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Fédération Régionale des Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mardi 10 mai 2016 Château de la Fresnaye, Falaise
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Mots d’accueil
Madame Michèle POUSSIN, Présidente de l’OT du Pays de Falaise
M. Claude LETEURTRE, Président de la Communauté de Communes du Pays de Falaise
10h-12h30 Assemblée Générale Ordinaire
I. Le mot du Président
II. Rapport d’activité 2015
III. Rapport financier 2015
IV. Projets et budget prévisionnel 2016
V. Nomination du Commissaire aux comptes
VI. Election des membres du Conseil d’Administration
VII. 950ème anniversaire de la Bataille d’HASTINGS : Présentation des projets labellisés
VIII. Présentation du Grand Départ du Tour de France 2016
IX. Présentation des Rendez-vous France 2017
12h30 Déjeuner au Restaurant La Fine Fourchette 52, rue Georges Clémenceau - 14700 Falaise
14h Visite du Musée Mémorial des victimes civiles dans la guerre Place Guillaume le Conquérant - 14700 Falaise
15h30 Visite des nouveaux locaux de l’OT du Pays de Falaise 5, place Guillaume le Conquérant - 14700 Falaise
PROGRAMME
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Lors de notre précédente Assemblée Générale, le 13 mai 2015 à Rouen, nous avons collectivement confirmé, grâce au soutien de la Région Normandie, une nouvelle organisation qui nous permet d’améliorer l’offre de service à proposer aux Offices de tourisme normands. Depuis le binôme historique que forment Emilie et Marie-Flo pour les missions d’accompagnement en démarche Qualité et d’aide à la professionnalisation du réseau, la fédération régionale est désormais dotée d’un autre tandem de choc, Nicolas et Emmanuel, qui assurent l’accompagnement au numérique des OT ainsi que l’appui à la structuration territoriale des OT, cette dernière mission s’effectuant dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi NOTRe, votée en Août 2015. Cette Nouvelle Organisation Territoriale de la République aura des conséquences importantes sur l’organisation de notre réseau, qui va nécessairement prendre en compte les nouveaux périmètres géographiques des intercommunalités et dans la plupart des cas justifier un regroupement de structures avec toutes les conséquences que cela induit en termes de management des ressources humaines et de repositionnement des services. La fédération régionale est prête à vous accompagner afin que vous puissiez définir avec les élus de votre collectivité le projet de développement touristique de la destination. L’équipe de la fédération a été pionnière sur le réseau national en programmant fin 2015 une formation construite sur mesure par Patrice RUELLE, du cabinet Le Belvédère Conseil, grâce au soutien du CLIC normand. Ce cabinet a depuis été retenu par la fédération nationale afin que tous les OT de France bénéficient du même leitmotiv : Projet-Stratégie-Gouvernance ! Le rôle de la fédération est d’assurer auprès de vos équipes et élus un accompagnement dans la définition de la stratégie et dans la mise en œuvre du plan d’action pour votre futur Office de Tourisme. Notre boîte à outils est en constante évolution et contient des outils déjà bien affutés : démarche qualité, plan de formation, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)… La force du réseau réside dans l’esprit fédérateur qui est notre première valeur et qui nous permet de déployer l’offre de services au plus près de vos attentes : bien vous connaitre pour bien vous accompagner ! Les multiples rencontres que nous organisons tout au long de l’année sont fondamentales. Les réunions d’informations juridiques, les ateliers thématiques d’Emilie, les rendez-vous d’accompagnement en démarche Qualité ou en GPEC sont autant de rencontres qui contribuent au partage et à l’enrichissement mutuel. Soyez certains que nous serons aux rendez-vous de vos défis 2016, comptez sur nous pour préparer à vos côtés cette échéance du 1er janvier 2017 où la compétence tourisme sera exercée par les intercommunalités ! Je vous remercie pour votre écoute et confiance témoignée et vous souhaite à tous une bonne Assemblée Générale.
Laurent LAOUENAN, Président de la Fédération Régionale des Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
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LE MOT DU PRESIDENT
Chers Présidents et Administrateurs,
Chers Directrices, Directeurs et salarié(e)s,
Chers Partenaires,
Chers Ami(e)s,
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
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Compte de résultat au 31 décembre 2015 – En euros
Effectué par le Cabinet comptable SOFICOM – 14610 EPRON
Cotisation OTF 700,00 € Cotisations 43 500,00 €OTSI et PAT 36 500
Frais de personnel 136 512,83 € UDOTSI Démarche Qualité 7 000
Fonctionnement 48 432,62 € Subventions 195 895,44 €Conseil Régional Basse-Normandie 134 700
Déplacements, missions, Animations 12 474,54 € Conseil Régional Haute-Normandie 61 195,44
Mise à disposition E. TRICOIRE à OTN 11 200,00 € Pass Accueil Normandie 5 195,00 €Contribution des OTSI 2 195
Assemblée Générale OTN 1 870,15 € Contribution C.R.T. 3 000
Edition Pass Accueil Normandie 4 032,60 € Assemblée Générale OTN 1 182,00 € Repas AG OTN (remboursements)
Site web MH Communication 5 952,00 €
Produits Divers 5 031,43 €
Provisions pour charges 30 000,00 € Divers - gestion courante remboursements
déjeuners, déplacements,,,, 4 506,77
Indemnités retraites 15 000 Autres produits financiers : intérêts Livret A 524,66
Taxe sur les salaires 15 000Prestation de service 333,33 €
Fonds dédiés 10 000 € Prestation de service (GPEC) 333,33
Formation du personnel 5000
Matériel informatique 3000 Partenariat avec l'UD 14 8 050,00 €
Taxe foncière 2000 Mise à disposition A. GAMBLIN à l'UD 6 650,00 €Loyer UD 14 1 400,00 €
Amortissement 1 625,22 €
Démarche Qualité MQTTM 7 319,20 €
Charges exceptionnelles 503,04 € Accompagnement OT en démarche qualité 3 900
Suivi des OT MQT 3 419,20
Reprise sur provisions, transferts de charges 1 277,00 €Remboursement CPAM Subrogation 897
Remboursement AGEFOS 380
Produits exceptionnels 36,00 €
Résultat d'excercice :
Charges 2015 Produits 2015
TOTALTOTAL 263 303,00 € 267 819,40 €
4 516,40 €
RAPPORT FINANCIER 2015
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Bilan Actif 2015 – en Euros
Bilan Passif 2015 – en Euros
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Les axes stratégiques d’OTN sont répartis en 4 pôles :
LES PROJETS 2016
Pôle 1 : Stratégie & structuration territoriale
Structuration touristique des territoires / Schémas locaux d’accueil et d’information Contribution à l’élaboration des politiques touristiques locales Observation touristique locale, en lien avec les observatoires des CDT, CRT et OTF Observatoire réseau (radioscopie) Animation du réseau Représentation du réseau et coordination en amont des projets avec les partenaires institutionnels
Pôle 2 : Qualité & Professionnalisation
Pôle 3 : E-tourisme & Communication
Pôle 4 : Gestion administrative & financière de la structure
Accompagnement & suivi des démarches et labels de Qualité régionaux et nationaux Accompagnement de la démarche GPEC Interface au plan de formation régional et offre de formation Centre de ressources Connaissance de l’offre (Pass Accueil Normandie, Eductours…) Organisation et animation d’ateliers thématiques et d’échanges d’expériences
Communication interne et externe d’OTN : animation du site web, animation des réseaux sociaux, animation du blog d’OTN, réalisation de la newsletter
Construction d’outil et méthodologie pour accompagner les OT sur la formalisation de leurs stratégies web et webmarketing
Coordination du réseau ANT Normandie
Administratif : gestion courriers, mail, appels téléphoniques / secrétariat du président et des chargés de missions
Vie statutaire : organisation logistique des Bureaux, Conseils d’administration et Assemblée Générale / rédaction et diffusion du PV
Comptabilité : saisie des écritures comptables, édition des factures et suivi des encaissements, appel à cotisations, suivi des subventions régionales, préparation des comptes avant l’édition du compte de résultat et du bilan annuel par l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
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Charges 2016 Produits 2016
Cotisation OTF-Fédération Nationale 750 € Cotisations 49 000 € OTSI et PAT 42 000
Frais de personnel 177 000 € UDOTSI Démarche Qualité 7 000
Fonctionnement 56 600 € Subventions 195 900 € Région Normandie 195 900
Déplacements, missions, Animations 14 600 €
Pass Accueil Normandie 4 500 € Mise à disposition E. TRICOIRE à OTN 19 200 € Contribution des OT 1 500
Contribution C.R.T. 3 000Assemblée Générale OTN 2 000 € Assemblée Générale OTN 1 500 € Edition Pass Accueil Normandie 3 000 € Produits Divers 4 260 € Site Web - MH Communication 1 060 €
Partenariat avec l'UD 14 11 550 €
Mise à disposition Assistante à l'UD 14 8550Loyer UD 14 3000
Démarche Qualité MQTTM
7 500 € Accompagnement OT en démarche qualité 3 500Suivi des OT MQT 4 000
TOTAL 274 210 € TOTAL 274 210 €
Nomination du commissaire aux comptes : M. Christophe BOULAY, Société FIDORG Audit, 18 rue Claude Bloch – 14000 CAEN
BUDGET PRÉVISIONNEL 2016
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Membre de droit : Président du CRT Normandie, représenté par Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, Vice-Présidente de la Région Normandie en charge du Tourisme
5 Présidents d’UDOTSI Calvados Jacques BELIN, Administrateur OT Deauville Manche Jacky MAILLARD, Président OT Baie du Cotentin Orne Olivier PETITJEAN, Président OT Bagnoles-de-L’Orne Eure Marie-Claire HAKI, Administrateur OT Pont-Audemer Seine Maritime Président UDOTSI 76
5 membres désignés par chaque UDOTSI (2013-2016) Calvados Michèle POUSSIN, OT Pays de Falaise Manche Eugène DANNET, personnalité qualifiée UD 50 Orne Michel DUGUEY, OT Domfront Eure Bruno LEROY, OT Verneuil-sur-Avre Seine Maritime Nathalie THIERRY, OT Clères
Collège des OT : 10 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale (2013-2016)
Département Nom/Prénom OT Date entrée Par élections
Calvados Laurent LAOUENAN OT Condé-sur-Noireau 2013
Maryvonne GOURNAY OT Ouistreham 2013
Manche 1 poste vacant
Alain CONAN 1 poste vacant OT Mont Saint Michel 2013
Orne Serge DELAVALLEE OT du Pays de l’Aigle 2015
Emmanuel DARCISSAC OT de la Communauté Urbaine d’Alençon 2015
Eure Jean-Michel DE MONICAULT OT Vernon - Portes de l’Eure 2013
1 poste vacant
Seine Maritime Guy PESSIOT OT Rouen 2015
Bruno BIENAIME OT Dieppe Maritime 2013
Collège des PAT : 2 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale
Nom/Prénom PAT
Date d’entrée
Jean LEPETIT (titulaire) / Jean-Francis LABASQUE (suppléant) PAT Cotentin 2015
1 poste vacant Pays d’Auge Expansion 2015
5 représentants des Directeurs (et 5 suppléants)
Département Fonction Nom/Prénom OT
Calvados Titulaire Patrice BOULAIS OT Cabourg
Suppléant Céline FOURQUET OT Blonville-Bénerville-Tourgeville
Manche Titulaire Guillaume HAMEL OT Cherbourg Cotentin Suppléant Catherine BARBEY OT Saint-Lô Agglomération
Orne Titulaire Marie-Christine DELAGE OT Bagnoles-de-l’Orne Tourisme
Suppléant Pierre BOUTON OT de la Communauté Urbaine d’Alençon
Eure Titulaire Agnès Le Maître OT Grand Evreux Agglomération
Suppléant Anne-Fleur TRAVERSE OT des Portes de l’Eure
Seine-Maritime Titulaire Benoît REMY OT Le Havre Suppléant Ludovic CARDONA-GIL OT Dieppe-Maritime
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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3 Membres désignés
CCIR : Guy NORDMANN Chambre des Métiers : en cours de désignation Chambre Régionale d’Agriculture Normandie : Jean-Marie LENFANT
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Candidats :
Manche
M. Alain DESPLANQUES Membre OT Côte des Isles
Mme Sylvie PASERO Présidente OT Coutances
M. Carles DUPONT Membre OT Baie du Cotentin
Eure
COMPOSITION du BUREAU 2013-2016
FONCTION MEMBRE ELU CA du 25/04/2013
Président Laurent LAOUENAN
Président-Délégué Membre à élire
Vice-Président N°1 et Trésorier Olivier PETITJEAN
Vice-Président N°2 Membre à élire Vice-Président N°3 Membre à élire
Secrétaire Agnès LE MAITRE
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Crédit photo couverture : OT du Pays de Falaise
Offices de Tourisme & Territoires de Normandie
9, rue Jean-Baptiste Colbert
14 000 CAEN
Tél. 02. 31. 44. 82. 97
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