conseil dadministration 30 novembre 2011. 1. questions pédagogiques 1.1 sorties et voyages...

CONSEIL D’ADMINISTRATION

30 NOVEMBRE 2011

1. Questions pédagogiques

1.1 sorties et voyages pédagogiques1.1.1 Compte rendu voyages1.1.2 voyage à Venise1.1.3 voyage à Paris 1S11.2.4 visite Assemblée nationale1.2 Organisation 1.2.1 Révision règlement intérieur1.2.2 Révision du projet d’Etablissement1.3 Autres projets pédagogiques1.3.1 Projet « jeunes et modernes »

2. Questions financières et matérielles2.1 Adoption projet de budget 20122.2 Adoption EPCP2.3 Groupements d’achats2.4 Locations2.4.1 Location de logement2.4.2 Prêt du gymnase

3. Questions diverses

ORDRE

DU

JOUR

1. Questions pédagogiques

1.1 sorties et voyages pédagogiques

1.1.1 Compte rendu voyages

1.1.2 voyage à Venise

• du 16 au 20/04/12• 35 élèves de 2F• Mmes Ardouin et Forget + M Faucher• MIJE

charges produits

Coût voyage 13300 Familles350 12250

Assurance 400 A1 (5E/j) 700

Divers

dont adhésion MIJE300 A1 350

Culture plus 700

total 14000 Total 14000

VENISE

1.1.3 voyage à Paris TS1 13/03/12

Mois culturel & scientifique

« Sciences, une aventure entre doutes et certitudes »

1.1.3 voyage à Paris TS1 13/03/12

charges produits

TRANSPORT AUTOBUS 1800 Familles

40 1200

VISITE FONDATION Cartier

150 A1 (5E/j) 150

Autre visite 150 A1 750

total 2100 Total 2100

1S1 PARIS

1.2.4 visite Assemblée nationale

• 2 classes de 1STL 25 janvier 2012• Invitation députée Catherine Coutelle • TGV sur chapitre A1

1.2 organisation

1.2.1 Révision règlement intérieur

• Commission à nommer

1.2.2 Révision du projet d’Etablissement

• Groupe de pilotage à nommer

1.3 autres projets pédagogiques

1.3.1 Projet « jeunes et modernes »

• Convention avec « l’Oreille est hardie »• Conventions avec les établissements

participants

PARTENARIAT CONFORT MODERNE

CHARGESFACTURE DE L’association L’OREILLE EST

HARDIE

CONVENTIONLOUIS-ARMAND/

ASSOCIATION10 900.00 €

FRAIS DE TRANSPORT

2315.00 €

TOTAL CHARGES 13 215 €

RECETTESPARTICIPATION

ETABLISSEMENTSCONVENTION

702.50 * 6

4 215 €

PARTICIPATIONREGION

9 000.00 €

TOTAL PRODUITS 13 215 €

2. Questions financières et matérielles

2.1 Adoption projet de budget 2012

BUDGET LYCEE GENERALLOUIS-ARMAND

BUDGET SERVICE ANNEXE HEBERGEMENT

DEPENSESFCSH 2944.45 €

REVERSEMENTCOLLECTIVITE

144 792.05 €

CHARGES COMMUNESTOTALES

199 166.08 €

REMUNERATIONMAITRES AU PAIR

4887.26 €

CREDIT NOURRITURE 383 728.78 €

TOTAL 735 518.62 €

RECETTESFORFAIT élèves 588 890.00 €

COMMENSAUX 54 630.25 €

ONILAIT 2000.00 €

REVERSEMENTForfaitaire LEP

81 640.02 €

ReversementForfaitaire LP2ICamille guerin

8358.35 €

TOTAL 735 518.62 €

HISTORIQUE DE LA DOTATION DE FONCTIONNEMENT

REPARTITION DE LA SUBVENTION REGIONLYCEE POLYVALENT

REPARTITION DE LA SUBVENTION DE LA REGIONLYCEE PROFESSIONNEL

RESERVES DE L’ETABLISSEMENTSITUATION FINANCIERE DU LYCEE

RESERVES COMPTE FINANCIER 2009 2010

SERVICE GENERAL 30 0 343.87 € 234 144.04 €

SERVICE DE RESTAURATION 75 855.51 € 69 618.61 €

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 73 170.62 € 61 352.25 €

SITUATION FINANCIERE DU LYCEE

RESERVESCOMPTE FINANCIER

2010

PRELEVEMENTSANNEE 2011

SITUATIONPRESENTATIONBUDGET 2012

SERVICE GENERAL 234 144.04 € 204 100 € 30 044.04 €

SERVICE DE RESTAURATION

69 618.61 € 49 600 € 20 018.61 €

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

61 352.25 € 50 500 € 10 852.25 €

PHILOSOPHIE DU BUDGET

PAS DE PRELEVEMENT SUR LES RESERVES DISPONIBLES POUR EQUILIBRER LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

PAS DE PRELEVEMENT SUR LES RESERVES DISPONIBLES POUR EQUILIBRER LA SECTION D’INVESTISSEMENT

MAINTIEN DES CREDITS PEDAGOGIQUES

SOUTIEN AU PROJET D’ETABLISSEMENT ET A L’OUVERTURE INTERNATIONALE

SOUTIEN CONTINU A L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

AMELIORATION DE LA QUALITE DU SERVICE DE RESTAURATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES2010 2011 2012

CHAP A1 A2PEDAGOGIE

116 520.78 € 117 443.24 € 117 455 €

CHAP BVIABILISATION

179 143.50 € 186 000.00 € 186 000.00 €

CHAP CENTRETIEN

102 000.00 € 119 708.50 € 120 000.00 €

CHAP DCHARGES GENERALES

66 150.00 € 80 050.00 € 80 532.50 €

CHAPITRE FBOURSES

117 000.00 € 134 028.00 € 127 881.78 €

TOTAL 580 814.28 € 637 229.74 € 631 869.28 €

RECETTES2010 2011 2012

CHAP 70PRESTATIONS

10 740.00 € 15 700.00 € 15 000.00 €

CHAP 741SUBV ETAT

117 520.78 € 126 471.24 € 126 036.78 €

CHAP 744SUBV COLLECTIVITES

329 910.00 € 474 000.00 € 468 300.00 €

CHAP 76PRODUITSFINANCIERS

CHAP 75PARTICIPATION

22 643.50 € 21 058.50 € 22 532.00 €

TOTAL 480 814.28 € 637 229.74 € 631 869.28 €

CHAPITRES SPECIAUX

DEPENSES2010 2011 2012

J2 STAGES EN ENTREPRISE

10 379.08 € 7 587.65 € 3 900.00 €

J 31 PROJETSARTISTIQUESCULTURELS

7 472.50 € 1 314.18 €

J38 PROJETETABLISSEMENT

2 552.00 € 1000.00 €

J 83 CENTRE DERESSOURCES

DECHETS TOXIQUES

2 550.00 € 4 080.00 € 1 580.00 €

J84 TECHNOLOGIE

COLLEGE

5 839.00 € 6 194.00 € 2 000.00 €

J85 DGVP 6 267.49 € 4 635.00 € 4 635.00 €

J 87 PHOTOCOPIES

38 000.00 € 38 000.00 € 38 000.00 €

N3 VOYAGES 70 124.00 € 17 483.00 € 5 161.35 €

R81 CONTRATSAIDES

28 466.36 € 3 200.00 €

RECETTES2010 2011 2012

J2 STAGES EN ENTREPRISE

10 379.08 € 7 587.65 € 3 900.00 €

J 31 PROJETSARTISTIQUESCULTURELS

7 472.50 € 1 314.18 €

J 38 PROJETETABLISSEMENT

2 552.00 € 1000.00 €

J83 CENTRE DERESSOURCES

DECHETS TOXIQUES

2 550.00 € 4 080.00 € 1 580.00 €

J 84 TECHNOLOGIE

COLLEGE

5 839.00 € 6 194.00 € 2 000.00 €

J85 DGVP 6 267.49 € 4 635.00 € 4 635.00 €

J87 PHOTOCOPIES

38 000.00 € 38 000.00 € 38 000.00 €

N3 VOYAGES 70 124.00 € 17 483.00 € 5 161.35 €

R81 CONTRATSAIDES

28 466.36 € 3 200.00 €

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

DEPENSES2010 2011 2012

ACHAT DE MATIERESD’OEUVRE

82 000.00 € 82 000.00 € 84 730.00 €

DIVERS 72 143.50 € 76 750.50 € 76 750.50 €

TOTAL 154 143.50 € 158 750.50 € 161 480.50 €

RECETTES2010 2011 2012

CHAP 7083

LOCATIONS

3 500.00 € 3 500.00 € 1 750.00 €

CHAP 744

SUBVENTIONLYCEE

58 000.00 € 84 192.00 € 92 198.00 €

CHAP 7481TAXE

APPRENTISSAGE

70 000.00 € 50 000.00 € 45 000.00 €

SUBVENTIONLYCEE

PROFESSIONNEL

22 643.50 € 21 058.00 € 22 532.50 €

TOTAL 154 143.50 € 158 750.50 € 161 480.50 €

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES EN CAPITAL

2010 2011 2012

MATERIELOUTILLAGE

MATERIELDE TRANSPORT

MATERIELINFORMATIQUE

1 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 €

TOTAL 1 000.00 € 20 000.00 € 10 000.00 €

RECETTES EN CAPITAL

2010 2011 2012

SUBVENTIONINVESTISSEMENT

REGION

TAXE APPRENTISSAGE

1 000.00 € 10 000.00 € 10 000.00 €

TOTAL 1 000.00 € 10 000.00 €

10 000.00 €

BUDGET LYCEE

PROFESSIONNELLOUIS-ARMAND

BUDGET LYCEE PROFESSIONNEL LYCEE LOUI-ARMAND

DEPENSES2010 2011 2012

CHAP A2 227.88 € 235.79 € 219.00 €

CHAP F 44 783.00 € 43 300.00 € 41 173.00 €

CHAP G 45 287.00 € 42 117.00 € 45 065.00 €

CHAP J1 448.00 € 1 600.00 € 100.00 €

CHAP J2 1 882.00 € 1 000.00 € 1 200.00 €

CHAP J38

CHAP L2 102 868.00 € 100 685.00 € 106 026.00 €

TOTAL 195 495.88 € 188 495.88 € 193 783.00 €

RECETTES2010 2011 2012

CHAP 741 43 337.38 € 40 535.79 € 41 392.00 €

CHAP 744 46 960.00 € 45 117.00 € 45 065.00 €

CHAP J1 448.00 € 1 600.00 € 100.00 €

CHAP J2 1 882.00 € 1 000.00 € 1 200.00 €

CHAP J38

CHAP L2 102 868.00 € 100 685.00 € 106 026.00 €

TOTAL 195 495.88 € 188 937.79 € 193 783.00 €

2.2 Adoption EPCP

2.3 groupements d’achats

2.4 locations

2.4.1 location de logement

2.4.2 prêt du gymnase

• équipe de basket benjamines du club de Vouneuil sous Biard

• le vendredi de 17h45 à 19h15

3. Questions diverses