ที่ inet om 0364/2019ir.inet.co.th › wp-content › uploads › 2019 › 03 ›...

หนา 1 / 12

ท INET OM 0364/2019 วนท 13 มนาคม 2562

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) ประจาป 2562

เรยน ทานผถอหน

สงทสงมาดวย เอกสารประกอบการประชม 1. รายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 (ประกอบการพจารณาวาระท 2) 2. รายงานประจาป 2561 และสรปขอมลทางการเงนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) (ประกอบการ

พจารณาวาระท 3 และวาระท 4) 3. ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการท

ออกตามวาระ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 4. หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 5. นยามกรรมการอสระ (ประกอบการพจารณาวาระท 6) 6. ขอมลประวตและประสบการณการทางานของผสอบบญช (ประกอบการพจารณาวาระท 8) 7. ขอบงคบของบรษท หมวด 3 การประชมผถอหน เอกสารประกอบการเขารวมประชม 8. เอกสารและหลกฐานทตองนามาแสดงเพอลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน การออกเสยง

ลงคะแนนและวธนบคะแนน 9. ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน 10. ประวตโดยสงเขปของกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหนทไมสามารถเขา

รวมประชมได 11. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (สามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอแบบ ค. ไดจาก

http://ir.inet.co.th/) 12. การใชรหสควอาร (QR Code) สาหรบดาวนโหลด รายงานประจาป 2561 13. แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหน

ดวยคณะกรรมการบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) “บรษท” หรอ “ไอเนต” มมตใหจดการประชมสามญผ ถอ หนประจาป 2562 ในวนพธท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น . ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน ) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบ รตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม ดงตอไปน

หนา 2 / 12

วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ (ถาม)

การลงมต : เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562

(รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 1)

ความเปนมาและเหตผล : บรษทไดจดประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 เมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 และไดจดทารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน นบตงแตวนประชม พรอมทงเผยแพรทางเวบไซตของบรษท (http://ir.inet.co.th/)

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรรบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดาเนนงานประจาป 2561 (รายละเอยดตามสงทสงมา

ดวยลาดบท 2)

ความเปนมาและเหตผล : บรษทไดสรปรายงานของคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการดาเนนงานประจาป 2561 ดงปรากฏในรายงานประจาป 2561 ทไดจดสงใหกบผถอหนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) พรอมกบหนงสอเชญประชม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนรบทราบรายงานของคณะกรรมการบรษทเกยวกบ ผลการดาเนนงานประจาป 2561

การลงมต : เปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมตในวาระน วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช

(รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 2)

ความเปนมาและเหตผล : เพอใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 ซงกาหนดใหบรษทตองจดทางบแสดงฐานะการเงน (งบดล) และงบกาไรขาดทนประจาปสนสด ณ รอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมผถอหนในการประชมสามญประจาป เพอพจารณาอนมต

ทงน งบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถกตอง ดงปรากฏในรายงานประจาป 2561 ทไดจดสงใหกบผถอหนในรปแบบรหสควอาร (QR Code) พรอมกบหนงสอเชญประชม

หนา 3 / 12

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตและรบรองงบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช พรอมรายงานของผสอบบญช โดยงบการเงนของบรษทดงกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยฐานะการเงนและผลการดาเนนงานของบรษทในป 2561 สามารถสรปสาระสาคญไดดงน

หนวย : ลานบาท

รายการ งบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะกจการ

ป 2561 ป 2560 ป 2561 ป 2560 งบแสดงฐานะการเงน

- สนทรพยรวม - หนสนรวม - สวนของผถอหน

5,205 3,382 1,823

4,207 2,311 1,896

5,157 3,297 1,860

4,247 2,314 1,933

งบกาไรขาดทน - รายไดจากการใหบรการและการขาย - รายไดรวม - กาไรสาหรบป - กาไรตอหน (บาท/หน)

1,466 1,673

153 0.35

988

1,541 375 0.75

1,510 1,813

232 0.46

1,005 1,473

313 0.63

งบกระแสเงนสด - เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน - เงนสดสทธจาก (ใชไป) จากกจกรรมลงทน - เงนสดสทธไดมา (ใชไป) จากกจกรรมจดหาเงน - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน

(ลดลง) สทธ - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป - กระแสเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป

106

(460) 355

1

44 45

65

129 (364) (170)

214 44

95

(421) 328

2

31 33

3

264 (369) (102)

133 31

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 5 พจารณาจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการประจาป 2561

ความเปนมาและเหตผล : ตามพระราชบญญ ตบ รษทมหาชนจากด พ .ศ . 2535 มาตรา 116 และขอบ งคบบรษท ขอ 49 “บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เวนแตทประชมผถอหนหรอกฎหมายอนกาหนดใหตองมทนสารองมากกวานน

หนา 4 / 12

และตามขอบงคบบรษท ขอ 48 “ภายใตขอบงคบขอ 49 หามมใหจายเงนปนผลจากเงนประเภทอนนอกจากกาไร ในกรณทบรษทยงมยอดขาดทนสะสมอยหามมใหจายเงนปนผล เงนปนผลใหแบงตามจานวนหน หนละเทาๆ กน การจายเงนปนผลตองไดรบอนมตจากทประชมผถอหน…”

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมตากวารอยละ 30 ของกาไรสทธของบรษทหลงหกภาษหากไมมเหตจาเปนอนใด โดยขนอยกบสภาวะเศรษฐกจและโครงการดาเนนธรกจในอนาคตของบรษทและบรษทยอย และการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษท

จากผลการดาเนนงานของบรษทสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมผลกาไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ จานวน 232,408,746 บาท และหกเงนสารองตามกฎหมาย (5%) 11,620,437.30 บาท เหลอกาไรสทธเพอจายเงนปนผล 220,788,308.70 บาท เสนอทประชมพจารณาการจายปนผลตามนโยบายดงน

ตารางเปรยบเทยบอตราการจายเงนปนผลประจาป ดงน รายละเอยดการจายเงนปนผล 2559 2560 2561

1. กาไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ (บาท) 83,056,055 313,118,052 232,408,746 2. หก สารองตามกฎหมาย (รอยละ 5) 4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30 3. คงเหลอ กาไรสทธเพอจายเงนปนผล (บาท)

(1) - (2) 78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70

4. อตราการจายเงนปนผล (รอยละ) 50.00 21.16 30.00 5. รวมเงนปนผลจายทงสน (บาท) 39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61 6. จานวนหน (หน) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 7. เงนปนผลประจาปตอหน (บาท/หน) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการประจาป 2561 ดงน

1) จดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายจานวนเงน 11,620,437.30 บาท 2) จายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการประจาป 2561 ใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.1325 บาท โดยคดจาก

จานวนหน 500,041,575 หน รวมเปนเงนปนผลจายทงสน 66,236,492.61 บาท ทงน บรษทกาหนดใหวนพฤหสบดท 2 พฤษภาคม 2562 เปนวนกาหนดรายชอผถอหนเพอสทธในการรบ

เงนปนผล (Record Date) และกาหนดจายเงนปนผลในวนศกรท 17 พฤษภาคม 2562

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

หนา 5 / 12

วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจาป 2562 (ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตงเปนกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ตามสงทสงมาดวยลาดบท 3)

ความเปนมาและเหตผล : ตามขอบงคบบรษท ขอท 28 ซงระบวา “...เมอมการประชมสามญผถอหนประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนงโดยจานวนหนงในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทมอยในเวลานน...” บรษทมกรรมการทงสน 12 ทาน ในป 2562 ทาใหกรรมการทจะตองออกจากตาแหนงตามวาระในการประชมผถอหนในป 2562 มจานวน 4 ทาน

ปจจบนมกรรมการทดารงตาแหนงครบวาระ 4 ทานดงรายชอตอไปน 1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ กรรมการ 2. นายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ 3. นางสาวนโลบล ตงประสทธ กรรมการอสระ 4. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา* กรรมการ หมายเหต: *นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา เขาเปนกรรมการแทน ดร.อภรกษ ปรชญสมบรณ ซงไดรบการแตงตงโดยมตของทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2559

บรษทไดประกาศบนเวบไซตของบรษทในหวขอนกลงทนสมพนธ เพอเชญชวนใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทมคณสมบตทเหมาะสมเพอคดเลอกเปนกรรมการบรษทระหวางวนท 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แตไมมผถอหนรายใดเสนอรายชอบคคลมายงบรษท และนายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ ไดแสดงความประสงคทจะไมรบการพจารณาเลอกตงกลบเขามาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษทอกวาระหนง

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาความเหมาะสมตามประโยชนสงสดแกการดาเนนการของบรษท โดยพจารณารายชอบคคลรวมถงคณสมบตทเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวนตามหลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท (รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 4) และมความเหนดงน

1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ และ นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา ทง 2 ทาน เปนกรรมการเดมซงเปนผทรงคณวฒ คณสมบต รวมทงมความรความสามารถ มประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมาย ซงปฏบตงานในตาแหนงหนาท ใหขอคดเหนและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษทเปนอยางดตลอดมา อกทงในปทผานมาบคคลทง 2 ทาน ไดทมเทความรความสามารถ และใหขอชแนะแกบรษท อนเปนผลทาใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลาดบ จงเหนสมควรเสนอใหบคคลทง 2 ทาน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

2. นางสาวนโลบล ตงประสทธ เปนกรรมการอสระเดมทดารงตาแหนงนอยกวา 3 วาระตดตอกนซงสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ อกทงไดนาความรประสบการณ และความเชยวชาญ มาใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนแกบรษท อนเปนผลใหบรษทมการพฒนาขนมาตามลาดบ จงเหนสมควรเสนอใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการบรษท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบ เพอเสนอใหท

หนา 6 / 12

ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตงกลบเขามาเปนกรรมการตอไป

3. นายชวลต จนดาวณค เปนผไดรบการเสนอชอใหมเปนกรรมการอสระแทนนายอรญ เพมพบลย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดไดพจารณาจากทกษะ ความรความเชยวชาญ เพอใหองคประกอบของคณะกรรมการบรษทเปนไปอยางเหมาะสมและเปนประโยชนสงสดตอบรษท จงเหนควรเสนอใหคณะกรรมการบรษทเหนชอบเพอเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตง เนองจากมคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนทเกยวของ และมความรความสามารถ ประสบการณทเกยวของกบบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได

ความเหนของกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทซงไมรวมกรรมการผมสวนไดเสยทเปนกรรมการทครบกาหนดและออกตามวาระไดพจารณาและกลนกรองคณสมบต ความรความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตามทคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนเสนอ จงเหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตและเลอกตงกรรมการทครบวาระทง 3 คน กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการตออกวาระหนง และเลอกตงให นายชวลต จนดาวณค เขามาดารงตาแหนงกรรมการแทน นายอรญ เพมพบลย โดยมรายละเอยดดงน

1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ กรรมการ 2. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา กรรมการ 3. นางสาวนโลบล ตงประสทธ กรรมการอสระ 4. นายชวลต จนดาวณค กรรมการอสระ

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 7 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ความเปนมาและเหตผล : คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เสนอคาตอบแทนทจะจายใหแกกรรมการ ประจาป 2562 เปนจานวนเงน 6,500,000 บาทตอป และคาตอบแทนพเศษใหแกคณะกรรมการบรษทสาหรบป 2561 เปนเงนจานวน 10,000,000 บาท โดยเสนอใหคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต เพอเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตตอไป ตามรายละเอยดตอไปน 1. คาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 ประกอบดวยคาเบยประชมและคาใชจายอนๆ ของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และกรรมการกากบดแลกจการ ซงเทากบป 2561 เปนจานวนเงน 6.5 ลานบาท โดยจดสรรดงน

คาเบยประชม ป 2560 ป 2561 ป 2562 คณะกรรมการ -ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน 30,000 บาท/คน/เดอน -กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน 25,000 บาท/คน/เดอน

หนา 7 / 12

คาเบยประชม ป 2560 ป 2561 ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ -ประธานกรรมการตรวจสอบ

17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน 17,500 บาท/คน/เดอน

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน 15,000 บาท/คน/เดอน คณะกรรมการชดยอย -ประธานกรรมการชดยอย 17,500 บาท/คน/เดอนทมการ

ประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการ

ประชม 17,500 บาท/คน/เดอนทมการ

ประชม -รองประธานกรรมการชดยอย

15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม



-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอนทมการประชม



2. เพอเปนการตอบแทนความทมเทของคณะกรรมการบรษททกทานทตางทมเทความรความสามารถในการใหคาแนะนา ขอเสนอแนะ และชวยเหลอบรษทใหสามารถมผลประกอบการทด และบรษทมการพฒนาอยางตอเนองอยางเตมท ทาใหบรษทมผลประกอบการในป 2561 เตบโตเปนอยางมาก จงเหนควรเสนอใหคณะกรรมการฯ พจารณาจายคาตอบแทนพเศษใหแกคณะกรรมการบรษทสาหรบป 2561 เปนเงนจานวน 10 ลานบาท

(หนวย : ลานบาท) 2559 2560 2561 โบนสกรรมการ 7.3 10.0 10.0

3. สทธประโยชนอนๆ : ไมม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแลว เหนสมควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ดงน

1) อนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 เปนจานวน 6,500,000 บาท 2) อนมตโบนสกรรมการสาหรบป 2561 เปนจานวน 10,000,000 บาท 3) สทธประโยชนอนๆ : ไมม

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2562 (รายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 6)

ความเปนมาและเหตผล : เพอใหเปนไปตามขอบงคบของบรษท หมวด 3 การประชมผถอหน ขอ 18 การประชมสามญผถอหนเพอ ฯลฯ “(5) แตงตงผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญช” และอางถงตามกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พจารณาคดเลอกและเสนอแตงตงผสอบบญชของบรษท รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชตอคณะกรรมการบรษท

หนา 8 / 12

เพอเสนอตอผถอหน” นอกจากน ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทน ไดกาหนดใหบรษททออกหลกทรพยซงมหนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยจดใหมการหมนเวยนผสอบบญช ในกรณทผสอบบญชรายใดปฏบตหนาทสอบทานหรอตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทมาแลวเจดรอบปบญชไมวาจะตดตอกนหรอไม โดยบรษทจะแตงตงผสอบบญชรายนนเปนผสอบบญชของบรษทได เมอพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบญชตดตอกน

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนผสอบบญช บรษท สานกงานบญช ซ แอนด เอ จากด ในแนวทางความเปนอสระ และคณภาพของงานของผสอบบญชในรอบปบญช 2561 และความเหมาะสมของคาสอบบญชแลว โดยการแตงตงในครงนเปนรอบปบญชท 2 ตดตอกนจากรอบปบญช 2561 -2562 จงเหนควรเสนอใหแตงตงผสอบบญชจากบรษท สานกงานบญช ซ แอนด เอ จากด ดงน

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

จานวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ 7 ปทผานมา

1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 2 ป (ป 2561 – 2562)

2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687 หรอผสอบบญชทานอนภายในสานกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบ

ผสอบบญชจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตอ งบการเงนของบรษทฯ โดยผสอบบญชทง 2 ดงกลาว มคณสมบตตามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด

ขอมลเปรยบเทยบคาสอบบญชของบรษทฯในปทผานมา ดงน

รายละเอยด ป 2562 ป 2561

คาธรรมเนยมการสอบบญช 1,940,000 1,690,000 หมายเหต : คาธรรมเนยมการสอบบญช ยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะทจายตามจรง

ความเหนของคณะกรรมการบรษท : เหนสมควรใหทประชมผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญชประจาป 2562 ดงน

1) อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท สานกงานบญช ซ แอนด เอ จากด เปนผสอบบญชของบรษท สาหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 โดยกาหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงดงตอไปน เปนผทาการตรวจสอบและแสดงความเหนตอ งบการเงนของบรษทฯ

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตเลขท

จานวนปทลงลายมอชอรบรอง งบการเงนของบรษทในรอบ 7 ปทผานมา

1) นางจนตนา เตชะมนตรกล 5131 2 ป (ป 2561 – 2562)

2) นางสาวจนตนา มหาวนช 4687

หนา 9 / 12

หรอผสอบบญชทานอนภายในสานกงานเดยวกนทไดรบความเหนชอบตามประกาศวาดวยการใหความเหนชอบผสอบบญชจากสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย เปนผลงลายชอในรายงานการตรวจสอบงบการเงนของบรษท ทงน ผสอบบญชตามรายชอทเสนอมานไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษทฯ บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงมความเปนอสระในการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯ โดยผสอบบญชทง 2 ดงกลาว มคณสมบตตามทสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยกาหนด

2) อนมตคาธรรมเนยมการสอบบญชสาหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ของบรษทฯ เปนจานวนเงน 1,940,000 บาท ซงคาธรรมเนยมดงกลาวยงไมรวมภาษมลคาเพมและคาพาหนะทบรษทจะจายตามจรง ทงน บรษท สานกงานบญช ซ แอนด เอ จากด ไดรบคดเลอกเปนผสอบบญชของบรษทยอยและบรษทรวมสาหรบป 2562 ดวย

การลงมต : วาระนตองไดรบการรบรองดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3

เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

ความเปนมาและเหตผล : สบเนองจากการทาธรกรรมเพอจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน IDCIF (กองทนฯ) ตามท ทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 ไดมมตบรษทอนมตใหบรษทฯ ดาเนนการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน เมอวนท 14 กมภาพนธ 2562 นน

ตามธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว บรษทฯจะตองกอหลกประกนทางธรกจบนอปกรณระบบ Core Network ภายใตพระราชบญญตหลกประกนทางธรกจ พ.ศ. 2558 อยางไรกด วตถประสงคขอ 4 ของบรษทฯ ยงไมครอบคลมถงการกอหลกประกนทางธรกจ ดงนน จงขอใหทประชมพจารณาแกไขวตถประสงคบรษท ขอ 4 ใหครอบคลมการกอหลกประกนทางธรกจ และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดงน

เดม ขาย แลกเปลยน โอน จานอง จานา หรอจาหนายโดยประการอนใด ทงในประเทศและตางประเทศ ให ใหเชา ใหเชาชวง โอนสทธการเชา รบโอนสทธการเชาทรพยสน

แกไขเปน ขาย แลกเปลยน โอน จานอง จานา กอหลกประกนทางธรกจ หรอหลกประกนไมวาประเภทใดๆ หรอจาหนายโดยประการอนใด ทงในประเทศและตางประเทศ ให รบ ใหเชา เชา ใหเชาชวง เชาชวง โอนสทธการเชา รบโอนสทธการเชา หรอจดการโดยประการอนซงทรพยสนใดๆ

ความเหนของกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท เพอใหครอบคลมถงการกอหลกประกนทางธรกจ

การลงมต : ในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

หนา 10 / 12

วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1

ความเปนมาและเหตผล : สบเนองจากประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดาเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกสได จงเหนควรแกไขขอบงคบโดยแกไข/เพมเตมขอ 38 และเพมขอบงคบใหมเปนขอ 38/1 ดงน

ขอความเดม ขอ 38 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอบคคลไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชม

โดยทางไปรษณยลงทะเบยนหรอสงมอบใหแกผรบหรอตวแทนของผรบโดยตรง โดยระบวน เวลา สถานทและกจการทจะประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม เวนแตใน กรณจาเปนรบดวนเพอรกษาสทธและประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และกาหนดวนประชมใหเรวกวานนกได

ขอความใหม ขอ 38 ในการเรยกประชมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรอบคคลไดรบมอบหมายสงหนงสอนดประชม

โดยทางไปรษณยลงทะเบยนหรอสงมอบใหแกผรบหรอตวแทนของผรบโดยตรง โดยระบวน เวลา สถานทและกจการทจะประชมไปยงกรรมการไมนอยกวา เจด (7) วนกอนวนประชม เวนแตใน กรณจาเปนรบดวนเพอรกษาสทธและประโยชนของบรษท จะแจงการนดประชมโดยวธอน และกาหนดวนประชมใหเรวกวานนกได ในกรณ ทเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส การสงหนงสอนดประชมจะสงผานสออเลกทรอนกสกได

ในกรณทเปนการประชมผานสออเลกทรอนกส หนงสอนดประชมจะตองระบโดยชดแจงวาการดาเนนการประชมจะกระทาโดยผานสออเลกทรอนกส และระบสออเลกทรอนกสทกรรมการแตละคนจะสามารถเขาถงเพอการเขาประชมได

เพมขอบงคบใหม ขอ 38/1 ขอ 38/1 การประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส จะตองเปนไปตามหลกเกณฑดงน (1) กรรมการทเขาประชมอยางนอยหนงในสามขององคประชมตองอยในทประชมแหงเดยวกน และกรรมการ

ทเขารวมประชมทงหมดจะตองอยในประเทศไทยในขณะทมการประชม (2) กรรมการทเขารวมประชมจะตองสามารถประชมปรกษาหารอและแสดงความคดเหนระหวางกนไดผานสอ

อเลกทรอนกส (3) ประธานทประชมจะตองจดใหกรรมการทเขารวมประชมแสดงตนเพอเขารวมประชมผานสออเลกทรอนกส

กอนเขารวมประชม (4) ประธานทประชมจะตองจดใหมการบนทกเสยง หรอทงเสยงและภาพของกรรมการและผเขารวมประชม

ทกคนตลอดระยะเวลาทมการประชม

หนา 11 / 12

(5) การประชมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการรกษาความมนคงปลอดภยของการประชมผานสออเลกทรอนกสทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารกาหนด

ความเหนของกรรมการบรษท : เหนสมควรเสนอทประชมพจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1 เพอใหสอดคลองประกาศของคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรองการประชมผานสออเลกทรอนกส รองรบใหดาเนนการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกส

การลงมต : ในวาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน วาระท 11 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

จงขอเรยนเชญทานผถอหนของบรษท เขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2562 ในวนพธท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. (เรมลงทะเบยนเวลา 11.30 น.) ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร แผนทสถานทจดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 13

ผถอหนทานใดประสงคทจะมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนในการประชมครงนโปรดกรอกรายละเอยด และลงนามในหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามสงทสงมาดวยลาดบท 11 หรอหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอแบบ ค. ซงสามารถดาวนโหลดไดจาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงคสโตเดยน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

ทงน เพอเปนการรกษาสทธและผลประโยชนของผถอหนในกรณทผถอหนไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง และมความประสงคจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท เขาประชมและออกเสยงแทนตน ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระของบรษท โดยใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามสงทสงมาดวยลาดบท 11 มอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท ดงมรายนามและประวตปรากฏตามสงทสงมาดวยลาดบท 10

ทงน ขอใหผถอหนศกษาคาชแจงวธการลงทะเบยน การมอบฉนทะ เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองนามาแสดงในวนประชม ตามส งทสงมาดวยลาดบท 9 โดยบรษท จะดาเนนการประชมตามขอบงคบของบรษท ทเกยวของกบการประชมผถอหน โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวยลาดบท 7 ทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมน

ในการน บรษท จะเปดใหทานผถอหนและผรบมอบฉนทะลงทะเบยนไดตงแตเวลา 11.30 น. ของวนประชม ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

หนา 12 / 12

อน ง บรษทฯ ไดกาหนดรายชอผ ถอหนท มสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 (Record Date) ในวนพธท 14 มนาคม 2561

ขอแสดงความนบถอ

( นางมรกต กลธรรมโยธน ) กรรมการผจดการ

โดยคาสงของคณะกรรมการบรษท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน)

สอบถามรายละเอยดเพมเตมไดท : นางสาวพรวสาข มงกจ หรอ นางสาวนเทศศาสตร เรองแสน หรอ นางสาวพลอยไพลน โยธา สานกกรรมการผจดการ บรษทอนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) โทร. 02 257 7000 หรอ Email: [email protected]

สงทสงมาดวยลาดบท 2

หนา 1 / 17

รายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) วนพฤหสบดท 14 กมภาพนธ 2562 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชมไอเนต ฮอลล ชน ไอท อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

___________________

เรมประชมเวลา 13.50 น.

นายสรณรงค พลา (“พธกร”) ไดแถลงตอทประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2562 (“ทประชม”) วา ปจจบนบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) มทนจดทะเบยนจานวน 500,041,575 บาท เรยกชาระแลวทงสน 500,041,575 บาท แบงเปนหนสามญจานวน 500,041,575 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เปนหนสามญทจาหนายไดแลว 500,041,575 หน

ตามขอบงคบของบรษท ขอ 19. ระบวา ในการประชมผถอหน จะตองประกอบดวยผถอหน หรอผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขาประชมไมนอยกวายสบหา (25) คน หรอไมนอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมดและจะตองมจานวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในการประชมครงน มจานวนหนทจาหนายไดทงหมดของบรษท 500,041,575 หน ดงนนการนบองคประชมจะตองมจานวนหนไมนอยกวา 166,680,525 หน ในการประชมครงน มผถอหนมาประชมดวยตนเองจานวน 69 คน และรบมอบฉนทะใหเขามาประชมแทนจานวน 45 คน นบจานวนหนทถอรวมกนไดทงสน 266,780,652 หน คดเปนรอยละ 53.3517 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษท ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษท ขอ 19

พธกรชแจงวธการออกเสยงลงคะแนน และการนบคะแนนเสยงของผถอหน ซงจะตองลงมตในแตละวาระ ดงน 1. ผถอหนสามารถลงคะแนนเสยง เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในแตละวาระได ในบตรคะแนนทไดรบ ณ ตอน

ลงทะเบยน ทงน ในการออกเสยงลงคะแนนใหถอหนงหนมหนงเสยง (แบบ 1 share: 1 vote)

2. ในการลงมตออกเสยงในวาระท 1 ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ประธานมสทธออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

บรษทจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

3. ในการลงมตออกเสยงในวาระท 2.1 วาระท 2.2 วาระท 2.3 วาระท 2.4 วาระท 3 และวาระท 4 ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

บรษทจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

4. ในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนาคะแนนเสยงทไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระ หกออกจากเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเสยงเหนดวยในวาระนนๆ


หนา 2 / 17

5. สาหรบผถอหนททาหนงสอมอบฉนทะใหผอนเขารวมประชม และเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของทานผถอหนนน บรษทไดนาคะแนนเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงตามความประสงคของทานผถอหน บนทกรวมไวในเครองคอมพวเตอร เพอการลงมตตามวาระแลว

6. ในแตละวาระ เฉพาะผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหทานกรณายกมอ และหากมผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหผถอหนทกทานลงคะแนนตามททานประสงคลงในบตรคะแนนทบรษทไดจดเตรยมไวใหทาน ณ ขณะลงทะเบยน เพอใหเจาหนาทรบบตรลงคะแนนทกรอกเรยบรอยแลว นามานบคะแนนตอไป

7. กรณดงตอไปน บรษทจะถอวาเปนบตรเสยและไมนบเปนฐานคะแนนเสยง - บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว หรอไมไดลงลายมอชอของทานผถอหน - บตรลงคะแนนทมการขดฆา แกไขเครองหมายหรอขอความทกรอก โดยไมมลายมอชอกากบ - บตรลงคะแนนทมการออกเสยงลงคะแนน ในวาระนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian)

8. การมาประชมดวยตนเอง การมอบฉนทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยงได

9. สาหรบการมอบฉนทะแบบ ค. ซงใชเฉพาะกรณทผถอหน ทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงให Custodian ในประเทศเปนผดแลรบฝากและดแลหนให สามารถแบงคะแนนเสยงได

10. หากผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ ประสงคจะแสดงความคดเหนหรอซกถาม ขอใหยกมอและขอความกรณาแจงตอทประชมถงชอของทานผถอหน หรอชอของทานผรบมอบฉนทะทประสงคจะเสนอความคดเหนหรอซกถาม แลวจงแสดงความคดเหน หรอซกถาม

11. ในกรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะจากผถอหนทานใดประสงคจะเดนทางกลบ หรอออกไปทากจธระดานนอกหองประชมในระหวางการลงคะแนนเสยง หากทานประสงคจะลงคะแนนในวาระนน ๆ หรอในวาระทเหลอทงหมดไวลวงหนา ทานสามารถลงคะแนนออกเสยงไดโดยวธการลงคะแนนในบตรลงคะแนนทเจาหนาทไดมอบใหแกทานเมอขณะลงทะเบยน และสงมอบบตรลงคะแนนดงกลาวใหแกเจาหนาท เพอรวบรวมไวสาหรบการนบคะแนนเมอถงการนบคะแนนในวาระนน ๆ

ทงน รายละเอยดตามทไดกลาวมาแลวนน เปนไปตามทกาหนดไวในขอบงคบบรษท

พธกรไดเปดโอกาสใหผถอหนสอบถามเกยวกบขนตอนการลงคะแนน เมอไมปรากฏวามผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทานใดซกถาม

ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ ทาหนาทประธานในทประชม (“ประธาน”) ไดกลาวตอนรบผถอหน และแนะนากรรมการ เขารวมประชมในครงน

ปจจบน บรษทมคณะกรรมการจานวน 12 ทาน และมาประชมในวนนจานวน 10 ทานดงน

กรรมการทเขาประชม

1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหาร 2. ดร.ณรงค ศรเลศวรกล กรรมการ ประธานกรรมการกากบดแลกจการ กรรมการบรหารความเสยงและกรรมการ

ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 3. นายมรกต เธยรมนตร กรรมการและกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 4. นางสาวธนวด วงศธรฤทธ กรรมการและประธานกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ


หนา 3 / 17

5. นายอนรทธ หรญรกษ กรรมการ 6. นายอรญ เพมพบลย กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 7. นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการตรวจสอบ 8. นายสหส ตรทพยบตร กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และกรรมการ

ประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ 9. นางสาวนโลบล ตงประสทธ

กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน และกรรมการกากบดแลกจการ

10. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการ กรรมการบรหาร กรรมการบรหารความเสยงและกรรมการกากบดแลกจการ

กรรมการทลาประชม

1. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา กรรมการ 2. ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทงนคดเปนสดสวนกรรมการทเขารวมประชมเทากบรอยละ 83.33

ทปรกษาประธานกรรมการ ดร.ทวศกด กออนนตกล

ผบรหารทเขาประชม

1. นางมรกต กลธรรมโยธน กรรมการผจดการ 2. นายวลลชย เวชชวะดารงค รองกรรมการผจดการ 3. นายปยเรศ แซหล ผอานวยการอาวโส 4. นางวราภรณ ปนโฑละ ผอานวยการอาวโส

ผสอบบญชจากบรษท สานกสอบบญช ซ แอนด เอ จากด คณจนตนา มหาวนช และคณนภา ชาวสมน

ทปรกษากฎหมายและผตรวจสอบการนบคะแนนจาก บรษท คนง แอนด พารทเนอรส อนเตอรเนชนแนล คอนซลแตนทซ จากด นายเลศศกด สธรรมพร

ทปรกษาทางการเงน จาก ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) คณประเสรฐ ดจงกจ และคณกรต รอดจน

ทปรกษาทางการเงนอสระ จาก บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) คณยรรยง ตนตวรมานนท และคณกรองกาญจน นพวรรณ

ทปรกษากฎหมาย จาก บรษท อลเลน แอนด โอเวอร (ประเทศไทย) จากด คณพรจต จนทรโมล และคณณฐทชา วรยาทรพนธ

ทงน เพอเปนการสงเสรมการกากบดแลกจการทดของบรษทฯ จงขอเชญชวนใหผถอหนรายยอยเขารวมเปนผสงเกตการณการตรวจนบคะแนนในการประชมวสามญผถอหน โดย นายอครวฒน ศลปวทยาทร ผถอหนมาดวยตนเอง ประสงคเขารวมเปนผสงเกตการณการตรวจนบคะแนนดงกลาว


หนา 4 / 17

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561

ประธานรายงานตอทประชมวา ตามทบรษทฯ ไดจดประชมสามญผถอหนประจาป 2561 เมอวนท 23 เมษายน 2561 และไดจดทารายงานการประชมสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วน นบตงแตวนประชม ตามระยะเวลาทกฎหมายกาหนดแลว พรอมทงเผยแพรทางเวบไซตของบรษท (http://ir.inet.co.th/) และไดจดสงใหกระทรวงพาณชยภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนดแลว นน

คณะกรรมการเหนควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ซงประชมเมอวนท 23 เมษายน 2561

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของกบวาระน

1. นายไกรวลย คทวณช ผถอหน ในการรบรองรายงานการประชมครงน บรษทควรทจะมการแกไขรายงานการประชม เนองจากไมมการระบชอของผถามและผตอบ เพราะวาการไมระบชอ สามารถทจะพสจนไดยากตอตวตนผถามทแทจรง เพราะวาคนทตอบเปนกรรมการและผบรหารแตละทาน ซงในการดาเนนการตามวาระการประชมครงทแลวมการระบชอ วาเปนผบรหารหรอกรรมการทานใดทแจงตอทประชมเรองอะไร ในวาระตางๆ แตไมไดระบผตอบคาถามแตละคาถาม และกไมไดระบชอของผถอหนทถามในแตละคาถาม ซงกพสจนไมไดวาเปนคาถามตอบ ทถามตอบขนมาเอง หรอวามผถามทแทจรง ซงอนนกนาจะมผลตอ CG ของบรษทดวย และในการทมการระบชอของผถามยงถอเปนการใหเกยรตผถอหนดวย เพราะวาไมเพยงแคควรจะระบทงฝายถามกบฝายตอบ เนองจากฝายทแจงตามวาระทไมไดเปนการตอบอะไร ทเปนการแจงวาระตามปกตมการระบชอ ทงทมการแนะนาตวผบรหารทกทานกอนหนานแลว ดงนนการทใสชอลงไปทงผถามและผตอบถอเปนการใหเกยรตผถอหนดวย จงอยากใหบรษทมการแกไขในตรงน

ตอบ รบทราบขอเสนอแนะและจะนาไปปรบปรงตอไป

เมอไมมผถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561

พธกรไดแจงตอทประชมวา วาระนตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาออกเสยงลงคะแนนและมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ซงประชมเมอวนท 23 เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสยงดงน

มตทลง จานวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

คดเปน % ของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

เหนดวย 273,662,484 100.0000 ไมเหนดวย 0 0.0000 งดออกเสยง 0 บตรเสย 0

หมายเหต บรษทฯ คานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง


หนา 5 / 17

วาระท 2 พจารณาอนมตใหบรษทฯ ดาเนนการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานซงขณะนอยในระหวางเตรยมการเพอยนขออนมตการจดตงกบสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (“กองทนฯ”) และใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมกบกองทนฯ และเรองอนๆ ทเกยวของ (“ธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน”)

ประธานแจงตอทประชมวาในวาระนมระเบยบวาระท 2.1 วาระท 2.2 วาระท 2.3 และ วาระท 2.4 นาเสนอแก ผถอหนเพอพจารณาทงหมด 4 วาระ ซงรายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 2 3 และ 4 เปนวาระทเกยวของกบธรกรรม กองทนรวมโครงสรางพนฐานและเปนเงอนไขซงกนและกน

ดงนน หากวาระใดวาระหนงดงกลาวไมไดรบอนมตจากทประชมผถอหนของบรษทฯ วาระอนๆ ในวาระกอนหนาซงไดรบอนมตจากทประชมผถอหนของบรษทฯ จะถกยกเลกและวาระตอไปจะไมไดรบการพจารณา

กอนทจะเขาสการพจารณาวาระท 2.1 วาระท 2.2 วาระท 2.3 และ วาระท 2.4 ประธานมอบหมายให นายวลลชย เวชชวะดารงค รองกรรมการผจดการ นาเสนอความคบหนาโครงการ INET-IDC3 ขอใหทปรกษาทางการเงน ธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) สรปขอมลเกยวกบการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ใหแกผถอหนเพอทราบและพจารณาและขอใหทปรกษาทางการเงนอสระ บรษท เบเคอร ทลล ออดท แอนด แอดไวเซอรร เซอรวสเซส (ประเทศไทย) จากด ใหความเหนตอรายการไดมาและจาหนายไปซงสนทรพยทเกยวของกบเรองดงกลาว โดยมรายละเอยดดงน

นายวลลชย เวชชวะดารงค รองกรรมการผจดการ รายงานความคบหนาโครงการ INET-IDC3 ผานทางวดทศน (เทปวดทศนมความยาว ประมาณ 3.48 นาท) สรปไดดงน

โครงการ INET-IDC3 ตงอยบนทดนกรรมสทธของบรษท ปนซเมนตไทย (แกงคอย) จากด ตาบลทบกวาง อาเภอ แกงคอย จงหวดสระบร มเนอทประมาณ 19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา สญญาเชาทดนระยะยาว 30 ปมอายคงเหลอประมาณ 26 ป (สญญาเชาทดนสนสดวนท 31 ธนวาคม 2588)

สาหรบโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 เปดใหบรการอยางเปนทางการในเดอนมนาคม 2560 ปจจบนมยอดการใชงานและยอดจองรวมรอยละ 85 ของพนทใหบรการ ในสวนของการกอสรางโครงสราง INET-IDC3 เฟส 2 3 และ 4 แลวเสรจในเดอนธนวาคม 2560 โดยใชงบประมาณในการกอสราง 300 ลานบาท

ตามโครงสราง Roadmap ของบรษทฯ นบตงแตป 2556 บรษทฯ ไดเรมตนปรบเปลยนแนวทางการทาธรกจจากลกษณะเดมทเนน Engineering Lead เปนการพฒนาธรกจในรปแบบของ Cloud Fundamental ใหบรการ Internet Access โดยบคลากรทมความเชยวชาญทงดาน IDC, Network และ Computing สรางพนธมตรในกลมของ Partner และมกลมลกคาชนดมากมาย และมแผนพฒนารปแบบการใหบรการเปนลกษณะ Platform as a Service ในชวงป 2562-2564 น

ดงนน เพอใหการพฒนาแพลตฟอรมตางๆ ของบรษทฯ ประสบความสาเรจ บรษทฯ จงเหนความจาเปนของการพฒนาศนยปฏบตการขอมล (Data Center) ทจาเปนตอการรองรบการเตบโตทางธรกจดงกลาวของบรษทฯ โดยบรษทฯไดศกษาทางเลอกในการจดหาแหลงเงนทน เพอขยายการลงทนในเฟสตอไป พบวาการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานเปนทางเลอกทเหมาะสมกบบรษทในขณะน โดยบรษทฯ มแผนการใชเงนจากการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ดงน

- เสรมความแขงแกรงทางการเงน โดยการชาระเงนกยมตามเงอนไขในสญญาทมอยในปจจบน ประมาณ 1,300 ลานบาท - เงนลงทนเพมเตมและเงนทนหมนเวยน ประมาณในชวง 200 - 494 ลานบาท (ขนอยกบขนาดกองทน) ประโยชนทไดรบจากการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐาน 1. เปนชองทางในการระดมทนเพอนาไปใชในการลงทนสาหรบโครงการ INET-IDC3 เฟสอนๆ และชาระคนเงนก 2. ทาใหโครงสรางเงนทนของ INET มความแขงแกรงมากยงขนจากกระแสเงนสดทไดรบจากการจดตงกองทนฯ

และการชาระคนเงนก


หนา 6 / 17

3. บรษทฯ สามารถขายทรพยสนใน Phase 2 3 และ 4 ได เพอเปนการระดมทนเพมเตมในอนาคต 4. การตงกองทนฯ IFF จะเปนการเพมชองทางในการระดมทนและขยายฐานนกลงทนใหกบ INET เพมเตมจากเงน

กยม หนสามญและหนก 5. เพมทางเลอกการลงทนทมคณภาพในระบบตราสารทน อกทงยงสอดคลองกบนโยบายภาครฐทสนบสนนการ

จดตงกองทนรวมสาหรบกจการโครงสรางพนฐานทสาคญทเปนประโยชนตอประเทศ

จากนน ทปรกษาทางการเงน จากธนาคารกรงเทพ จากด (มหาชน) รายงานตอทประชมวา โครงสรางของกองทนรวมโครงสรางพนฐานทกองทนจะเขาลงทนนน เปนทรพยสนของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซงประกอบดวย

- อาคาร Customer Center พนทประมาณ 1,200 ตร.ม. รวมถงทางเชอมกบอาคาร Customer Center - อาคาร Data Center พนทประมาณ 1,900 ตร.ม. - อาคาร Utilities พนทประมาณ 2,000 ตร.ม. - อปกรณและงานระบบทเกยวของกบการใหบรการ Data Center (ไมรวมอปกรณเทคโนโลยขนสง) ทงน บรษทฯ จะทาสญญาเชาชวงดาเนนงาน (ระยะเวลาประมาณ 9 ป และอาจตออายไดอกคราวละประมาณ 9 ป

แตไมเกนวนท 31 ธนวาคม 2588 หากเปนไปตามเงอนไขทกาหนด) กบกองทนฯ เพอเชาชวงทรพยสนทงหมดกลบจากกองทนฯ และนาทรพยสนดงกลาวออกใหบรการแกลกคาของบรษทฯตอไป

สาหรบโครงสรางของกองทนฯ นน ภายหลงการจดตงกองทนฯแลว บรษทฯจะใหสทธการเชาระยะยาวในอาคาร (พรอมสวนควบ) ของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 และเชาอปกรณแตไมรวมอปกรณเทคโนโลยขนสง ระยะเวลาประมาณ 26 ป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2588 แกกองทนฯ จากนนบรษทฯ จะทาการเชาชวงอาคาร (พรอมสวนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และเชาอปกรณดงกลาวกลบจากกองทนฯ โดยมระยะเวลาการเชาชวงประมาณ 9 ป และรวมถงการตอสญญาในคราวตอๆ ไป แตระยะเวลาจะไมเกนวนท 31 ธนวาคม 2588 ในการธรกรรมดงกลาว บรษทฯ จะเขาซอหนวยลงทนเปนจานวนไมเกน 1 ใน 3 (หรอไมเกนรอยละ 33.33) ของจานวนหนวยลงทนทออกและเสนอขายทงหมดในครงแรกของกองทนฯ

จากนนทปรกษาทางการเงนอสระ ใหความเหนเกยวกบการไดมาและจาหนายไปซงสนทรพย ของบรษทฯ โดยนาเสนอความสมเหตสมผลของรายการ ในลกษณะขอดและขอดอยในการเขาทารายการ ดงน

1. ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ขอด

- บรษทฯ จะไดรบเงนสดจากการใหเชาทรพยสนระยะยาว และสามารถนาไปสรางผลประโยชนใหแกผถอหนได

- บรษทฯ มโครงสรางทางการเงนทแขงแกรงขนภายหลงการชาระคนเงนกยม - บรษทฯ โอนภาระคาใชจาย CAPEX ใหกองทนฯ สาหรบทรพยทมอายการใชงานตามมาตรฐานเกน 9 ป - บรษทฯ จะมศกยภาพทจะระดมเงนเพอขยายธรกจไดในอนาคตผานกองทนฯ

ขอดอย - บรษทฯ เกดขอจากดในการตออายการเชาทรพยสนหลงครบกาหนด 9 ป - บรษทฯ ตองชาระคาเชาทดนทงหมดลวงหนาใหแก SCG (อายสญญาคงเหลอประมาณ 26 ป) เปน

จานวน 36.30 ลานบาท - บรษทฯ เกดขอจากดตามรางสญญาขอตกลงดาเนนการ


หนา 7 / 17

2. ธรกรรมเชาชวงดาเนนงานและธรกรรมซอหนวยลงทน ขอด

- บรษทฯ จะมอาคารและอปกรณเพอใชในการดาเนนธรกจหลกของบรษทฯ - บรษทฯ ไดรบประโยชนเปนเงนปนผลจากการจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ โดยมอตราผลตอบแทน

ประมาณรอยละ 7 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 26.5 ป ขอดอย

- บรษทฯ มภาระการจายคาเชาทรพยสน คาบรการไฟฟา และคาใชจายทเกยวของกบทรพยทเชาชวงใหแกกองทนฯ

- บรษทฯ มภาระตองวางเงนสดเปนการประกนการเชาชวงอาคารและอปกรณซงเทากบคาเชาชวงในปแรกจานวน 6 เดอน (108.19 ลานบาท) และวางประกนเพมขนในปท 4 และปท 7

โดยมความเสยงของการเขาทารายการไดมาและจาหนายไปซงสนทรพย ดงน 1. ความเสยงของการเขาทารายการจาหนายไปซงสนทรพย – ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว

- ความเสยงจากการไมไดรบเงนจากการจาหนายไปซงสนทรพย หากการระดมทนของกองทนฯ ไมสาเรจ - บรษทฯ อาจถกยกเลกสทธประโยชนทางภาษจากคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) - บรษทฯ อาจไมไดรบเงนกคาภาษมลคาเพมคนจากกองทนฯ (VAT Loan) - บรษทฯ มความเสยงทธรกรรมจะไมเปนการขายขาด (True-sale) - บรษทฯ อาจตองเสยภาษเงนไดนตบคคลหรอภาษธรกจเฉพาะจากธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว และ

ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน 2. ความเสยงของการเขาทารายการไดมาซงสนทรพย – ธรกรรมเชาชวงดาเนนงานและธรกรรมซอหนวยลงทน

- ความเสยงจากการผดนดชาระคาเชาชวงตามสญญาเชาชวงดาเนนงาน - ความเสยงจากการตออายสญญาเชาชวงดาเนนการเมอครบกาหนดอายสญญา

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของกบการเขาทาธรกรรมกบกองทนรวมโครงสรางพนฐาน โดยมผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถาม โดยสรปสาระสาคญ ดงน

1. การนาเสนอของทปรกษาทางการเงนอสระ ควรมการเปรยบเทยบระหวางกรณทบรษทฯจดตงกองทนฯกบ บรษทฯไมจดตงกองทนฯ มขอดขอจากดใดบาง ผถอหนจะไดรบประโยชนอยางไร และ INET มความจาเปนเพยงใดทตองระดมทนผานการจดตงกองทนรวมโครงสรางพนฐานดวยการเรยกประชมในครงน ทงท INET มทางเลอกในการระดมทนดวยการเพมทน นาจะเปนทางเลอกทดใหกบผถอหน แมวา INET จะจดตงกองทนฯแลวไดรบเงนแลวนาเงนไปชาระหนสนทมอยประมาณ 1,300 ลานบาท แต INET กยงคงมภาระในการจายคาเชาใหกบกองทนฯ ทกๆป

ตอบ วตถประสงคของการทารายการครงน INET ตองการสรางชองทางในการระดมทนใหม โดยทากองทนรวมโครงสรางพนฐานสาหรบธรกจการใหบรการโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศ (IDCIF) ปจจบน INET ยงมศกยภาพในการกเงน แตทางเลอกในการระดมทนมหลากหลาย แทนทบรษทจะระดมทนโดยการกเงน ยงสามารถระดมทนผาน Infrastructure fund ได การระดมทนผาน Infrastructure fund เปนธรกจท INET มความเชยวชาญเพราะวา INET เปนเจาของ Data Center อยถง 3 แหง การทาสญญาจาหนายไป โดยใหเชาชวงระยะยาว และเชากลบมาดาเนนงาน โดยหลกการ INET กยงคงบรหารงานเชนเดม และสงท INET จะไดรบ คอ เงนทน ณ วนแรกจานวน 2,400-2,850 ลานบาท เพอนาเงนไปชาระหน 1,300 ลานบาท แลวกนาเงนสวนทเหลอมาลงทนในกองทนฯ อกประมาน 30% ซงการลงทนในกองทนฯ INET จะไดรบเงนปนผลในฐานะผถอ


หนา 8 / 17

หนวยดวย โดยมสดสวนการลงทน 1 ใน 3 สวนการท INET จะเขาไปลงทนในหนวยลงทน เปนจตวทยาทางเทคนคอยางหนงวา INET ยงอยในหนวยลงทนนน ไมใชจาหนายไปแลวไมดแล สรปภาพรวมไดวา การทไดรบเงนมา และนาเงนไปชาระหนและนาไปลงทน จะเหลอเปน Working capital ถงแมวาหากมขอผดพลาดใดเกดขน คาใชจายทกรายการเกดขนพรอมกน INET ไมไดรบคนเงนก และตองรบผดชอบคาใชจายตางๆ ทเกดขน ภาพรวมคอ INET กยงม NPV ทยงเปนบวกอยท 120.28 -361 ลานบาท ซงกรณน หากเปรยบเทยบกบการท INET ไมดาเนนการใดเลย คอ INET กจะไมไดรบเงนทนน ถงแมจะเปนจานวนเงนหลกรอยลาน หากพจารณาวาในอนาคตการระดมทนจะมชองทางทหลากหลายมากขน บรษทไมจาเปนตองระดมทนผานการการเพมทนเพยงอยางเดยว เพราะการเพมทนเปนการเพมภาระผถอหน การไปกเงนกจะเปนการเอาหลกทรพยไปคาประกน แตการทเขากองทนอาจจะมความคลายกบการกเงน แตวา INET ยงดาเนนงานไดตามปกต แมวาจะมขอจากดในสญญาตกลง

สาหรบในสวนของแผนธรกจของ INET บรษทม Data Center เปนโครงสรางพนฐาน ธรกจหลกในปจจบนทมการแขงขนสง คอ ธรกจ Cloud Service ซงบรษทเตบโตไดดมากประมาณ 40%-50% ตอป ในอดต INET ทาธรกจ Internet Provider ทมรายไดประมาณ 200-300 ลานบาทตอป ปจจบน INET มรายไดอยท 1,000 กวาลานบาทตอป และจะเตบโตขนตามลาดบ ฝายบรหารมนโยบายทจะนาเงนทงหมดไปลงทนในธรกจทบรษทไดกาไร ในขณะท Data Center มผลตอบแทนตา แต Data Center เปนปจจยพนฐานทสงเสรมความสามารถในการใหบรการ Cloud Service หรอ Platform ในทางกลบกนถาบรษทไปเชาใชบรการของผใหบรการรายอน บรษทจะสญเสยการบรหารจดการ Infrastructure เองลกคากจะไมเชอถอ

ดงนน บรษทจงตองลงทนใน Data Center ใหมเสถยรภาพ และถาลงทนจานวนมาก เงนทนกจะหมด ซงรปแบบในการจดหาเงนกทาได 2 แบบ คอ 1. การกเงน ซงจะทาให D/E Ratio ของบรษทไมด 2. การระดมทน ขอเสยคอไมไดแสดงศกยภาพของบรษท

ปจจบน INET เตบโตอยท 30% ตอป ซงบรษทมเปาหมายจะเตบโตเพมขน แตปญหาคอบรษทตองมเงนสด หาก D/E Ratio เกน 1.5 ธนาคารกจะคดดอกเบยเงนกสง ความเสยงกจะเพมขน ดงนน การตงกองทนฯ Data Center ซงเปนหมวด Infrastructure ของโลกยค 4.0 นอกจากนบ รษทไมไดเพมทนใดๆ จงไมมผลกระทบตอสวนของผถอหน แตสามารถนาเงนทนไปพฒนาบรการใหมๆทสรางผลตอบแทนสงในอนาคต ดงนน การจดตงกองทนฯ จงเปนทางออกทด ซงมความเสยงคอนขางตา

นอกจากน ในแงทางบญช ถา INET ขายสนทรพยสวนนเขากองทน สวนของคาเสอมราคาจะหายไป แตมความเสยงคอการจายคาเชา เพราะฉะนนในทางบญชไมไดทาใหบรษทเสยประโยชน ในทางกลบกน บรษทจะนาเงนทไดมาไปใชหน จะทาใหภาระดอกเบยนอยลง กาไรอาจจะเพมขนและอาจจะไมตองจายดอกเบย ซงเปนการนา เงนในอนาคตมาใชในปจจบน

2. สญญาเชาทดนของ INET กบ SCG ไดระบเงอนไขทอนญาตให INET สามารถนาทดนไปเชาชวงตอหรอนามาจดตงกองทนฯ ไดหรอไม ขอใหบรษทและทปรกษาทางกฎหมายของบรษทพจารณาในเรองนดวย

ตอบ เรองการเชาทดนของ SCG หากมการสงตอสทธใดๆ SCG อนญาตใหกองทนฯ รบชวงตอ ซงบรษทไดรบความยนยอมจาก SCG เรยบรอยแลว

3. ขอใหฝายบรหารนาเสนอขอจากดในการจดตงกองทนฯ ใหผถอหนทราบ ทงเรองโอกาสในการทากาไร การจะเตบโตมากกวา 30% ฝายบรหารไดนาเสนอผานกรรมการบรษทและตวแทนกลมผถอหนของ INET หรอไม

ตอบ ฝายบรหารไดเสนอวาระเขาประชมคณะกรรมการบรษทและไดเชญทปรกษาทางการเงนมาใหขอมล ซงม


หนา 9 / 17

ความเหนสอดคลองกบตามทฝายบรหารเสนอ

4. ทผานมา INET จายเงนปนผลใหผถอหนกเปอรเซนต ถง 7% ของราคาตลาดหรอไม และทผานมาจายปนผล 16%, 50% เปนเปอรเซนตจากกาไรไมใชจายจาก Capital หรอ Market Price ใชหรอไม INET จายปนผลใหผถอหนคดเปนกเปอรเซนตของราคา Par Value หรอ Market Price ซงตอนน INET กาลงจะทากองทน และม Commitment จะตองทากาไร และตองจายเงนปนผลดวย

ตอบ การกาหนดราคาและผลตอบแทนของกองทนจะเปนไปตามราคาตลาด เมอไดมตจากทประชมผถอหนวนน บรษทยนคาขอจดตงกองทนฯไปท ก.ล.ต. และหากไดรบการอนมตเรยบรอย ไมมประเดนหรอปญหาทงดานบญชและภาษ การกาหนดราคาหรอผลตอบแทนขนอยกบความตองการของผลงทน ขอชแจงวากลมผลงทนในหนสามญกบผลงทนในกองทนรวมโครงสรางพนฐานเปนคนละกลมกน ยกตวอยางเชน ผลงทนในกองทนโครงสรางพนฐานบางทานไมซอหนบรษท เพราะวาความตองการในผลตอบแทนจะไมเหมอนกน ถาเปนหนสามญผลตอบแทนคอเงนปนผล นอกจากนนยงสามารถไดรบผลตอบแทนในรปแบบของ Capital Gain ดวย สวนผลงทนในกองทนโครงสรางพนฐาน ตองการเงนปนผลทสมาเสมอ อาจจะเปนมลคาทมากกวาเมอเทยบกบหนสามญ เนองจากอาจจะไมม Capital Gain หรอมนอย

5. เพอพจารณาจากขนาดของกองทนเลกมากประมาณ 2,500 ลานบาท นกลงทนสถาบนมาสนใจลงทน การท INET เชากลบทงหมด และนาเงนไปซอกองทนอก 33% ซงเงนจานวนดงกลาวมมลคาเกอบ 1,000 ลานบาท ถาจะเทยบกบกอง REIT ประเภทอน ควรจะให INET เปนผบรหารแตไมตองเชากลบ ใหผบรหารกองทนไปหารายไดเพม เพอใหกองทนชวยรบความเสยงและชวยหารายไดเพม เพราะเมอ INET เชากลบกองทน และ INET มรายไดเพมกองทนกไดเพม อยางนอย INET ควรเชาในสวนทใช

ตอบ กองทนเมอจดตงแลวจะไดกระแสเงนสดจากสญญาเชา และถาเปดใหคนอนหรอ INET เชา กจะมกระแสเงนสดทแนนอนจากคาเชา สวนเงนลงทนในกองทนมขอกาหนดวาตองปนผลไมนอยกวารอยละ 90 แตทาไม INET หรอบรษททวไปไมสามารถจายปนผลรอยละ 90 ได คาตอบเปนเพราะวาบรษทตองนาเงนไปลงทนตอเพอใหเกด Capital Gain ในอนาคต แตกองทนถาอยาก Growth ตองระดมทนใหม แตบรษททวไปถาอยาก Growth ตองนาเงนทมไปบรหารจดการ โดยตองเทยบวาจะนาเงนไปปนผล หรอ นาเงนไปบรหารจดการใหไดมากกวาเงนปนผล สงนเปนปจจยหลกทเรยกวา Corporate Finance และคาถามทวาทาไมไมใหกองทนอนไปเชาตอ เนองจากกองทนรวมโครงสรางพนฐานมความพเศษ เปนการใหบรการ Data Center ซงผเชยวชาญในกรงเทพฯ มไมกราย และพนทน INET เลอกและตองการเชากลบ เพราะ INET ไมตองหาทใหม การออกแบบไดมาตรฐาน ซงในทางบญชเชาไปเชากลบแบบ 100% ทาไมได บรษทฯจงเชา 9 ป ตอ 9 ปไปเรอยๆ เพอผลประโยชนดานภาษและบญช

ปจจบนลกคาทอยกบ INET 85% ใชบรการ Data Center และ Capacity กาลงจะเตม 100% ปญหาคอเมอพนทไมพอใหบรการ กาไรทไดจากการใหบรการมาจาก Cloud จงจาเปนตองนามาขยาย Data Center ซงใน Phase 2 บรษทใชเงนลงทนประมาณ 500 ลานบาท สรางรอไวกอน เพราะหากมโอกาสทางการตลาดและ Data Center ไมมพนทพอจะขายไมได อกทงเหนขนาดความตองการมความยงยนสาหรบการเชา 9 ป ดงนนการเชาแบบเชาไปเชากลบ ทาใหได Volume สามารถเจรจาในราคาทสมเหตสมผล

6. จากสไลดทนาเสนอม Data center 4 เฟส และในผงมพนทสวนกลางทใชรวมกนทก Phase และตอนนยงไมไดเปดใชทกเฟสจะคมทนหรอไม ซง 85% เปนเพยง เฟส1 และจากทเคยไปด Data Center ในตางประเทศ เขาจะ


หนา 10 / 17

ดง Member เขามากอน เพอเปนรายการสงเสรมปแรก เพอใหเตมกอน เพราะวาคาใชจายไมไดเพมขนมากจากการเปดเตมทก Phase หากใชสวนกลางรวมกน จงตองการ Feedback ในสวนนวาเปนอยางไร

ตอบ จากทไดนาเสนอขอมล Data Center ทง 4 เฟส จะเหนไดวามตกแรกทบรษทฯสราง ลงทน 750 ลานบาท โดยเงนลงทนหลกคองบประมาณสวนของงานระบบตางๆ ในสวน เฟส 2,3 และ 4 บรษทฯลงทนในสงปลกสรางทเปนอาคารเทานน ยงไมรวมงานระบบ ถาจะสรางครบทกเฟสบรษทฯตองมเงนลงทนไมตากวา 3,000-3,500 ลานบาท

7. อาคาร Utility ใชรวมกนหรอไมในแตละเฟส

ตอบ ในการออกแบบจะแยกตกเปนอสระ Utility จะแยกเปนอสระ ถาดจากผงจะเหนวาตวตกจะม Visitor อยดานหนา สวน Data Center มทงหมด 4 เฟส ทไว Storage, Network และม Utility คกนเสมอ ดงนนในแตละเฟสจะเปนอสระตอกน

8. อยากเรยนถามผสอบบญชวา ในกรณทจะรบรกาไรจากการขายสนทรพยเขากองทน กบการทไมรบรกาไรจากการขายสนทรพยเขากองทน มความแตกตางใน Balance Sheet หรอไม และการรบรและไมรบรกาไร จะกระทบ Equity หรอไม

ตอบ: Transaction ทเกดขนเปนลกษณะ True sales จะเกดกาไรจากการขายทรพยสน ซงจะวงเขา Retained Earnings ซงทาใหบรษทฯมกาไรมากขน แตภาพรวม Consolidate ทาง INET ตองไปลงทนในกองทนอก 30% ดงนน INET ตองไมรบรกาไรของตนเอง เพราะฉะนนกาไรอก 30% จะถกตดใน Consolidate

9. เมอมกาไร กอนนเสยภาษหรอไม

ตอบ เสยภาษ ทงนรปแบบของภาษ บรษทอยระหวางหารอกบกรมสรรพากร วารายการนจะถอเปนเงนกหรอเปน Transaction ทรบรรายไดหรอคาใชจายตามสญญา เนองจากสญญาท INET ทาเปนสญญาระยะยาว ซงอาจจะถกตความวาการทาสญญาระยะยาว จะตองถกรบรรายไดตามสญญา ซงจะมการรบรรายไดตามขอตกลงตามสญญา ทมความแตกตางทางบญชทรบรกาไรจากการขายทงจานวน ดงนนถาวธการ 2 แบบนแตกตางกน สงทเกดใน Balance Sheet อกตวหนงคอ ภาษเงนไดรอตดบญช (Deferred Tax)

10. เรยนถามทปรกษาทางการเงน ในการทบรษทฯจดตงกองทนขนมา ธนาคารกรงเทพจะเปน Underwriter หรอผอนเปน Underwriter และมความกงวลวากองทนนจะขายหมดหรอไม

ตอบ : หลงจากทประชมผ ถอหนอนมตรายการแลว บรษทฯจะยนเอกสาร Filing ตอ ก .ล .ต . หากผานกระบวนการพจารณาแลวจะเขาสกระบวนการแตงตง Underwriter ตอไป สาหรบการเปดขายกองทนจะตองดทราคาตลาด ณ วนทออกและเสนอขาย

11. จากทเคยแจงในการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2558 การเชาพนทกบ SCG อายสญญา 30 ป ในขณะนน หากครบกาหนด คาดวาจะตอรองขอเชาอก 30 ป ยงคงเปนไปตามทเคยแจงไวหรอไม

ตอบ: ในสวนน SCG ยงเปดชองให INET ตอสญญาได แตเรองราคาเชาตองตกลงกนอกครง

12. จากรายการในรายงานความเหนของทปรกษาทางการอสระ หนาท 29 จะเหนไดวา จานวน Rack ทตดตงไว 262 Rack จากทงหมด 492 Rack คดเปน 53% โดยประมาณ ดงนนในเฟส 1 53% คอรายไดเขามาเตมแลวใชหรอไม และเทยบแผนธรกจทบรษทไดนาเสนอไปในปทผานมา พนทในการใหบรการนาจะเตมภายในปท 2 ใชหรอไม


หนา 11 / 17

ตอบ: จาก Rack ทตดตง 53% คอ การใชงานจรง และมรายไดเขามาเรยบรอยแลว หากเทยบกบแผนธรกจ สมมตฐานเดม INET-IDC3 เฟส 1 เปนลกษณะ Site สารอง ใชไฟไมมาก แตหนางานจรงลกคาขนเปน Production ทาใหใชไฟมาก ปจจบน Phase1 เหลอพนทเลกนอยเพอสารองลกคาทใชพนทไมมาก

13. ขอให ผตรวจสอบบญชชแจงเพมเตมเกยวกบ True sale วาในกรณทไมใช True sale จะบนทกยงไงในงบกาไรขาดทน ตอบ เนองจากวา รายการนเปนการทาสญญา ซงจะตองอางองมาตรฐาน ฉบบท17 เรองสญญาเชา โดยแยกเปนสญญาเชาดาเนนงานและสญญาเชาการเงน โดย True sale เปนสญญาเชาการเงนซงรบรกาไร ณ วนทมการขายออกไป แตถาไมใช True sale จะรบรเหมอนสญญาเชาดาเนนงาน ซงกรณทบรษทฯมขอตกลงกบทางกองทน โดยเอาผลรวมจากรายไดทงหมดหารดวยจานวนป และรบรตามวธ straight-line สวนขาทจาย รบรตามสญญาขอตกลงเหมอนกน

14. การจดตงกองทนฯ จะแลวเสรจและสามารถ มการโอน จาหนาย หรอ ซอขายกองทนฯไดในไตรมาสใด ตอบ ตามแผนการทวางไว คอหลงจากประชมวนนจะทาการยน Filling ก.ล.ต.จะใชเวลาภายใน 165 วน คาดวาจะแลวเสรจประมาณไตรมาส 4 ป 2562

15. มความมนใจ ไดอยางไรวา INET มความสามารถในการจายคาเชาใหกองทนอกถง 26 ป ตอบ INET ดาเนนธรกจดาน Platform ซงตอยอดจาก Data center แตเมอเทยบกบทางเลอกอนท INET ยงคงดาเนนธรกจดาน Platform คอไปเชา Data center ทอน ซงตอยอดเปน Cloud Platform เชนกน ถาเทยบกน กบการสรางเองและเชากลบในราคาตลาด กบไปเชาทอนเปนเวลา 9 ป ถอวามตนทนทใกลเคยงกน จงมความมนใจวาจากการใหบรการดงกลาว INET จะมความสามารถในการจายคาเชาใหกองทน

เมอไมมผถอหนทานใดซกถามในประเดนตางๆ ทเปนขอสงสยหรอแสดงขอคดเหนเพมเตมในประเดนทเกยวกบการเขาทาธรกรรมกบกองทนรวมโครงสรางพนฐาน เพมเตมแลว ประธานจงขอเสนอวาระยอยทง 4 วาระ เพอใหผถอหนพจารณา ดงน

วาระท 2.1 พจารณาอนมตการเขาทารายการจาหนายไปซงสนทรพย โดยพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว และธรกรรมตกลงดาเนนการกบกองทนฯ

ประธานแจงตอทประชมวาการเขาทาธรกรรมการกองทนรวมโครงสรางพนฐาน นน บรษทฯ ตองพจารณาการเขาทารายการจาหนายไปซงสนทรพย ประกอบดวยธรกรรมทสาคญ 2 ธรกรรมหลก ดงตอไปน

1. ธรกรรมใหเชาสนทรพยระยะยาว บรษทฯ ใหกองทนเชาอาคาร (พรอมสวนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซงประกอบดวย

- อาคาร Data Center - อาคาร Utility รวมถงทางเชอมกบอาคารรบรองลกคา รวมถงใหเชาอาคารรบรองลกคา - อปกรณตางๆ ทเกยวของกบการใหบรการ Data Center แตไมรวมอปกรณเทคโนโลยขนสง - มระยะเวลาของสญญาใหเชาทรพยสนระยะยาวประมาณ 26 ป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2588 - ขนาดของรายการอยทประมาณ 2,400 ถง 2,850 ลานบาท

2. ธรกรรมตกลงดาเนนการ บรษทฯ จะตกลงดาเนนการในเรองดงตอไปนเพอเปนการรบรองการปฏบตหนาทของบรษทฯ เพอใหการดาเนนการ

ของธรกจใหบรการ Data Center เปนไปอยางเรยบรอยและราบรน โดยบรษทฯตกลงจะดาเนนการในเรองสาคญ เชน


หนา 12 / 17

(ก). ลงทนซอหนวยลงทนในกองทนฯ (ไมวาจะเปนการซอเองโดยบรษทฯ และ/หรอบรษทยอยของบรษทฯ) และรกษาสดสวนการถอหนวยลงทนในกองทนฯ ดงกลาวในสดสวนตามทไดตกลงกนในภายหลง

(ข). ดาเนนการในการบรหารธรกจของบรษทฯ และปฏบตตามสญญาใหเชาทรพยสนระยะยาว และสญญาตาง ๆทเกยวของกบการประกอบกจการใหบรการ Data Center

(ค). ใหกองทนฯ กยมเงนเพอชาระภาษมลคาเพมทเกดขนจากธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน (ง). ขอตกลงอนๆ และของดเวนกระทาการตามทไดกาหนดในสญญาตกลงดาเนนการ คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการเขาทารายการจาหนายไปซงสนทรพย โดย

พจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว และธรกรรมตกลงดาเนนการกบกองทนฯ ดงรายละเอยดขางตน พธกรไดแจงตอทประชมวา วาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยง

ทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาอนมตการเขาทารายการจาหนายไปซงสนทรพย โดยพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว และธรกรรมตกลงดาเนนการกบกองทนฯ ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 274,611,655 99.9998 ไมเหนดวย 500 0.0002 งดออกเสยง 0 0.0000 บตรเสย 0

หมายเหต บรษทฯ คานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอหนซงมสทธออกเสยงทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

วาระท 2.2 พจารณาอนมตการเขาทารายการทไดมาซงสนทรพย โดยพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน และธรกรรมซอหนวยลงทนกบกองทนฯ

ประธานแจงตอทประชมวาการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน นน บรษทฯ ตองพจารณาการเขาทารายการไดมาซงสนทรพย ประกอบดวยธรกรรมทสาคญ 2 ธรกรรมหลก ดงตอไปน

1. ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน บรษทฯ จะทาธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน โดยจะเปนการเชาชวง (Sub-Lease) อาคาร (พรอมสวนควบ) ของ

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซงประกอบดวย - อาคาร Data Center - อาคาร Utility รวมถงทางเชอมกบอาคารรบรองลกคา รวมถงใหเชาอาคารรบรองลกคา - อปกรณตางๆ ทเกยวของกบการใหบรการ Data Center แตไมรวมอปกรณเทคโนโลยขนสง - มระยะเวลาการเชาชวงครงละประมาณ 9 ป บรษทฯ สามารถตออายสญญาเชาชวงดาเนนการใหมได ทงนไม

เกนระยะเวลาสนสดของสญญาเชาทรพยสนระยะยาว ซงสนสดวนท 31 ธนวาคม 2588 - ขนาดของรายการอยทประมาณ 2,274 ถง 7,666 ลานบาท

2. ธรกรรมซอหนวยลงทน


หนา 13 / 17

ภายหลงจากทกองทนฯ ไดจดทะเบยนจดตงกบสานกงาน ก.ล.ต. แลว บรษทฯ และ/หรอ บรษทยอยของบรษทฯ จะซอหนวยลงทนของกองทนฯ เปนจานวนไมเกน 1 ใน 3 (หรอจานวนไมเกนรอยละ 33.33) ของจานวนหนวยลงทนทออกและเสนอขายทงหมดของกองทนฯ ในครงแรก

จานวนเงนคาซอหนวยลงทนขนอยกบราคาเสนอขายและขนอยกบปจจยอนๆ หลายประการ เชน สภาวะของตลาดทนในขณะนน การเสนอขายผลตภณฑทางการเงนอนในชวงนน เปนตน

โดยคานวณตามขนาดของกองทนฯ อยทประมาณ 2,400 ถง 2,850 ลานบาท คาซอหนวยลงทนทบรษทฯ และ/หรอ บรษทยอยของบรษทฯ จะตองชาระใหแกกองทนฯ อยทประมาณไมเกน 800 ถง 950 ลานบาท

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตการเขาทารายการทไดมาซงสนทรพย โดยพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน และธรกรรมซอหนวยลงทนกบกองทนฯ ดงรายละเอยดขางตน

พธกรไดแจงตอทประชมวา วาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

มตทประชม ทประชมไดพจารณาอนมตการเขาทารายการทไดมาซงสนทรพย โดยพจารณาอนมตใหบรษทฯ เขาทาธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน และธรกรรมซอหนวยลงทนกบกองทนฯ ดวยคะแนนเสยงดงน





วาระท 2.3 พจารณาอนมตใหบรษทเขาทาสญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ทเกยวกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของ

ประธานแจงตอทประชมวาในการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐานตามรายละเอยดในวาระท 2.1 และ วาระท 2.2 ขางตนนน จาเปนตองพจารณาใหบรษทฯ เขาทาสญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ทเกยวกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ซงรวมถงแตไมจากดเพยงธรกรรม ดงตอไปน

(ก). สญญาใหเชาทรพยสนระยะยาว สญญาตกลงดาเนนการ สญญาเชาชวงดาเนนงาน และ/หรอ สญญาอนๆ ทเกยวของกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน

(ข). ลงนามในรางหนงสอชชวนและแบบแสดงรายการขอมลเสนอขายหนวยลงทนของกองทนฯ (ค). เขาทาสญญารบประกนการจดจาหนายหนวยลงทนของกองทนฯ (Underwriting Agreement) (ง). เขาทาสญญากยมเงนเพอจองซอหนวยลงทนของกองทนฯ จานวนไมเกน 1 ใน 3 ของมลคาหนวยลงทนทออก

และเสนอขายครงแรก หรอคดเปนมลคาประมาณไมเกน 950 ลานบาท ตามทไดเสนอในวาระท 2.2 ขอ 2 (จ). เขาทาสญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ทเกยวกบหรอเกยวของกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน

เพอใหธรกรรมตางๆ ทไดรบมอบหมายสาเรจลลวงไปไดดวยด


หนา 14 / 17

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหบรษทเขาทาสญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ทเกยวกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของ ดงรายละเอยดขางตน


มตทประชม พจารณาอนมตใหบรษทเขาทาสญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ทเกยวกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของ ดวยคะแนนเสยงดงน





วาระท 2.4 พจารณาอนมตการมอบหมายและมอบอานาจทเกยวของในการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของตามทระบในขอ 2.1 ถง 2.3 ขางตน

ประธานแจงตอทประชมวาเพอใหการเขาทารายการกบกองทนรวมโรงสรางพนฐานเปนไปตามแผนทกาหนดไวจงตองพจารณามอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทดงกลาวมอานาจในการพจารณา เจรจา อนมต ลงนาม และ/หรอดาเนนการใดๆ ทจาเปนหรอเกยวเนอง ตลอดจนกาหนดหรอเปลยนแปลง ขอกาหนด เงอนไข รวมถงรายละเอยดใดๆ ทเกยวเนองและเปนประโยชนสาหรบการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐานธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของตามทระบในวาระท 2.1 ถง วาระท 2.3 ขางตน เพอใหการเขาทาธรกรรมดงกลาวสาเรจเสรจสน ซงรวมถงแตไมจากดเพยง การกาหนด การแกไขเปลยนแปลง การเขาทาและลงนามในสญญาและเอกสารใดๆ ทเกยวกบธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐานตามทระบในวาระท 2.3 ขางตน การตดตอกบหนวยงานราชการ หรอองคกรกากบดแลตางๆ ทเกยวของ เชน สานกงาน ก.ล.ต.และตลาดหลกทรพย เปนตน และมอานาจในการลงนามวาจางบคคลใดๆ ทเกยวของกบการทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ตลอดจนดาเนนการตางๆ ตามทจาเปนและสมควรอนเกยวเนองกบเรองดงกลาวขางตน

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตใหคณะกรรมการบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายในการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของตามทระบในขอ 2.1 ถง 2.3 ขางตน ดงรายละเอยดขางตน



หนา 15 / 17

มตทประชม ทประชมไดพจารณาอนมตการมอบหมายและมอบอานาจทเกยวของในการเขาทาธรกรรมกองทนรวมโครงสรางพนฐาน ธรกรรมใหเชาทรพยสนระยะยาว ธรกรรมตกลงดาเนนการ ธรกรรมเชาชวงดาเนนงาน ธรกรรมซอหนวยลงทน และ/หรอ การดาเนนการอนใดทเกยวของตามทระบในขอ 2.1 ถง 2.3 ขางตน ดวยคะแนนเสยงดงน





วาระท 3 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

ประธานแจงตอทประชมวาเพอใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท และครอบคลมถงธรกจทบรษทขยายในอนาคต บรษทจงมความจาเปนอยางยงทจะตองแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษทโดยเพมเตมอก จานวน 3 ขอ คอ ขอ 38 ขอ 39 และ ขอ 40 โดยมรายละเอยดดงน

ขอ 38 ประกอบธรกจเกยวกบการใหการรบรองลายมอชออเลกทรอนกส รวมทงการออกใบรบรองลายมอชออเลกทรอนกสใหกบหนวยงานภาครฐ เอกชน และหรอบคคลโดยทวไปในนามของตนเอง หรอรบบรการและบรการการประกอบการรบรองใหกบหนวยงานภาครฐหรอเอกชนทมความประสงคจะออกใบรบรองลายมอชออเลกทรอนกสในนามของหนวยงานนน ๆ

ขอ 39 ใหบรการพรอมจาหนายอปกรณ ผลต ประกอบอปกรณเครองบนไรคนขบทควบคมดวยวทยทางไกล (Unmanned Aerial Vehicle)

ขอ 40 ประกอบธรกจใหบรการทางดานดจทล (Digital Service) แบบครบวงจรและธรกจทเกยวเนอง

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอตอทประชมผถอหนพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท เพอใหสอดคลองกบการดาเนนธรกจของบรษท และครอบคลมถงธรกจ Digital Services ทบรษทจะขยายในอนาคต

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท โดยมผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถาม โดยสรปสาระสาคญ ดงน

1. วตถประสงคในขอ 40 มเนอหาทครอบคลมกบการดาเนนธรกจของ INET อยแลว ใชหรอไม และในขอ 38 และขอ 39 กเปนสวนหนงของขอ 40 แลวเพราะเหตใดจงแยกออกมา

ตอบ เนองดวยวตถประสงคนไดเขยนมาตงแตป 2539 โดยไมไดแกไข ในสมยกอนไมไดเรยก Digital service แตใชคาวา Internet หรออนๆ ดงนนเพอจะใหวตถประสงคตรงและครอบคลม รวมไปถงการดาเนนตดตอหนวยงานอนๆ และการดาเนนงานในอนาคตลวงหนา

เมอไมมผถอหนซกถามและแสดงขอคดเหนเพมเตมแลว ประธานจงขอใหทประชมพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท


หนา 16 / 17


มตทประชม ทประชมไดพจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 274,612,155 100.0000 ไมเหนดวย 0 0 งดออกเสยง 0 0 บตรเสย 0


วาระท 4 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดงมรายละเอยดตามทปรากฏในวาระท 3 ขางตน ทงน ใหบคคลทคณะกรรมการมอบหมายใหทาการจดทะเบยนแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย มอานาจแกไขและเพมเตมถอยคาเพอใหเปนไปตามคาสงของนายทะเบยนเพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษทตามวาระท 3

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามและแสดงขอคดเหนในประเดนทเกยวของกบการแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท อยางไรกตาม ไมมคาถามใดๆ จากผถอหนในวาระน ประธานจงขอใหทประชมลงมตในวาระน


มตทประชม ทประชมไดพจารณาอนมตแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ดวยคะแนนเสยงดงน



เหนดวย 274,612,155 100.0000 ไมเหนดวย 0 0 งดออกเสยง 0 0 บตรเสย 0



หนา 17 / 17

วาระท 5 พจารณาเรองอนๆ (ถาม) ประธานแจงตอทประชมวา ในวาระนเปนการพจารณาในเรองอนๆ หากผถอหนมการเสนอเรองพจารณาเรองอน

นอกจากทกาหนดไวในหนงสอเชญประชม ทงน เปนไปตามขอบงคบบรษท ขอ 23 วรรคสอง ระบวา “เมอทประชมไดพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอน นอกจากทกาหนดไวในหนงสอนดประชมกได”

จากนน ประธานไดเปดโอกาสใหผถอหนและผรบมอบฉนทะซกถามแสดงขอคดเหนในเรองอนๆ นอกเหนอจาก ทกาหนดในวาระทกลาวมาขางตน หรอประสงคจะเสนอเรองอนทประชมพจารณา

เมอไมมขอซกถามอยางใดอก ประธานแจงวา ทประชมไดพจารณาระเบยบวาระทงหมดตามทกาหนดเสรจสนแลว จงกลาวขอบคณผถอหนทไดใหเกยรตสละเวลามารวมประชมในครงน และกลาวปดประชม

ปดประชมเวลา 16.34 น.

(ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ)

ประธานกรรมการ

(นางมรกต กลธรรมโยธน) รกษาการเลขานการบรษท


ประวตโดยสงเขปของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอพจารณาเลอกตง เปนกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จากด (มหาชน)

ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ

อาย 74 ป

วนเดอนปเกด สญชาต ทอย

7 พฤศจกายน 2487 ไทย 5 ซอยพฒนเวศม 11 ถนนสขมวท 71 แขวงคลองตน เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 10110

ตาแหนงในบรษทฯ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร กรรมการผมอานาจลงนามผกพนบรษท

วาระการดารงตาแหนง ครงท 1 / ป 2544 - 2546 ครงท 2 / ป 2546 - 2559 ครงท 3 / ป 2549 – 2551 ครงท 4 / ป 2551 – 2553 ครงท 5 / ป 2553 – 2555 ครงท 6 / ป 2555 – 2557 ครงท 7 / ป 2557 – 2559 ครงท 8 / ป 2559 – ปจจบน

การศกษา

- ปรญญาเอก สาขาอเลกทรอนกสและคอมพวเตอร มหาวทยาลยเคมบรดจ สหราชอาณาจกร

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

ประวตการทางาน 2544 – ปจจบน 2551 – ปจจบน

- ประธานกรรมการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - ประธานกรรมการบรหาร บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

บรษทจดทะเบยนอน 2551 – ปจจบน

บรษทอน 2549 – ปจจบน

องคกรอน 2548 – ปจจบน

2558 – ปจจบน

- ประธานกรรมการ บจก.เนตเบย

- กรรมการบรหาร บจก.คลนปญญา

- ทปรกษาอาวโส สานกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย

- เลขาธการ มลนธเทคโนโลยสารสนเทศตามพระราชดารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร

กจการอนทอาจทาใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน ตอบรษทฯ

-ไมม-

สดสวนการเขาประชมป 2561 ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 11 ครง จาก 11 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรหาร 5 ครง จาก 5 ครง

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 -ไมม-

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการ

หลกเกณฑและวธการสรรหา

คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแลว เหนวา ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ มคณสมบต ความร ความสามารถ และประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง




นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา

อาย 60 ป


5 ธนวาคม 2501 ไทย อาคาร 1 ชน 5 โซน A บรษท ทโอท จากด (มหาชน) สานกงานใหญ แจงวฒนะ 89/2 ถนนแจงวฒนะ แขวงทงสองหอง เขตหลกส กรงเทพมหานคร 10120

ตาแหนงในบรษทฯ กรรมการ

วาระการดารงตาแหนง ครงท 1 / ป 2561 – ปจจบน (ดร.อภรกษ ปรชญสมบรณ)


- วทยาศาสตรบณฑต สาขาสถต มหาวทยาลยเชยงใหม - วทยาศาสตรมหาบณฑต สาขาคอมพวเตอรศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สถาบนเทคโนโลยแหงเอเชย (AIT)

- คณวฒเพมเตม Executive Master of Business Administra-tion (EMBA)

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Director Certification Program (DCP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

การอบรมหลกสตรอนๆ - หลกสตร Digital Economy for Management (DE4M) รนท 7 จดโดยมลนธสถาบนวจยและพฒนาองคกรภาครฐ

- หลกสตร Digital Economy ประจาป 2560 จดโดยสถาบนพฒนาบคลากรและวชาการ (NBTC Academy) รวมกบมหาวทยาลยเกษตรศาสตรและธนาคารโลก (Work Bank)

- หลกสตร Leadership Succession Program รนท 7 จดโดยมลนธสถาบนวจยและพฒนาองคกรภาครฐ (IRDP)

- หลกสตรตามแผนพฒนารายบคคล (Individual Development Plan : IDP) เรองเทคนคการแกปญหาและตดสนใจ รนท 5 จดโดยสถาบนเพมผลผลตแหงชาต

- หลกสตร ผเชยวชาญดานไอซทยคเศรษฐกจดจทล

ประวตการทางาน 2561 – ปจจบน

บรษทอน 2559 – ปจจบน 2558 – 2559 2558 – 2559 2556 – 2557

- กรรมการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

- ผชวยกรรมการผจดการใหญสานกยทธสาสตร บมจ.ทโอท - กรรมการ บจก.เทรดสยาม - ผชวยกรรมการผจดการใหญสานกปฏบตการเทคโนโลยสารสนเทศ บมจ.ทโอท

- ผจดการฝายเทคโนโลยสารสนเทศ บมจ.ทโอท


-ไมม-

สดสวนการเขาประชมป 2561 ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 3 ครง จาก 4 ครง


ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการ


คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแลว เหนวา นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา มคณสมบต ความร ความสามารถ และประสบการณในธรกจทเกยวของกบการดาเนนงานของบรษท จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ตอไปอกวาระหนง




นางสาวนโลบล ตงประสทธ

อาย 59 ป


4 กนยายน 2502 ไทย 18 ซอยโชคชย 4 ซอย 41 ถนนโชคชย 4 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรงเทพมหานคร 10230

ตาแหนงในบรษทฯ กรรมการอสระ กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกากบดแลกจการ

วาระการดารงตาแหนง ครงท 1 / ป 2557 - 2559 ครงท 2 / ป 2559 - ปจจบน


- ปรญญาโท สาขานตศาสตรมหาบณฑต (“LL.M.”) โรงเรยนกฎหมายมหาวทยาลยเทมเปล,ฟลลาเดเฟย มลรฐเพนซลวาเนย ประเทศสหรฐอเมรกา

- เนตบณฑตไทย (Barrister - at - law) - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยม) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย( IOD)

ประวตการทางาน 2557 – ปจจบน 2557 – ปจจบน 2557 – ปจจบน

- กรรมการอสระ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย - กรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

2559 – ปจจบน - กรรมการกากบดแลกจการ บมจ.อนเทอรเนตประเทศไทย

บรษทอน 2547 – ปจจบน 2548 – ปจจบน 2548 – ปจจบน 2550 – ปจจบน 2551 – ปจจบน 2554 – ปจจบน 2555 – ปจจบน 2561 – ปจจบน 2561 – ปจจบน

- กรรมการ บจก.เซเบอร ทราเวล เนทเวรค (ไทยแลนด) - กรรมการ บจก.สานกงานกฎหมายสยามซต - กรรมการ บจก.ฮานนา อนสทรเมนทส (ประเทศไทย) - กรรมการ บจก.ชวลต แอนด พารทเนอรส - กรรมการ บจก.เอสซแอล อนเตอรเนชนแนล - กรรมการ บจก.โทนาม (ไทยแลนด) - กรรมการ บจก.สานกงานทปรกษาภาษเอสซแอล - กรรมการ บจก.สานกงานกฎหมายสยามซต จพ - กรรมการ บจก.สานกงานกฎหมายสยามซต ดอาร


-ไมม-

สดสวนการเขาประชมป 2561 ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 - เขารวมการประชมคณะกรรมการบรษทฯ 11 ครง จาก 11 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครง จาก 10 ครง - เขารวมการประชมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน

4 ครง จาก 4 ครง - เขารวมการประชมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรหารความเสยง 2 ครง จาก 2 ครง

- เขารวมการประชมคณะกรรมการกากบดแลกจการ 4 ครง จาก 4 ครง

สดสวนการถอหนในบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ไมม

ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระ


คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแลว เหนวา นางสาวนโลบล ตงประสทธ เปนกรรมการอสระเดมทดารงตาแหนงนอยกวา 3 วาระตดตอกนซงสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระและเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ อกทงไดนาความรประสบการณ และความเชยวชาญ มาใหขอเสนอแนะอนเปนประโยชนแกบรษท จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ ตอไปอกวาระหนง




นายชวลต จนดาวณค

อาย 56 ป


13 มกราคม 2506 ไทย 238/355 วนดรชโยธนคอนโดมเนยม ถนนรชดาภเษก แขวงลาดยาว เขตจตจกร กรงเทพ 10900

ตาแหนงในบรษทฯ -ไมม-

วาระการดารงตาแหนง -ไมม-


- Master of Business Administration Eastern Michigan University, U.S.A.

- วศวกรรมศาสตรบณฑต (เครองกล) จฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการ - หลกสตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

- หลกสตร Director Certification Program Update (DCPU) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Corporate Governance for Capital Market Intermedi-aries (CGI) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

- หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

การอบรมหลกสตรอน ๆ - หลกสตร TLCA Executive Development program รนท 2 (EDP) สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

ประวตการทางาน (กลมธรกจการเงนเกยรตนาคนภทร) 2555 – ธ.ค.2561 2550 – ธ.ค.2561 2550 – ธ.ค.2561 2555 – ปจจบน 2561 – ปจจบน 2559 – ปจจบน 2555 – ปจจบน 2554 – เม.ย.2560

บรษทจดทะเบยนอน กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน

2552 – 2559 2553 – 2559 2552 – 2559

- รองกรรมการผจดการใหญ ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน)

- ประธานสายการเงนและงบประมาณ ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน)

- กรรมการบรหารความเสยง ธนาคารเกยรตนาคน จากด (มหาชน)

- กรรมการ บมจ.ทนภทร

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทนภทร

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกทรพย ภทร

- กรรมการ บมจ.หลกทรพย ภทร

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกทรพยจดการกองทนภทร

- ไมม -

- กรรมการ บจก.สานกกฎหมายเอราวณ

- กรรมการตรวจสอบ บจก.หลกทรพย เคเคเทรด

- กรรมการ บจก.หลกทรพย เคเคเทรด


-ไมม-

สดสวนการเขาประชมป 2561 ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 -ไมม-


ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระ


คณะกรรมการบรษทไดพจารณาและกลนกรองขอเสนอแนะของกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนแลว เหนวา นายชวลต จนดาวณค เปนผไดรบการเสนอชอใหม มคณสมบตครบถวนตามพระราชบญญตบรษทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนทเกยวของ และมความรความสามารถ ประสบการณทเกยวของกบบรษท สามารถทจะชวยพฒนาบรษทได จงเหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตแตงตง เปนกรรมการอสระแทน นายอรญ เพมพบลย

สงทสงมาดวยล าดบท 4

หลกเกณฑและวธการสรรหากรรมการของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

การคดเลอกบคคลทจะไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษท มวธด าเนนการดงน

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการบรษท ตามขอบงคบขอ 25 ของบรษทก าหนดใหมคณะกรรมการบรษท ไมนอยกวา 11 คน และไมเกน 15 คน ทงน กรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะเปนผพจารณาและเสนอชอผทมคณสมบตเหมาะสม สมควรไดรบเลอกตงเปนกรรมการใหคณะกรรมการบรษท หรอทประชมผถอหนเปนผพจารณาเลอกตงใหด ารงต าแหนงกรรมการ โดยขอบงคบบรษทขอ 26 ก าหนดใหทประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการตามหลกเกณฑ และวธการดงน 1. ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถออย โดยถอวาหนงหนมหนงเสยง 2. ผถอหนแตละคนจะใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตามขอ 1 เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการ กได ในกรณทเลอกตงบคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมาเปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการทจะพงม ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงมใหเลอก โดยวธจบฉลากเพอใหไดจ านวนกรรมการทจะพงม

ตามขอบงคบขอ 31 ในกรณทต าแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอกบคคลใดบคคลหนงซงมคณสมบต และไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชมคณะกรรมการคราวถดไป เวนแตวาระของกรรมการทพนจากต าแหนงจะเหลอนอยกวา 2 เดอน บคคลซงเขาเปนกรรมการแทนดงกลาวจะอยในต าแหนงกรรมการไดเพยงเทาวาระทยงเหลออยของกรรมการทตนแทน มตของคณะกรรมการตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทยงเหลออย

ตามขอบงคบขอ 32 ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงในการประชมนน

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการบรหารโดยแตงตงจากกรรมการบรษท

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตงจากกรรมการบรษท และเปนบคคลทมคณสมบตครบถวนตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน โดยแตงตงจากกรรมการบรษท

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการ บรหารความเสยง โดยแตงตงจากกรรมการบรษท

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ โดยแตงตงจากกรรมการบรษท

องคประกอบและการแตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการ คณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการ โดยแตงตงจากกรรมการบรษท

แนวทางการก าหนดคณสมบตและความรความช านาญของกรรมการ ในการกลนกรองรายชอผทจะถกเสนอชอเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนไดใชแนวทาง

ตามแนวปฏบตท ด ในการสรรหาและแตงต งกรรมการ ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย โดยค านงถงองคประกอบดงน

1. คณลกษณะทตองการในกรรมการแตละคน พจารณาและก าหนดคณลกษณะเฉพาะบคคลของผทจะคดเลอกเพอเสนอชอกรรมการในดานตางๆ อาทเชน

ความมคณธรรมและความรบผดชอบ (Integrity and accountability) การตดสนใจดวยขอมลและเหตผล (Informed judgment) ความมวฒภาวะและความมนคงเปนผรบฟงทดและกลาแสดงความคดเหนทแตกตางและเปนอสระ ยดมนในการท างานอยางมหลกการและมาตรฐานเยยงมออาชพ คณลกษณะอนๆ ทคณะกรรมการสรรหาเหนวามความส าคญ

2. ความรความช านาญทตองการใหมในคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรพจารณาก าหนดองคประกอบของความรความช านาญเฉพาะดานทจ าเปนตองมใน คณะกรรมการ เพอใหคณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทธและนโยบาย รวมทงก ากบดแลใหมการปฏบตตามกลยทธได อยางมประสทธผล อาทเชน

ความรทางบญชและการเงน (Accounting and Finance) การบรหารจดการองคกรซงรวมถงการบรหารจดการดานทรพยากรบคคล (Organization and Human

Resource Management) การบรหารความเสยง (Risk Management) การจดการในภาวะวกฤต (Crisis Management) ความรเกยวกบธรกจของบรษท (Industry Knowledge) การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing) การก าหนดวสยทศนและกลยทธ (Strategic Planning) ความร ความช านาญเฉพาะดานอ นๆ ท

คณะกรรมการสรรหาเหนวาจ าเปนตอบรษทในระยะ 3-5 ปขางหนา เชน ความรเกยวกบพาณชยอเลกทรอนกส (E-commerce) การวจยและพฒนา (Research and Development) การควบรวมกจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

ทงน คณะกรรมการสรรหาไดจดท าตารางความรความช านาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพอพจารณาวาคณะกรรมการทด ารงต าแหนงอยในปจจบนประกอบดวยกรรมการทมความรความช านาญครบถวนตาม ความจ าเปนหรอไมอยางไร และสมควรสรรหากรรมการทมความรความช านาญในดานใดเพมเตมเพอใหมความครบถวน มากยงขนหรอไมอยางไร


นยามกรรมการอสระของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด บรษทจงไดเสนอชอบคคลเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระ (Independent Director) โดยมนยามและคณสมบตเทากบขอก าหนดขนต าของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยดงตอไปน

ถอหนไมเกน 1% ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดในบรษทในเครอ บรษทรวม ทงนนบรวมหนทถอ โดยผเกยวของไดแก คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ

ไมมสวนรวมในการบรหารงาน รวมทงไมเปนลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอเปน ผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทในเครอ บรษทรวม หรอเปนบคคลทอาจมความขดแยง โดยตองไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสยในลกษณะดงกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป

ไมมความสมพนธทางธรกจ ไมมผลประโยชนหรอสวนไดเสย ไมวาทางตรงหรอทางออม ทงในดานการเงน และการบรหารงานของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยงในลกษณะทจะท าใหขาดความเปนอสระ

ไมเปนญาตสนทกบผบรหาร ผถอหนรายใหญของบรษท บรษทในเครอ บรษทรวม หรอบคคลทอาจมความขดแยง และไมไดรบการแตงตงใหเปนตวแทนเพอรกษาผลประโยชนของกรรมการ หรอผถอหนรายใหญ

ทงน นยามกรรมการอสระของบรษทก าหนดเทากบขอก าหนดขนต าของเกณฑทส านกงานคณะกรรมการก ากบ หลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยไดก าหนดไว


ขอมลประวตและประสบการณการท างานของผสอบบญชของบรษทประจ าป 2562

1. นางจนตนา เตชะมนตรกล (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5131) อาย ประวตการศกษา ประสบการณ

64 ป บญชบณฑต จาก มหาวทยาลยหอการคาไทย นตศาสตรบณฑต จาก มหาวทยาลยธรรมศาสตร ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช จาก คณะพาณชยศาสตรและการบญชจฬาลงกรณมหาวทยาลย บรหารธรกจมหาบณฑต จาก มหาวทยาลยหอการคาไทย บรหารธรกจมหาบณฑต(สาขาการเงน) จาก มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ศลปศาสตรมหาบณฑต(สาขากฏหมายเศรษฐกจ) จาก คณะนตศาสตร จฬาลงกรณมหาวทยาลย กรรมการผจดการ บรษท ส านกงานสอบบญช ซ แอนด เอ จ ากด กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บรษท 2S เมทล จ ากด (มหาชน)

2. นางสาวจนตนา มหาวนช (ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4687)

อาย ประวตการศกษา ประสบการณ

50 ป บญชบณฑต จาก จฬาลงกรณมหาวทยาลย ประกาศนยบตรบณฑตทางการสอบบญช คณะพาณชยศาสตรและการบญช จาก มหาวทยาลยธรรมศาสตร บญชบณฑต จาก มหาวทยาลยรามค าแหง ผสอบบญชรบอนญาต (CPA) ผสอบบญชรบอนญาต (ทไดรบความเหนชอบจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาด

หลกทรพย) ผสอบบญชรบอนญาต (ทไดรบความเหนชอบในการประเมนระบบการควบคมภายใน และระเบยบวธปฏบตใน

ดานการลงทน และดานอน ๆ ทเกยวของจากกรมการประกนภย) หนสวน บรษท ส านกงานสอบบญช ซ แอนด เอ จ ากด


ขอบงคบของ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

หมวด 3. การประชมผถอหน

ขอ 15. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอน นบแตวนสนสด ของรอบปบญชของบรษท

การประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวา การประชมวสามญ

ขอ 16. คณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดตามแตจะเหนสมควร ผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอน ๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกได ภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชม ผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสองครงใดจ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 19 ผถอหนตามวรรคสองตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท

ขอ 17. หนงสอบอกกลาวเรยกประชมผถอหนทกคราวนน คณะกรรมการจะตองมหนงสอสงทางไปรษณยลงทะเบยนแจงให ผถอหนทกรายตามทะเบยนผถอหนและนายทะเบยนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจด (7) วน และใหลงพมพโฆษณาในหนงสอพมพรายวนภาษาไทยในทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทตดตอกนสาม (3) วน และไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชม ในหนงสอบอกกลาวนนตองระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยด ตามสมควร โดยระบใหชดเจนวาเปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาวดวย

สถานททจะใชเปนทประชมตามวรรคหนง ตองอยในทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยง

ขอ 18. การประชมสามญประจ าปโดยปกตเพอ

(1) พจารณารายงานของคณะกรรมการซงเสนองานทไดจดท าไปในระยะเวลาทล วงมาและเสนอความคดทจะด าเนนการตอไปในภายหนา

(2) พจารณาและอนมตงบดล บญชก าไรขาดทน (3) พจารณาจดสรรเงนก าไร (4) เลอกตงกรรมการแทนกรรมการซงออกตามวาระและก าหนดคาตอบแทน (5) แตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตรวจสอบบญช (6) กจการอนๆ

ขอ 19. ในการประชมผถอหน จะตองประกอบดวยผถอหน หรอผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) เขารวมประชม ไมนอยกวายสบหา (25) คนหรอไมนอยกวากงหนงของจ านวนผถอหนทงหมดและจะตองมจ านวนหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดจงจะเปนองคประชม

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวหนง (1) ชวโมง จ านวนผถอหนซงมา เขารวมประชมไมครบองคประชมตามทก าหนดไว หากวาการประชมผถอหนนนไดเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหการประชมเปนอนระงบไป หากวาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอใหคณะกรรมการนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหน ไมนอยกวาเจด (7) วน กอนวนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชมตามวรรคหนง

ขอ 20. ผถอหนแตละรายมสทธออกเสยงไดหนละหนงเสยงตามจ านวนหนทตนม โดยผถอหนมสทธมารวมประชมผถอหนเอง หรอจะมอบฉนทะเปนหนงสอใหผอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนกได

ผถอหนคนใดมสวนไดเสยเปนพเศษในเรองใด ผถอหนคนนนไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน นอกจากการออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการ

การออกเสยงลงคะแนน ใหกระท าโดยเปดเผย เวนแตผถอหนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอและทประชมลงมต ใหลงคะแนนลบ กใหลงคะแนนลบ สวนวธการออกเสยงลงคะแนนลบนน ใหเปนไปตามทประธานในทประชมก าหนด

ขอ 21. ผถอหนคนใดอาจจะมอบฉนทะใหผอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนกได แตการมอบฉนทะเชนน จะตองท าเปนหนงสอ และตองน าไปมอบตอประธานกรรมการหรอบคคล ซงประธานกรรมการก าหนด ณ สถานททประชมกอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

หนงสอมอบฉนทะจะตองท าเปนหนงสอ ลงลายมอชอผมอบฉนทะ และใหเปนไปตามแบบทนายทะเบยนก าหนดซงอยางนอยตองมรายการดงตอไปน

(1) จ านวนหน ซงผมอบฉนทะนนถออย (2) ชอของผรบมอบฉนทะ (3) ครงท และวน เดอน ป ของการประชมทมอบฉนทะใหเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

ในการออกเสยงลงคะแนน ผรบมอบฉนทะจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนคะแนนเสยงทผถอหน ผมอบฉนทะ มรวมกน เวนแตผรบมอบฉนทะจะแถลงตอทประชมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสยงแทนผมอบฉนทะเพยงบางคน โดยระบชอผมอบฉนทะ และจ านวนหนทผมอบฉนทะถออยดวย

ขอ 22. ในการประชมผถอหนทกครง ใหประธานกรรมการเปนประธานของทประชม แตถาประธานกรรมการไมอยใน ทประชม หรอไมสามารถปฏบตหนาทได ถามรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานทประชม ถาไมมรองประธานกรรมการหรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหผถอหนทมารวมประชมเลอกผถอหนคนใดคนหนง ท าหนาทประธานทประชมครงนนได

ขอ 23. ประธานทประชมผถอหนเปนผด าเนนการประชมใหเปนไปตามขอบงคบน ตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไว ในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจ านวนผถอหนซงเขารวมประชม

เมอทประชมไดพจารณาเสรจตามวรรคหนงแลว ผถอหนซงถอหนรวมกนไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดอาจขอใหทประชมพจารณาเรองอน นอกจากทก าหนดไวในหนงสอนดประชมกได

ในกรณททประชมพจารณาเรองตามระเบยบวาระไมเสรจตามวรรคหนง หรอพจารณาเรองทผ ถอหนเสนอ ไมเสรจ ตามวรรคสอง แลวแตกรณ และจ าเปนตองเลอนการพจารณาใหทประชมก าหนด สถานท วน และเวลาทจะประชมในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนงสอนดประชมระบสถานท วน เวลา และระเบยบวาระการประชมไปยงผถอหน ไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม ทงนใหโฆษณาค าบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกนสาม (3) วน และไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชมดวย

ขอ 24. มตของทประชมผถอหน ตองประกอบดวยคะแนนเสยงดงตอไปน

(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนมาเปนของบรษท (ค) การท า การแกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญ (ง) การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท (จ) การรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน (ฉ) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ (ช) การเพมหรอลดทนของบรษท (ฌ) การออกหนก (ญ) การควบหรอเลกบรษท


เอกสารและหลกฐานทตองน ามาแสดงเพอลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน การออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนน

ผเขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปนเพอลงทะเบยน กอนเขาประชมผถอหน

1. ในกรณผถอหนทเปนบคคลธรรมดา 1.1 กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเองตองเตรยมหลกฐานเพอน ามาแสดงดงน

(ก) แบบฟอรมลงทะเบยนทไดกรอกและลงลายมอชอของผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหน (ข) แสดงบตรประจ าตวประชาชน หรอเอกสารทสวนราชการออกให หรอหนงสอเดนทาง (Passport) ฉบบจรง (กรณผถอหนเปนชาวตางประเทศ)

1.2 กรณผถอหนมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมแทน (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมซงไดกรอกขอความถกตองครบถวนและลายมอ

ชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะ (ข) ส าเนาเอกสารทสวนราชการออกใหของผถอหนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน และผมอบฉนทะไดลง

ลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง (ค) เอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 ขางตน และผรบมอบฉนทะได

ลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

2. กรณผถอหนทเปนนตบคคล 2.1 กรณผมอ านาจตามหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคล (“ผแทน”) ของผถอหนเขาประชมดวยตนเอง เวนแตจะ

เปนกรณตามขอ 2.2 ตองแสดงหลกฐานดงตอไปน (ก) เอกสารทสวนราชการออกใหของผแทนโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และตวแทนไดลงลายมอชอรบรอง

ส าเนาถกตอง (ข) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลซงออกโดยกระทรวงพาณชยยอนหลงไมเกน 3 เดอนของ

ผถอหนโดยรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนทมอ านาจลงนามผกพนของผถอหนพรอมประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) และมขอความแสดงความเหนวาผแทนผเขารวมประชมมอ านาจกระท าการแทนนตบคคล

2.2 กรณผถอหนทเปนนตบคคลมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบทแนบมาพรอมหนงสอเชญประชมซงไดกรอกขอความทถกตองครบถวนและผแทนนต

บคคลลงลายมอชอผมอบฉนทะและผรบมอบฉนทะลงลายมอชอพรอมประทบตราส าคญของบรษท (ถาม) (ข) ส าเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหนซงรบรองส าเนาถกตองโดยผแทนพรอมประทบตรา

ส าคญของบรษท (ถาม) และมขอความแสดงใหเหนวาผแทนนตบคคลซงลงนามในหนงสอมอบอ านาจมอ านาจกระท าแทนนตบคคล

(ค) เอกสารทสวนราชการออกใหของผรบมอบฉนทะโดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และผรบมอบฉนทะได ลงลายมอชอรบรองส าเนาถกตอง

3. ผถอหนซงมไดมสญชาตไทยหรอซงเปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศ (Custodian)

ใหน าความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบงคบโดยอนโลมกบผถอหนหรอผเขารวมประชมซงมไดมสญชาตไทยหรอซงเปนนตบคคลทจดตงขนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณ ทงน ภายใตบงคบดงตอไปน

(ก) หนงสอรบรองการเปนนตบคคลนนอาจจะเปนเอกสารทออกโดยสวนราชการของประเทศทนตบคคลนนตงอยกได ทงน จะตองมรายละเอยดเกยวกบชอนตบคคล ผมอ านาจลงลายมอชอผกผนนตบคคล และเงอนไขหรอขอจ ากดอ านาจในการลงลายมอชอผกพนนตบคคล ทตงส านกงานใหญ

(ข) เอกสารทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษจะตองจดท าค าแปลภาษาองกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผแทนนตบคคลนนรบรองความถกตองพรอมประทบตราส าคญของบรษท (ถาม)

4. หากผถอหนประสงคจะมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระของบรษท สามารถมอบให 1. ศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย 2. นางสาวนฤมล วงศธรธนคณ

เพอความสะดวกโปรดสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐานมายงบรษท เพอตรวจสอบกอนวนประชมไมนอยกวา 1 วน

5. กรณผเขารวมประชมมการแกไขค าน าหนาชอ ชอ ชอสกล โปรดแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวซงออกโดยสวนราชการมาแสดง ณ จดลงทะเบยน

หมายเหต : 1. บรษทขอสงวนสทธในการพจารณาความถกตองและครบถวนของเอกสาร เพอสทธในการเขารวมประชม 2. บรษทจะเปดรบลงทะเบยนกอนเรมการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง

การออกเสยงลงคะแนนและวธการนบคะแนน 1. หนงหนใหนบเปนหนงเสยง 2. การมาประชมดวยตนเอง และการมอบฉนทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสยงได 3. ส าหรบการมอบฉนทะแบบ ค. ซงใชเฉพาะกรณทผถอหนซงอยตางประเทศและมอบฉนทะให Custodian เปน

ผดแลรบฝากหน สามารถแบงคะแนนเสยงได 4. ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยงเทากนให

ประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด 5. ในกรณอน ซงมกฎหมายหรอขอบงคบของบรษทก าหนดไวแตกตางจากกรณปกตกใหด าเนนการใหเปนไปตามท

ก าหนดนน โดยประธานในทประชมจะแจงใหผถอหนในทประชมรบทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 6. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน บรษทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผถอหนซงมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย และ ไมเหนดวย แตไมนบ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

7. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนทงหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

8. วาระทตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน บรษทจะค านวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนท งหมดทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ทออกเสยง เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง เปนฐานคะแนนเสยง

9. กรณดงตอไปน บรษทจะถอวาเปนบตรเสยและไมนบเปนคะแนนเสยง - บตรลงคะแนนไมไดระบการออกเสยงไว - บตรลงคะแนนทมการขดฆา แกไขเครองหมายหรอขอความทกรอก โดยไมมลายมอชอก ากบ - บตรลงคะแนนทมการออกเสยงลงคะแนนในวาระนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian)

เรยน : ประธานกรรมการ

เลขทะเบยนผถอหน

แบบฟอรมลงทะเบยน

การประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

วนท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชม ไอเนตฮอลล

เลขท 1768 อาคารไทยซมมท ทาวเวอร ชนไอท ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร

ขาพเจา เปนผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนของ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) หมายเลขบตรประจ าตว ไดมาเขารวมการประชมดงกลาวขางตน

ลงชอ ผเขาประชม (_________________________)

เอกสารส าคญ – โปรดน ามาในวนประชม


ขนตอนการลงทะเบยนเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

ผถอหนลงทะเบยน บรเวณหนาหองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท อาคาร

ไทยซมมท ทาวเวอร

มาดวยตนเอง

แสดงเอกสารสวนบคคล

โตะลงทะเบยนบคคลธรรมดา

รบมอบฉนทะ

แสดงเอกสารการรบมอบฉนทะ

โตะตรวจสอบความถกตองของเอกสาร

เขาหองประชม

ประธานเปดประชม เวลา 13.30 น.

ประธานเสนอวาระการประชมตามล าดบ

ในแตละวาระเฉพาะผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง ขอใหยกมอขนและลงมตในบตรลงคะแนน พรอมลงลายมอชอ

ในแตละวาระเจาหนาทเกบบตรลงคะแนน เฉพาะผถอหนทไมเหนดวย หรองดออกเสยง

พธกรสรปผลคะแนนตอทประชม

บรษทไดจดใหม Inspector ซงเปนทปรกษากฎหมายภายนอกเพอท าหนาทดแลและตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในการประชมผถอหนใหเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย


ประวตโดยสงเขปของกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน ทไมสามารถเขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2562


ชอ : ศาสตราจารยกตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย ตาแหนงในบรษท : กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อาย : 70 ป ทอย : 63 ซอยลาดพราว 102 (เปยมจนทร) แขวงวงทองหลาง เขตวงทองหลาง กรงเทพฯ การมสวนไดเสยในวาระการประชม : วาระท 7 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ

ชอ : นางสาวนฤมล วงศธรธณคณ ตาแหนงในบรษท : กรรมการอสระ ประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการตรวจสอบ อาย : 64 ป ทอย : บจก.ไทยสมารทคารด เลขท 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 27 ถนนสลม เขตบางรก กทม. การมสวนไดเสยในวาระการประชม : วาระท 7 พจารณาอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ


หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. Proxy Form B.

(แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนและตายตว) (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบยนผถอหน เขยนท Shareholder registration number Written at

วนท เดอน พ.ศ. Date Month Year (1) ขาพเจา สญชาต อยเลขท ซอย I/We nationality residing/located at no. Soi

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province

รหสไปรษณย Postal Code

(2) เปนผถอหนของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด )มหาชน( (“บรษทฯ”) Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”)

โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉนทะให (กรณาเลอกขอใดขอหนง) Hereby appoint (Please choose one of following)

1. ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

หรอ/Or

ชอ อาย ป อยบานเลขท Name age years residing/located at no. ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet จงหวด รหสไปรษณย Province Postal Code

คนหนงคนใดเพยงคนเดยว/Anyone of these persons

กรณเลอกขอ 1. กรณาท าเครองหมาย ท 1. ระบชอผรบมอบอ านาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark at 1. and give the details of proxy (proxies).

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) (Please attach stamp duty of Baht

20)

2. มอบฉนทะใหกรรมการอสระคนใดคนหนงของบรษทฯ คอ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

ศ.กตตคณ ดร.อจฉรา จนทรฉาย Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.)หรอ/Or นางสาวนฤมล วงศธรธณคณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun (รายละเอยดประวตกรรมการอสระปรากฏตามสงทสงมาดวย 10 ของหนงสอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders)

ทงน ในกรณทกรรมการอสระผรบมอบฉนทะคนใดคนหนง ไมสามารถเขาประชมได ใหกรรมการอสระทเหลอเปนผรบมอบฉนทะแทนกรร มการอสระทไมสามารถเขาประชม In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ในวนท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวยas my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2019 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระท 1 เรองประธานแจงเพอทราบ )ถาม(

Agenda item no. 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any)

(ไมมการลงคะแนนเสยงในวาระน / No Casting of votes on this agenda item is required.)

กรณเลอกขอ 2. กรณาท าเครองหมาย ท 2. และเลอกกรรมการอสระคนใดคนหนง If you make proxy by choosing No. 2, please mark at 2. and choose one of these members of the Independent Directors.

วาระท 2 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหนครงท 1/2562 ซงประชมเมอวนท 14 กมภาพนธ 2562

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2019 which held on February 14, 2019

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it

deems appropriate.

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท 3 รบทราบรายงานคณะกรรมการบรษทเกยวกบผลการด าเนนงานประจ าป 2561

Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2018

(ไมมการลงคะแนนเสยงในวาระน / No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระท 4 พจารณาอนมตงบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงผานการตรวจสอบจากผสอบบญช

Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2018, audited by the Certified Public Accountant


deems appropriate.



วาระท 5 พจารณาจดสรรก าไรสทธเปนทนส ารองตามกฎหมายและการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการประจ าป 2561 Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2018 dividend payment


deems appropriate.



วาระท 6 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระประจ าป 2562

Agenda item no. 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation for the year 2019

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ใหผรบมอบฉนทะ ออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:

การเลอกตงกรรมการทงชด The election of the complete set of the Board of Directors

เหนดวย Approve

ไมเหนดวย Disapprove

งดออกเสยง Abstain

การเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ดงรายนามตอไปน

The election of the individual director , namely;

1. ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ / 1. Prof. Dr. Pairash Thajchayapong




2. นางสาวกลยาณ กตตศาสตรา / 2. Ms. Kunlaryarnee Kittisadtra




3. นางสาวนโลบล ตงประสทธ / 3. Ms. Nilobon Tangprasit




4. นายชวลต จนดาวณค / 4. Mr. Chavalit Chindavanig




วาระท 7 พจารณาอนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

Agenda item no. 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it

deems appropriate.



วาระท 8 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2019


deems appropriate.



วาระท 9 พจารณาอนมตแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท ขอ 4 และแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ ขอ 3 เพอใหสอดคลองกบการแกไขเพมเตมวตถประสงคของบรษท

Agenda item no. 9 To approve the amendment to Section 4 of the objectives of the Company and amendment to Article 3 of the Company’s Memorandum of Association


deems appropriate.



วาระท 10 พจารณาอนมตการแกไข/เพมเตมขอบงคบ บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพมขอบงคบขอใหมเปนขอ 38/1

Agenda item no. 10 To approve the amendment to the Articles of Association by amending Clause 38 and inserting new Clause 38/1


deems appropriate.



วาระท 11 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม) Agenda item no. 11 Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor

(...…………………...…………………….) ลงชอ/ Signed …………………………………………...ผรบมอบฉนทะ/Proxy



(...…………………...…………………….)

หมายเหต/Remarks

1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด )มหาชน( A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited

ในประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ในวนท 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน) อาคารไทยซมมท ทาวเวอร เลขท 1768 ถนนเพชรบรตดใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2019 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. วาระท เรอง

Agenda item no. Re :

ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain

วาระท เรอง



appropriate.

ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain




appropriate. ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows: เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง Approve Disapprove Abstain



ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.










ลงชอ/Signed …………………………………………...ผมอบฉนทะ/Grantor




(...…………………...…………………….)


การใชรหสควอาร (QR Code) ส าหรบดาวนโหลดรายงานประจ าป 2561

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยบรษทศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ในฐานะนายทะเบยนหลกทรพยไดพฒนาระบบเพอใหบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ สงเอกสารการประชมผถอหนและรายงานประจ าป ในรปแบบอเลกทรอนกสผานรหสควอาร (QR Code) ใหผถอหนสามารถเรยกดขอมลไดอยางสะดวกและรวดเรว

ผถอหนสามารถดาวนโหลดขอมลผาน QR Code (ตามทปรากฏในสงมาดวยล าดบท 12) ตามขนตอนตอไปน

ส าหรบระบบ iOS (iOS 11 ขนไป)

1. เปดกลอง (Camera) บนมอถอ

2. สแกน (หนกลองถายรปบนมอถอสองไป) ท QR Code

3. หนาจอจะมขอความ (Notification) ขนมาดานบน ใหกดทขอความนน เพอดขอมลประกอบการประชม

หมายเหต: กรณทไมมขอความ (Notification) บนมอถอ ผถอหนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลเคชน (Application) อนๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน

ส าหรบระบบ Android

1. เปดแอปพลเคชน QR CODE READER, Facebook หรอ Line

ขนตอนการสแกน QR Code ผาน Line

→ เขาไปใน Line แลวเลอก add friend (เพมเพอน) → เลอก QR Code → สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพอดขอมลประกอบการประชม


แผนทแสดงสถานทประชมสามญผถอหนป 2562 หองประชมไอเนตฮอลล ชนไอท บรษท อนเทอรเนตประเทศไทย จ ากด (มหาชน)

ที่ inet om 0364/2019ir.inet.co.th › wp-content › uploads › 2019 › 03 ›...

Documents