEMINATION

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4 Opposition d'une opération d'un compte bancaire en débit : 13 Comptes bloqués

5 Echanges avec les FIU

5.1 Résumé

En cours Information non trouvée Information trouvée Total

AMLSCU 1 1

CAMLMAC 2 2

FIU Mauritius 12 1 1 14

FIU Seychelles 1 2 3

FIU South Africa 1 1 2

TRACFIN 7 1 7 15

Total 24 2 11 37

6 Echanges administratives

6.1 Correspondance administrative avec les administrations spécialisées

En cours Fait Information non trouvée

Information trouvée Total

Analamanga/DRM/SG/MMRS 1 1

ANOR ANTANANARIVO 1 1

ARMP/MEF 2 2 5 9

ASH/MRHP 1 1

ASSURANCE ARO 1 1 2

ASSURANCE MAMA 2 2

BCMM/SG/MMP 3 1 7 1 12

BIANCO 16 2 1 19

CANAL PLUS DE MADAGASCAR 1 1

CIM/ANTANANARIVO/MID 7 5 12

CIM/ANTSIRANANA/MID 1 1

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10

CIM/TOAMASINA/MID 3 1 4

CIM/TOLIARY/MID 1 1

CNAPS 4 1 1 7 13

CNM/MEF 1 1 2 4

COMMUNE RURALE D'IVOHIBE 1 1

CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIER ANTSIRANANA 1 1

CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ANTANANARIVO RENIVOHITRA 1 1

CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ANTANANARIVO ATSIMONDRANO 1 2 3

CPF/SG/MEPATE 1 2 3

CSBF 1 1

DEEMO/SG/METPF 1 1

DÉVELOPPEMENT DU TOURISME 1 1

DG FAG 4 4

DGD/SG/MEF 26 28 29 83

DGI/SG/MEF 27 7 34 68

DGM/SG/MMP 3 2 5

DGSF/SG/MEPATE 1 1

DGT/SG/MEF 1 3 4

DGTLS 1 1

DIE/DGAT/SG/MID 3 3 4 10

DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE 2 2

DIRECTION DES CURRICULA ET DE L'ASSURANCE QUALITE AUPRES DU METFP 2 2

DMD DGD 1 1

DOMAINES 1 1

DPE/DGPN/SG/MSP 1 1

DPJ/COMGN/SEGGN 6 6

DPJ/DGPN/SG/MSP 9 3 12

DRCIE/DGPN/SG/MSP 19 7 27 53

DRIEFSI/DPE/SG/MSP 2 2

EDBM 1 1 2

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11

EDBM_EC0 1 1

FOKONTANY 127 2 6 19 154

FONCTION PUBLIQUE_FOP_EC0 1 1

LEHIBEN'NY TSENA 1 1

MASTER CHANGE 1 1

Min FPRATELS 1 1

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 1 1

NY HAVANA 2 2

PAC 1 1

Police Economique 1 1

PRMP auprès MPTDN 1 1 2

PRMP/GN 1 1

PRMP/MAEP 1 1

PRMP/MEPATE 1 1

RCS 2 3 5

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR 1 1

SERVICE DES DOMAINES (service foncier) SAMBAVA 1 1

SOLIDIS GARANTIE 1 1

SSIF/DGI/SG/MEF 21 11 32

TPI TANA 1 1

Total général 313 4 79 167 563

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7 Infractions d’origine détectées

7.1 Tableau des infractions identifiées

Infraction d'origine Nbre

Abus de biens sociaux 7

Abus de Confiance 1

Abus de fonction 1

Blanchiment 44

CONFLIT D' INTERET 1

Conflit d'intérêt 1

Corruption 2

DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC 3

Escroquerie 7

Faux et usage de faux 19

Favoritisme 2

Financement de Terrorisme 8

Fraude douanière 33

Fraude fiscale 77

Fraude minière 2

Infraction aux codes de change 32

Infraction de chèque 1

PRISE D'EMPLOI PROHIBE 1

TRAFIC DE BOIS DE ROSE 6

Trafic illicite de devise 1

TRAITE DE PERSONNES 6

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES 2

VOL 1

Total général 258

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13

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Abus de biens sociaux

Abus de Confiance

Abus de fonction

Blanchiment

CONFLIT D' INTERET

Conflit d'intérêt

Corruption

DETOURNEMENT DE DENIER PUBLIC

Escroquerie

Faux et usage de faux

Favoritisme

Financement de Terrorisme

Fraude douanière

Fraude fiscale

Fraude minière

Infraction aux codes de change

Infraction de chèque

PRISE D'EMPLOI PROHIBE

TRAFIC DE BOIS DE ROSE

Trafic illicite de devise

TRAITE DE PERSONNES

VENTE ILLICITE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

VOL

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14

8 Cumul du montant en jeu à l’issue d’une analyse du SAMIFIN :

8.1 Résumé Montant Devise Taux en Ariary Total estimatif en Ariary

435 447 104 431,87 MGA 1 435 447 104 431,87

2 120 163,24 EUR 1 4 003,65 8 488 391 555,82

820 017,76 USD 2 3 663,48 3 004 118 663,40

Total 446 939 614 651,10

8.2 Evolution du montant en jeu au cours des 05 dernières années

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant en millions Ar 88298 40486 92062 233319 113724 446939

1 Source : https://www.banky-foibe.mg (Cours du Jour 02 Octobre 2019) 2 Source : https://www.banky-foibe.mg (Cours du Jour 02 Octobre 2019)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Montant en millions Ar

Montant en millions Ar

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15

9 Type d’opération

Nbre Type

14 Retraits de fonds

40 Versement en compte

13 Transferts internationaux

6 Virement et transfert nationaux

1 Transports physiques de fonds

et de valeur

15 Paiement mobile et

éléctronique

7 Opérations de credit

5 Usage de chèque

51 Opérations de changes

39 Autres

1 Versements espèces, Virement

domestiques et Virement étrangers

3 Dépôt d'espèces

3 Virement émis

2 Rapatriement de devises

7 Virements reçus

3 Versement espèces et remise

de chèques

21 Versement en espèces

1 Virement - Remise chèque

1 Virement RTGS / retrait

espèces

4 Virement International

1 Trafic d'or et de devise

9 Transactions Western Union

1 Remise chèque

4 Opération au crédit du compte

2 Versements espèces et

Virements étrangers

1

Versement espèces suivi d'un retrait rapide sur compte joint, Fonds provenant d'un compte société

1 Virements créditeurs et

virements débiteurs

1 Tentative d'escroquerie orange

money

1 Versement d'espèces en

devise

1 Cumul des versements

espèces au crédit du compte du client

1 Paiement Facture

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16

2 Transaction suspecte

3 Remise de chèque

1 Virements domestiques

1 Transaction par chèque

2 Evasion Fiscale

2 Divers opérations (Cash et non

cash)

3 Diverses opérations (virement

reçu et versement espèces)

1 Versement Traite

1 Versement suivi d'une

opération de transfert

1 Rapatriement de fonds

1 Virement reçu - Retrait

espèces

2 Retrait d'espèces

2 Vente de devises

1 Demande de crédit

2 Retraits par carte

2 Détournement et blanchiment

des fonds

2 Remise Libre IMPORT

3 Versement espèces déplacés

1 Virement International reçu

1 Virements, versements

espèces, remises chèque

2 Versement et Retrait

d'Espèces

1 Retraits espèces et paiements

par carte

1 Versements d'espèces suivis

de virements de fonds

1 Retrait espèces précédé d'un

virement

1 Mouvement rapide de fonds

sans justificatif ni justification - opération inhabituelle

1 Dépôt et retraits d’espèces

2 Versement espèces au crédit

du compte du client

1 Versements espèces suivis de

débits multiples par cartes bancaires à l'étranger.

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17

10 Profil des suspects

10.1 Personne physique

Profil

Associé d'une société

Chef de chantier

Co-Gérante

Commerçante

Commercial

Comptable

Contrôleur des Douanes

Cultivateur et éleveur

Directeur Général

Dirigeant

Employé

Entrepreneur individuel

Équipier volant

Etudiant

Gérant d'une société

Guichetier

importateur et commerçant en pièces détachées pour autos

Importateur

Informaticien

Inspecteur de douane retraité

Inspecteur des domaines retraités

Gérant d'un service de location de véhicule

Magistrat

Mandataire et Gérant de la société

Ménagère

Notaire

Opérateur Economique

Ouvrier

Pasteur missionnaire, volontaire

Responsable de Service Clientèle d'une banque

Sans emploi

Vendeur en détail de tissus

Autres

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18

10.2 Personne morale

Secteur d'activité Nbe

Achat et exploration, transformation de pierres précieuses, fines et métaux précieux; or et argent; Gestion d'un bureau d'achat, lapidairerie. 4

Achat, importation et revente de marchandises générales, pneumatiques et pièces autos et prestations de services 1

Achat, vente et exportation de produits locaux 2

Achat,collecte,export des produits locaux(vanille,girofle,café), produits artisanaux, fruits de mer 1

Distribution des produits alimentaires et de tabacs 1

Collecte de produits locaux 1

Commerce de vêtements, de confection (y compris friperie) et articles d'habillement 3

Commerce de tous produits et marchandises 1

Construction générale, réhabilitation de bâtiment et ouvrage d'art, fournitures et matériels et de mobiliers de bureau, marchandises générales, quincaillerie, pièces détachés 3

Fourniture de bureau,informatique,imprimerie,photocopie ,reliure,fax,téléphone,(prestation de service) Multiservices 1

Gestion, Exploitation, Entretine et renouvellement des infrastructure des 12 aéroports 1

Import/export de marchandises générales, importateur 1

Importation de motos et ses accessoires et vente de marchandises générales 1

Importation de produits de fabrication de sandales et vente de sandales au détail 3

Importation de produits de première néccéssité et de matériaux de construction, ouvrage en batiment et travaux publics et exportation de ferraille 1

Importation et vente en gros et détail de marchandises générales ,exportation de produits locaux 1

Intermédiaire de Fellaw Trading Company UK, prestation de services, intermédiaire de paiement en bourse, intermediaire de commerce international 1

Intermédiaire international en commerce, conseil et assistance en gestion administrative, financière et organisationnelle 1

Gestion portuaire; la police portuaire; la manutention, entreposage, lamanage, remorquage, pilotage; la gestion du domaine public 2

Pêche,pisciculture, aquaculture 1

Prestation de services, consultant, representation et gestion de client et rapatriement des services et des prestations 1

Transit (Manutention portuaire,consignation et avitaillement des navires) 1

Transport de marchandises (activité secondaire) 1

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SAMIFIN Direction Générale Direction du système d’information Statistiques 3è Trimestre : Période du 01 Janvier au 30 Septembre 2019

19

Transport routiers de voyageurs urbains, entreprise BTP, conception et maint industriel, entretien et réparation de véhicules, ouvrage métallique alu et bois, fourniture de matériel, mobilier de bureau, pièces 1

Autre 18

11 Situation des rapports transmis aux juridictions

janv févr mars avr mai juin juil août sept Total

PAC Antananarivo 3 5 3 8 3 2 10 8 2 44

PARQUET ANTSIRANANA 1 2 1 1 5

Rapport transmis TPI TOAMASINA 3 1 2 6

Rapport transmis: TPI AMBANJA 1 1

Rapport transmis: TPI AMBATOLAMPY 1 1

Rapport transmis: TPI FENERIVE -EST 1 1

Rapport transmis:TPI NOSY-BE 1 1

TPI ANTALAHA 1 1 2

Total 4 11 5 11 5 3 11 9 2 61

Un rapport d’analyse peut contenir un ou plusieurs DOS liées.

12 Situation des rapports transmis auprès des administrations publiques spécialisées

janv févr mars avr mai juin juil août sept Total

Chambre de Notaires 1 1

COMMERCE 1 1

CSBF 1 1

Ambassade de France 1 1

BIANCO 1 2 1 1 2 7

DGD 1 3 2 2 1 2 2 1 14

DGI 1 9 5 7 4 2 6 5 2 41

DGM 1 1 2

DGT 1 5 2 2 1 2 1 14

GN 1 1 2

Total 7 18 7 12 10 4 10 12 4 84